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La banque centrale de Russie propose une surveillance stricte sur les transferts de trading crypto
La Banque centrale de Russie (CBR) a appelé les institutions de crédit à renforcer le contrôle sur les transactions liées aux plateformes de trading crypto, qu'elle classe parmi les « entreprises de l'ombre ».
Cette initiative fait suite à l'entrée en vigueur d'une loi permettant aux banques d'imposer une limite mensuelle sur les transferts effectués par des personnes soupçonnées d'activités frauduleuses. Elle leur permet de bloquer les comptes de carte et les services bancaires en ligne.
Les banques russes doivent surveiller les transactions liées aux crypto-monnaies
L'autorité monétaire russe a instruit les banques commerciales du pays de surveiller les transferts d'argent entre les cartes de paiement de particuliers et les cartes d'entreprise de sociétés fictives qui montrent peu ou pas de signes d'activité commerciale réelle.
Ces entités sont souvent utilisées par des « entreprises de l'ombre », a déclaré le régulateur dans une circulaire, en énumérant parmi celles-ci les échangeurs de crypto-monnaies, les casinos en ligne, les pyramides financières et les trafiquants de drogue.
Les banques russes ont été invitées à identifier rapidement ces types de transactions, en utilisant des outils de surveillance en ligne « en mode presque temps réel », et à effectuer une analyse approfondie du profil de transaction du client concerné, a rapporté RBC Crypto et Bits.media.
Les institutions bancaires peuvent restreindre les transactions d'un client ayant interagi avec « des contreparties ayant précédemment transféré de l'argent à des droppers » ou des entreprises à activité fictive, a noté la CBR. Les mesures incluent la limitation des virements bancaires et l'interdiction des dépôts en espèces.
« Droppers » est un terme argotique russe qui désigne des personnes prêtant leurs comptes bancaires, cartes et portefeuilles à des fraudeurs qui les utilisent pour blanchir des produits criminels. La banque centrale a essayé de traiter le phénomène connu sous le nom de money muling en Occident.
Dans le cadre de ces efforts, Moscou a adopté une nouvelle législation, entrée en vigueur à la mi-mai. La loi permet aux autorités de limiter les transferts bancaires mensuels des particuliers à 100 000 roubles (1 300 $) si leurs coordonnées bancaires ont été ajoutées à la base de données des transactions suspectes de la CBR.
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