Auteur : Chainalysis & FT

Compilé par : Félix, PANews

La méthode de vente d'amour est également connue sous le nom de « plaque à tuer le cochon ». L'escroc « engraisse » la victime pour en extraire la valeur maximale possible. Il s’agit d’un problème étroitement lié et croissant avec les crypto-monnaies. L’escroc établit d’abord une relation (généralement une relation amoureuse) avec la victime pendant un certain temps, généralement en faisant semblant d’envoyer un mauvais numéro ou en établissant un contact via une application de rencontres. Au fur et à mesure que la relation s’approfondit, l’escroc finira par inciter la victime à investir de l’argent (crypto-monnaie ou fiat) dans une fausse opportunité d’investissement et continuera à l’inciter à investir jusqu’à ce qu’il finisse par couper le contact.

Source : CoinDesk Le FBI a souligné dans le rapport IC3 2022 qu'en 2022, les Américains ont subi des pertes de plus de 700 millions de dollars américains (y compris la crypto-monnaie et la monnaie fiduciaire) en raison du « massacre des porcs » et de tous les types d'investissements en crypto-monnaie. près de 2,5 milliards de dollars. Ces chiffres n’incluent pas les victimes dans d’autres pays, comme la Chine, dont les résidents sont également les principales cibles de ces escroqueries.

Alors que de nombreuses personnes se rendent compte des ravages causés aux victimes par la « plaque à tuer les cochons », elles réalisent aussi peu à peu que les escrocs eux-mêmes sont également exploités. Comme discuté dans un podcast Chainalysis Public Key de 2022 avec le journaliste Alastair McCready, et comme l'a récemment rapporté le New York Times, des personnes sont kidnappées, victimes de trafic et forcées d'être envoyées dans des camps de travail dans de grands complexes industriels à travers la Chine et l'Asie du Sud-Est. Arnaque "Pig Killing Plate". Des endroits comme Myawaddy au Myanmar sont des points chauds de la fraude, car l’instabilité politique permet aux syndicats de fraude d’opérer en toute impunité.

KK Park : « l’abattoir » le plus célèbre du Myanmar

Chainalysis s'est entretenu avec Eric Heintz, analyste à l'International Justice Mission (IJM). Localement, Eric Heintz et son équipe assistent les bureaux de l’IJM dans leurs efforts d’assistance aux victimes de traite. Dans le cadre de cet effort, ils traquent également les gangs criminels, surveillent leurs activités de recrutement sur les réseaux sociaux, cartographient leurs zones de rassemblement grâce à l'imagerie satellite et communiquent avec les victimes de la traite.

Les conditions de vie de ces personnes sont terribles. Forcés de travailler 12 heures par jour ou plus, ils étaient battus, torturés et même privés de nourriture s'ils ne respectaient pas le quota d'arnaques.

Eric Heintz a également révélé plus d'informations sur l'équipe frauduleuse. Généralement, une entreprise est propriétaire des terrains et des bâtiments et les loue ensuite à d'autres entreprises, qui commettent les véritables « meurtres ». Eric Heintz a déclaré que les propriétaires de ces parcs assurent souvent également la « sécurité » de leurs locataires, ce qui signifie qu'ils envoient des gardes pour empêcher les victimes de la traite de s'échapper.

Comment ces groupes frauduleux utilisent-ils les crypto-monnaies ? Bien que l’on sache qu’ils collectent des crypto-monnaies auprès de personnes victimes d’une arnaque. Mais Eric Heintz a également révélé que les groupes frauduleux demandent souvent aux familles des victimes de la traite de payer une rançon en échange de la liberté. Ces paiements sont également généralement effectués en crypto-monnaie. Les adresses de rançon envoyées par Eric Heintz à Chainalysis ont été fournies par des victimes de la traite et des membres de leur famille. Cette adresse est liée à un gang de tueurs de porcs au KK Park, l'un des parcs les plus célèbres d'Asie du Sud-Est. Eric Heintz a déclaré : "Certaines escroqueries peuvent mélanger le produit de la fraude avec la rançon payée par la famille de la victime. En effet, outre l'activité qui peut être liée au paiement de la rançon, l'adresse fournie par Eric Heintz est également liée." à l'adresse de l'arnaque. Contactez-nous.

