Les représentants légaux de FTX Exchange ont déposé un document judiciaire demandant le recouvrement de plus de 323,5 millions de dollars auprès des dirigeants de FTX Europe, selon un dossier déposé mercredi. FTX Trading Ltd. et Maclaurin Investments Ltd., qui appartient à Alameda Research (la branche fonds spéculatifs de l'empire FTX aujourd'hui en faillite), demandent le retour des fonds transférés à Patrick Gruhn, Robin Matzke, Brandon Williams et Lorem Ipsum UG, les dirigeants de FTX Europe.

Sam Bankman-Fried et le groupe FTX ont payé environ 323,5 millions de dollars pour acquérir la société suisse DAAG, rebaptisée plus tard FTX Europe. Les avocats affirment qu’au-delà d’un plan d’affaires, la société avait des activités commerciales limitées et aucune propriété intellectuelle. L’acquisition a été menée par FTX Insiders avec la conviction que les fondateurs de DAAG pourraient aider à obtenir les licences nécessaires auprès des régulateurs européens pour les activités de FTX dans l’Espace économique européen. En outre, elle visait à bénéficier à Williams et Matzke, qui avaient des relations préexistantes avec Bankman-Fried.

Les représentants légaux ont allégué que les dirigeants de FTX Europe avaient reçu des paiements de complément de prix excessifs de près de 100 millions de dollars dans le cadre de l'acquisition de K-DNA. Cette dernière était déjà autorisée à opérer dans l'Espace économique européen et a ensuite été intégrée à FTX Europe pour seulement 2 millions d'euros.

Les avocats ont également demandé au tribunal de suspendre tout paiement restant aux dirigeants de FTX Europe. Le montant total de la transaction s'élevait à plus de 376 millions de dollars, avec une obligation impayée de 52,5 millions de dollars, comme indiqué dans le dossier.

Les avocats ont fait valoir que FTX Europe n’avait pas de valeur en tant qu’actif et qu’il n’était pas adapté à la vente. En avril, un tribunal suisse a approuvé la demande de FTX d’étudier la vente de FTX Europe. En mars, FTX Europe a commencé à faciliter le retrait de fonds pour ses clients.

La poursuite judiciaire de FTX Exchange vise à récupérer des fonds importants auprès des dirigeants de FTX Europe, affirmant que l’acquisition n’a pas généré la valeur attendue. La décision du tribunal déterminera l’issue de ce litige et si le recouvrement demandé sera accordé.

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