Dans le cadre d'une opération importante, les autorités malaisiennes ont réussi à appréhender ce qu'elles pensent être un échange international illégal de cryptomonnaie fonctionnant avec le soutien de l'USDT (Tether). La répression a abouti à l'arrestation d'une quarantaine d'individus, mettant en lumière un réseau qui faciliterait prétendument des activités commerciales non autorisées et des jeux d'argent en ligne illégaux. Les forces de l'ordre malaisiennes, notamment l'équipe d'enquête sur les délits commerciaux et le Centre national de lutte contre la criminalité financière, ont collaboré pour démanteler cette opération et saisir des actifs importants.

L'enquête révèle un stratagème sophistiqué :

Les autorités ont enquêté avec diligence sur l'échange cryptographique présumé, qui aurait permis aux citoyens de Chine continentale de convertir l'USDT en espèces. L'échange a méticuleusement converti les fonds reçus de Chine en USDT, transférant ensuite ces jetons à des particuliers chinois. Les détectives ont découvert des preuves convaincantes que le groupe menait des activités d'échange de cryptomonnaies en Malaisie sans les autorisations réglementaires requises. En vertu de la loi malaisienne, toutes les entreprises liées à la cryptographie doivent enregistrer leurs opérations auprès des autorités compétentes, et le non-respect peut entraîner de lourdes sanctions.

Mesures coercitives et effets d’entraînement :

Cette récente répression fait suite à la directive de la Commission malaisienne des valeurs mobilières de cesser les activités de Huobi Global, une importante plateforme de crypto-monnaie. Huobi Global a reçu l'ordre de désactiver son site Web et ses applications mobiles, y compris celles présentes sur des marchés populaires comme l'Apple Store et Google Play. Malgré l’interdiction du commerce de crypto-monnaie par la Chine, les preuves suggèrent que les individus basés en Chine continentale continuent de s’engager dans des transactions de crypto-monnaie via des plateformes étrangères.

Raids réussis et biens saisis :

Dans un effort synchronisé, la police malaisienne a effectué des descentes dans plusieurs lieux, aboutissant à l'arrestation de suspects, hommes et femmes. Les suspects étaient âgés de 20 à 58 ans, dont des ressortissants malaisiens, 15 hommes, six femmes chinoises et au moins un Singapourien. Les forces de l'ordre ont confisqué des preuves substantielles, notamment 88 téléphones portables, 5 000 USD en espèces, des lingots d'or, des montres de luxe, des sacs à main, un assortiment de bijoux en or et plusieurs véhicules. En outre, il a été découvert que la bourse illégale exploitait un syndicat de jeux de hasard s'adressant principalement aux clients taïwanais.

Lutter contre le blanchiment d’argent et les jeux de hasard :

Les suspects auraient facilité le blanchiment d’argent en utilisant des comptes bancaires « money mules », permettant à des individus chinois d’échanger des jetons contre des plateformes de jeux en ligne. Cette révélation met en évidence les implications plus larges de ce réseau criminel, qui opérait au-delà du commerce de cryptomonnaies et étendait ses activités aux opérations de jeux illicites.

La récente répression contre l’échange cryptographique illégal présumé en Malaisie témoigne de l’engagement du gouvernement à lutter contre la criminalité financière et à maintenir la conformité réglementaire au sein du secteur de la cryptomonnaie. L’opération réussie, qui a abouti à l’arrestation de plusieurs individus et au démantèlement d’un réseau sophistiqué, démontre les efforts continus visant à sauvegarder l’intégrité du système financier. À mesure que les cryptomonnaies continuent d’évoluer, les autorités de régulation intensifient leurs efforts pour prévenir le blanchiment d’argent, le commerce illicite et les activités criminelles associées.

La police malaisienne démantele un échange de crypto-monnaie illégal soupçonné d'être un syndicat de blanchiment d'argent et de jeu alimenté par l'USDT, qui apparaît en premier sur BitcoinWorld.