Un article triant 53 entreprises liées à FTX

Scénario : Forbes, Javier Paz, Nina Bambysheva et Emily Mason
Compilé par : Odaily Planet Daily, Moni
 
En mai 2022, Forbes Digital Assets, une filiale de Forbes, a lancé une enquête sur les 60 bourses de crypto-monnaie avec le volume de transactions le plus élevé et les sociétés de trading fournissant des services de crypto-monnaie, notamment Binance, Coinbase et Kraken, ainsi que Robinhood et Block, etc. dans cette enquête, FTX s'est classé 5ème.
Maintenant, presque tout le monde sait ce qui est arrivé à FTX.
Bien que le nombre d'entreprises qui ont été divulguées et qui pourraient être affectées par l'incident FTX soit relativement faible, une enquête menée par Forbes Digital Assets le 24 août 2022 a révélé que presque tout le monde était désireux de faire affaire avec FTX à cette époque, de Sullivan & Cromwell et Skadden, à Stripe, Plaid, AWS, Deloitte et Silvergate Bank, car tout le monde s'accorde à dire que FTX est la « puce bleue » la plus en vogue.
Cependant, avec l'effondrement d'FTX, on ne peut s'empêcher de se demander si les entreprises qui avaient des relations d'affaires avec FTX seront potentiellement touchées. En fait, selon des données partagées par le Financial Times du Royaume-Uni avec Forbes, jusqu'à 53 entreprises avaient des relations d'affaires avec FTX, y compris des sociétés d'audit, des banques et des compagnies d'assurance. Voyons donc qui sont ces 53 entreprises.
 
Investisseurs institutionnels (11)
 
BlackRock : La plus grande société de gestion d'actifs au monde.
Sequoia Capital : L'une des plus grandes sociétés de capital-risque de Silicon Valley.
Temasek : L'agence d'investissement nationale de Singapour.
Ontario Teachers' Pension Plan : Le troisième plus grand fonds de pension du Canada.
SoftBank : Conglomérat multinational japonais.
Thoma Bravo : Société de capital-investissement spécialisée dans les sociétés de logiciels et de technologie.
Ribbit Capital : Société de capital-risque basée en Californie, connue pour ses investissements dans les technologies financières.
Paradigm : L'un des plus grands fonds de capital-risque en crypto au monde.
New Enterprise Associates (NEA) : Société de capital-risque basée dans le Maryland, axée sur les marchés européens et asiatiques.
Lightspeed Venture Partners : Société de capital-risque multi-phases, axée sur les domaines des entreprises, des consommateurs, de la santé et des technologies financières.
Third Point Ventures : Basée en Californie, axée sur l'investissement dans des entreprises technologiques émergentes.
 
Banques et entreprises d'assurance (8)
 
Silvergate Bank : Membre de la Réserve fédérale américaine, située en Californie, fournissant des services à plus de 1 300 clients en crypto-monnaies et fintech.
Signature Bank : Basée à New York, offrant des produits complexes en crypto-monnaies.
Deltec Bank : Située aux Bahamas, elle fournit également des services d'accès au fournisseur de stablecoin Tether, mais Deltec a déclaré qu'« aucun changement dans la structure commerciale d'FTX ne constituerait un risque significatif pour ses clients, parties prenantes, ou l'entité et les affaires de Deltec ».
Prime Trust : Située à Las Vegas, dans le Nevada, spécialisée dans la fourniture de services d'interface aux échanges de crypto-monnaies, aux plateformes RIA et aux courtiers. La société a déjà indiqué qu'elle n'avait eu aucun partenariat avec FTX.com dans le passé ou le présent, et n'avait pas d'exposition au risque financier, mais a refusé de commenter sur une éventuelle collaboration avec FTX.US.
Moonstone Bank : Banque numérique dédiée aux petites et moyennes entreprises (PME).
Evolve Bank & Trust : Basée dans le Tennessee, spécialisée dans les services bancaires personnels et commerciaux, les prêts hypothécaires, les prêts SBA, le financement communautaire et les fiducies. La société Evolve a indiqué qu'elle n'avait aucun risque financier associé à FTX ou à ses filiales.
Visa : Fournisseur mondial de services de transfert d'argent électronique, Visa a déclaré : « Visa n'a pas eu de contact avec FTX ou le jeton FTT. Mais travaille avec des partenaires pour contrôler le programme de carte FTX.US existant aux États-Unis et prévoit de suspendre temporairement d'autres programmes de cartes avec FTX dans d'autres pays. »
USI Insurance Services : Fournit principalement des services d'assurance pour FTX US.
 
Sociétés d'audit (2)
 
Prager Metis CPAs, LLC : Cabinet comptable mondial possédant des actifs numériques.
Armanino LLP : Fournisseur d'outils de comptabilité traditionnels et spécialisés en crypto-monnaies, cette société a réalisé la seule preuve d'audit des réserves pour l'échange de crypto-monnaies Kraken.
 