Image satellite du parc KK

Deux adresses à elles seules ont reçu près de 100 millions de dollars en cryptomonnaie

Tout d’abord, comprenons le contexte de KK Park avant de plonger dans l’analyse en chaîne. KK Park est actuellement l'un des « sites d'abattage de porcs » les plus grands et les plus notoires. KK Park est situé dans la ville susmentionnée de Myawaddy, au Myanmar. Selon les rapports, plus de 2 000 « escrocs » victimes de trafic sont détenus ici. Heintz a fourni à Chainalysis deux adresses de rançon qui, selon Heintz, étaient associées à une société écran pour un réseau d'abattage de porcs opérant à partir du campus KK. Le graphique Chainalysis Reactor ci-dessous montre l’activité en chaîne pour certaines adresses.

Seules deux adresses de rançon fournies par Heintz révèlent des millions de dollars d'activité en chaîne. Premièrement, même si ces adresses ont été fournies à titre de paiement de rançon aux familles des victimes, des sommes d'argent importantes ont également été reçues de certaines adresses frauduleuses connues.

Par exemple, l’adresse de rançon 1 a reçu environ 24,2 millions de dollars en crypto-monnaie des quatre portefeuilles frauduleux situés à sa gauche. Les deux adresses de rançon ont envoyé et reçu de grandes quantités de fonds vers les principales bourses, et certaines de ces transactions étaient probablement des rançons. Au total, les deux adresses ont reçu près de 100 millions de dollars en cryptomonnaie depuis qu'elles sont devenues actives en juillet 2022, même si l'on ne sait pas exactement dans quelle mesure cette somme provient d'escroqueries et quelle part provient d'une rançon. Considérant qu’il ne s’agit là que de deux adresses d’une entreprise opérant dans le parc KK, on ​​peut en déduire que l’équipe de fraude basée dans ce parc a gagné beaucoup d’argent.

L’analyse en chaîne montre que les opérations d’extorsion du groupe frauduleux sont étroitement liées à son activité principale (« pig kill plate »). Les conditions de vie brutales auxquelles sont confrontées les victimes de la traite dans le parc rendent également le problème plus urgent. Non seulement les victimes se voient escroquer des centaines de millions de dollars chaque année, mais les gangs à l'origine de ces escroqueries violent également l'esprit d'humanité.

La bonne nouvelle est que l’écosystème cryptographique prend des mesures. En novembre, l’émetteur de pièces stables Tether et l’échange de cryptomonnaies OKX ont annoncé que Tether avait gelé environ 225 millions de dollars de jetons USDT dans le cadre d’une enquête menée en partenariat avec le ministère américain de la Justice. Les jetons sont liés à un réseau international de trafic d'êtres humains en Asie du Sud-Est, responsable des « assiettes pour tuer les porcs ». Tether a mis sur liste noire près de 1 300 portefeuilles cryptographiques, selon le fournisseur de données CCData, un pic depuis que la société a ouvert sa plateforme aux autorités américaines, dont le FBI, en novembre.

De plus, lors d’une opération Interpol dirigée par la Corée du Sud fin 2023, les autorités ont arrêté 3 500 criminels liés à la fraude en ligne et confisqué 300 millions de dollars de fonds, dont 100 millions de dollars étaient des actifs cryptographiques. Chainalysis encourage toutes les entreprises de cryptographie à suivre et à signaler les activités liées aux escroqueries aux forces de l'ordre.

Il convient de mentionner que, selon le Financial Times, la plupart des crypto-monnaies suivies, d'une valeur d'environ 100 millions de dollars, sont négociées sur la blockchain Tron. Ce réseau a de faibles frais de transaction et est devenu l'un des réseaux les plus importants du secteur.

(Le contenu ci-dessus est extrait et réimprimé avec l'autorisation de notre partenaire PANews, lien texte original)

Déclaration : L'article représente uniquement les points de vue et opinions personnels de l'auteur, et ne représente pas les points de vue et positions objectifs de la blockchain. Tous les contenus et opinions sont uniquement à titre de référence et ne constituent pas des conseils d'investissement. Les investisseurs doivent prendre leurs propres décisions et transactions, et l'auteur et le client Blockchain ne seront pas tenus responsables des pertes directes ou indirectes causées par les transactions des investisseurs.

« Suivi du parc frauduleux du Myanmar sur la chaîne : deux adresses ont reçu près de 100 millions de dollars en crypto-monnaie » Cet article a été publié pour la première fois sur « Blocker ».