Les affirmations de la bourse de crypto-monnaie en faillite selon lesquelles les retraits de fonds bahaméens étaient exigés par les autorités étaient fausses, selon les régulateurs des Bahamas, où FTX est basé.
La Commission des valeurs mobilières des Bahamas a affirmé dans un communiqué publié dimanche qu'elle n'avait « pas ordonné, autorisé ou suggéré à FTX Digital Markets Ltd. de donner la priorité aux retraits pour les clients bahaméens ».
Cela va à l’encontre d’un point soulevé par FTX jeudi et souligné dans l’annonce de la commission.
« Conformément à la réglementation de notre siège social aux Bahamas et aux régulateurs, nous avons commencé à faciliter les retraits de fonds bahaméens. À ce titre, vous avez peut-être vu certains retraits traités par FTX récemment, car nous nous sommes conformés aux régulateurs. »
La commission a également déclaré que « de telles transitions peuvent être qualifiées de préférences annulables dans le cadre du régime d’insolvabilité et, par conséquent, entraîner la récupération de fonds auprès des clients bahaméens ».
« La Commission ne cautionne pas le traitement préférentiel d'un investisseur ou d'un client de FTX Digital Markets LTD. ou autre », ont-ils ajouté.
Les enquêtes réglementaires sur la plateforme d’échange menées récemment par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), le ministère de la Justice (DOJ) et le ministère de la Protection financière et de l’Innovation de Californie ont toutes commencé. Les allégations de malversations de la part de FTX sont les dernières de cette série (DFPI).