Clausi a déjà purgé la majeure partie de sa peine.
La Cour d'appel de Casablanca a condamné le Français Thomas Clausi, 21 ans, à 18 mois de prison pour avoir orchestré le système de cryptage. Les prévenus doivent indemniser les victimes de leur arnaque et payer une amende de 3,4 millions d'euros (3,7 millions de dollars) aux autorités douanières.
Les fraudeurs de crypto-monnaie ont été très créatifs ces derniers temps, extorquant d’énormes sommes d’argent aux investisseurs. Heureusement, les forces de l’ordre ont arrêté certains de ces individus et les ont envoyés en prison.
Par exemple, Gilbert Armenta – l’ancien amant de Ruja Ignatove, mieux connue sous le nom de « Reine de la crypto-monnaie » – passera cinq ans en prison après son implication dans la tristement célèbre arnaque OneCoin. Cooper Morgenthau – l'ancien directeur financier d'African Gold – a été condamné à trois ans de prison après avoir volé 5 millions de dollars à différentes SPAC pour échanger des actions mèmes.
Un Français écope d'une peine de prison, mais il y a un piège
Un magistrat de Casablanca a confirmé la peine de 18 mois de prison prononcée contre le jeune homme, a rapporté Morocco World News. Le procès a commencé contre l’accusé après qu’une Française vivant au Maroc lui a vendu une voiture Ferrari il y a plusieurs années pour 440 000 $ de Bitcoin. La loi locale considère l'utilisation d'actifs numériques comme un moyen de paiement illégal.
Un autre a affirmé que Clausi avait acheté trois montres de luxe avec un faux chèque. Un tribunal de Casablanca a ordonné à l'homme de restituer 4 000 dollars au propriétaire des objets et a également jugé que l'accusé devait payer une amende de 3,7 millions de dollars aux autorités douanières.
L'avocat de Clausi, Mohamed Aghanaj, a déclaré que son client est en prison depuis décembre 2021 et qu'il a presque purgé sa peine :
"Il lui reste un mois et quelques jours de prison."
Malgré l’attitude hostile des législateurs marocains, les cryptomonnaies gagnent en popularité dans la région. La banque centrale du pays, Al-Maghrib, a précédemment exprimé son intention de concevoir un cadre réglementaire pertinent pour cette classe d’actifs afin d’assurer une sécurité maximale aux utilisateurs.
Quelques déclarations précédentes
Le tribunal du district sud de New York (SDNY) a condamné Gilbert Armenta, l'ex-petit ami de Ruja Ignatova, à cinq ans de prison fédérale pour avoir blanchi 300 millions de dollars détournés auprès des investisseurs de OneCoin. Les procureurs affirment qu'Armenta a utilisé une partie des fonds pour acheter un avion tout en jouant le reste.
Comme l'ont récemment rapporté les médias, l'ancien patron d'African Gold, Cooper Morgenthau, verra également les cellules de l'intérieur. Il aurait siphonné plus de 5 millions de dollars de trois SPAC et utilisé cet argent pour négocier des options sur des actions, des « actions mèmes » et des crypto-monnaies.
En parlant d'escrocs cryptographiques et d'un éventuel emprisonnement, il convient de mentionner le célèbre Do Kwon (co-fondateur de Terraform Labs) et Sam Bankman-Fried (ancien PDG de FTX).
Selon de nombreux investisseurs et institutions en faillite, les deux hommes ont orchestré des fraudes de plusieurs milliards de dollars en matière de cryptomonnaie et ont mérité une peine de prison. Les autorités monténégrines ont arrêté Kwon en mars après avoir été en fuite pendant plusieurs mois. Il pourrait être extradé vers les États-Unis ou la Corée du Sud dans un avenir proche, où un procès déterminera sa culpabilité et une éventuelle sanction.
Bankman-Fried vit actuellement chez ses parents en Californie après avoir purgé une peine dans une prison des Bahamas. Son procès début octobre déterminera s'il a été impliqué dans le crash massif de FTX. S'il est reconnu coupable, il risque la prison à vie.