Sociétés juridiques et financières (22)
 
Deloitte : L'un des quatre grands cabinets comptables, avec une grande pratique de blockchain et de crypto.
PricewaterhouseCoopers : L'un des quatre grands cabinets comptables, avec une grande activité en crypto.
Sullivan & Cromwell : Cabinet d'avocats basé à New York, possédant une activité spécialisée dans les actifs numériques.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom : Cabinet d'avocats multinational.
Fenwick & West : Cabinet d'avocats axé sur la technologie.
Morrison Foerster International : Cabinet d'avocats avec des avocats aux États-Unis, en Asie et en Europe.
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan : Cabinet d'avocats spécialisé dans les affaires de blockchain et d'actifs numériques, représentant Ripple Labs dans des affaires judiciaires avec la SEC d'un montant allant jusqu'à 175 millions de dollars.
Paul Hastings : Société de services juridiques.
Perkins Coie : Société de services juridiques.
King & Wood Mallesons : Cabinet d'avocats basé à Hong Kong.
Gibson Dunn & Crutcher : Cabinet d'avocats américain.
Herbert Smith Freehills : Cabinet d'avocats britannique.
Piper Alderman : Cabinet d'avocats australien.
Kim & Chang : Cabinet d'avocats sud-coréen.
Anderson Mori & Tomotsune : L'un des « Big Four » cabinets d'avocats au Japon.
Norton Rose Fullbright : Grand cabinet d'avocats mondial basé au Royaume-Uni.
MLL Meyerlustenberger Lachenal : Cabinet d'avocats suisse.
Hogan Lovells : Cabinet d'avocats avec des activités au Royaume-Uni et aux États-Unis.
McCarthy Tetrault : Cabinet d'avocats canadien.
Baptista Luz Advogados : Cabinet d'avocats basé au Brésil, conseillant sur le cadre réglementaire des échanges de crypto-monnaies au Brésil pour FTX.
White & Case : Société de services juridiques.
Nishith Desai : Cabinet d'avocats indien.
 
Fournisseur de services de conformité
 
Stripe : Vérification d'identité client, permettant l'utilisation de cartes de crédit et de débit ainsi que de virements bancaires.
Jumio : Vérification d'identité par AI, outils KYC, surveillance des transactions, protection contre la fraude et le blanchiment.
Plaid (Cognito) : Connecte les comptes à des applications comme Venmo, Betterment ou Chime, et fournit également des outils de prévention de la fraude et de vérification d'identité, Plaid précise qu'il ne fournit des services qu'à FTX.US.
Refinitiv (World-Check) : Société de données et d'analyse financière, filiale de la London Stock Exchange.
Sardine Payments : Personnalise ses produits pour les fintech et les entreprises de crypto-monnaies, promettant une protection contre la fraude avancée et efficace.
Chainalysis : Société de logiciels spécialisée dans l'analyse des données blockchain.
TRM Labs : FTX et FTX US utilisent les outils TRM pour se conformer aux obligations de sanctions et de lutte contre le blanchiment d'argent.
Eventus : Fournisseur d'outils de surveillance des transactions et des risques pour plusieurs classes d'actifs.
Solidus Labs : FTX Digital Markets et FTX US intègrent la surveillance du marché et la surveillance des transactions de Solidus, mais la société indique n'avoir eu aucun contact avec FTX. Auparavant, FTX Ventures avait investi une petite somme dans le financement de série A de Solidus, mais cela aurait été moins de 1% du montant total du financement de Solidus.
 
Fournisseur de services matériels et logiciels
 
Amazon Web Services (AWS) : Fournit des services de cloud computing aux particuliers, entreprises et gouvernements.
 
Résumé
Il ressort du tableau ci-dessus qu'FTX a collaboré avec de nombreuses banques et cabinets d'avocats. De plus, FTX avait plus d'un million de comptes clients, mais ce chiffre n'est pas très élevé par rapport à Coinbase, ne représentant qu'1% de la base de clients actifs de ce dernier. Cependant, étant donné qu'FTX se concentre sur les clients institutionnels, sa taille moyenne de compte client dépasse 640 000 dollars, tandis que la taille moyenne de compte client des échanges axés sur les consommateurs de détail est généralement de 3 000 à 5 000 dollars.
FTX et sa filiale américaine FTX.US n'avaient pas isolé les fonds des clients, mais ont chacun placé les fonds des clients dans un « compte consolidé » séparé de leurs fonds opérationnels. Selon le conseiller juridique général d'FTX, « par défaut, FTX ne sépare pas les fonds des clients pour chaque produit crypto, mais les utilisateurs peuvent créer des sous-comptes selon leurs besoins pour isoler les produits crypto. De plus, tous les fonds des clients sont consolidés ensemble, les fonds des clients étant séparés des actifs propres d'FTX. » FTX affirme ne pas agir en tant que contrepartie de toute transaction et ne prend aucun risque principal sur les produits ou paires proposés.
Alors qu'FTX s'enfonce progressivement dans la tourmente, on se demande si ces 53 entreprises seront également touchées. Peut-être que seul le temps pourra donner une réponse.