résumé
Les plateformes de trading de cryptomonnaies imbriquées utilisent des comptes sur d’autres plateformes de trading pour fournir des services de trading de cryptomonnaies aux clients, mais ne facilitent pas elles-mêmes directement les transactions. Au lieu de cela, la plate-forme relie les utilisateurs à d’autres fournisseurs de services. Le nesting est un moyen conventionnel des services bancaires traditionnels qui fournit des services qu'une banque particulière ne peut pas offrir, tels que les virements internationaux.
Dans le secteur des cryptomonnaies, les procédures d’authentification d’identité et de lutte contre le blanchiment d’argent sur les plateformes de trading imbriquées sont généralement laxistes, voire totalement non réglementées. Un manque généralisé de conformité permet aux cybercriminels d’en tirer profit, transformant les plateformes de trading imbriquées en un terrain fertile pour le blanchiment d’argent, la fraude et les paiements de ransomwares.
Le trading à l'aide d'une plateforme de trading imbriquée équivaut à ce qu'un individu confie des actifs à la plateforme. Par rapport aux plateformes de trading centralisées ou décentralisées conformes, les plateformes de trading imbriquées manquent de garanties de sécurité et de fiabilité. Vous pouvez également être confronté à des problèmes juridiques si vous traitez avec des plateformes de trading imbriquées sanctionnées.
Lorsque vous choisissez une plateforme de trading, assurez-vous qu'elle dispose d'une authentification d'identité appropriée et de contrôles anti-blanchiment d'argent, car leur traitement prend généralement plusieurs jours. Si une plateforme de trading permet des échanges en temps réel pratiquement illimités, une enquête plus approfondie est nécessaire. Les plateformes de trading légitimes ne cachent pas les méthodes de transaction et la source des fonds peut être facilement consultée via un navigateur blockchain.
Introduction
L’achat et la vente de crypto-monnaies doivent être effectués via des sites Web fiables. Pour garantir la sécurité, les utilisateurs doivent être suffisamment patients pour effectuer l’authentification de leur identité et les contrôles anti-blanchiment d’argent. Certains utilisateurs impatients se tournent vers des plateformes de trading en temps réel qui ont moins de règles d'enregistrement, voire aucune vérification.
Bien que certains d’entre eux soient des échanges décentralisés légitimes, d’autres peuvent être des échanges imbriqués qui traitent des fonds volés et du blanchiment d’argent. La sécurité des fonds personnels ne peut être garantie par l'utilisation de plateformes de trading imbriquées. Pour assurer la sécurité de sa cryptomonnaie, il est crucial de comprendre le concept des plateformes de trading imbriquées, leur rôle et comment les identifier. 
Qu’est-ce que la nidification ?
L’imbrication fait référence à l’acte d’un prestataire de services financiers créant un compte auprès d’une autre institution financière et utilisant ses services. Les titulaires de comptes agissent comme un pont, fournissant des services à leurs propres clients via des comptes imbriqués. Il y a plusieurs raisons à cela. Par exemple, les banques d’un pays peuvent fournir des services et des écosystèmes commerciaux aux banques d’autres pays, ce qu’on appelle les services bancaires par agence.
Si un client souhaite transférer de l'argent vers un compte bancaire en Australie et que sa banque ne peut pas le faire, une banque correspondante sera utilisée pour transférer l'argent pour le client. La banque du client traite la demande de virement via son compte imbriqué chez la banque correspondante. Les banques mandataires doivent faire preuve de prudence et faire preuve de diligence raisonnable à l’égard des banques partenaires. Les banques correspondantes fournissent essentiellement des services à des clients dont elles n'ont aucune connaissance et ont donc besoin de confiance dans le titulaire du compte imbriqué.
Qu’est-ce qu’une plateforme de trading de crypto-monnaie imbriquée ?
Le fonctionnement de la plateforme de trading de crypto-monnaie Nested est assez simple. Une entité ou un individu crée un compte sur une plateforme de trading réglementée puis utilise ce compte pour fournir des services de trading à des tiers via son propre compte imbriqué. Ces plateformes de trading imbriquées sont parfois appelées « plateformes de trading en direct » et disposent souvent de plusieurs comptes sur différentes plateformes de trading.
Certaines plateformes de trading imbriquées exigent des documents de certification, mais beaucoup d'autres ne nécessitent pratiquement aucune information de certification. Cela attire les fraudeurs, les fraudeurs et les extorqueurs. Certains échanges imbriqués permettent même d’acheter et de vendre des crypto-monnaies en face-à-face avec du cash.
Quels sont les dangers de la nidification ?
L’un des problèmes les plus difficiles de la finance traditionnelle est le risque de blanchiment d’argent. Les banques mandataires n'entretiennent des relations commerciales directes qu'avec les banques mandataires concernées, et il n'existe aucun moyen de déterminer l'identité du client avec lequel elles traitent. Par conséquent, l’imbrication doit accroître la diligence raisonnable des banques concernées. Dans le cas contraire, des individus, voire des pays entiers, risquent d’être mis sur liste noire et soumis à des sanctions. Si les banques impliquées ne s’y conforment pas, la banque confiante peut se retrouver impliquée dans des activités illégales, telles que le contournement des sanctions ou le blanchiment d’argent.
L’industrie des cryptomonnaies est en train d’améliorer la réglementation, ce qui constitue une opportunité pour les plateformes de trading imbriquées de profiter des failles. Les plateformes de trading imbriquées vous permettent d'ouvrir tranquillement des comptes sur les principales plateformes de trading de cryptomonnaies.
Quels sont les dangers des plateformes de trading de cryptomonnaies imbriquées ?
L’utilisation de plateformes de trading de cryptomonnaies imbriquées ne nuit pas seulement aux intérêts des plateformes de trading centralisées. La sécurité personnelle des utilisateurs et de leurs fonds sera également menacée pour les raisons suivantes :
1. Par rapport aux plateformes de trading réglementées, la sécurité des dépôts des utilisateurs est plus faible.
2. Les utilisateurs peuvent être impliqués dans le financement de délits et d'incidents illégaux liés au terrorisme.
3. Les agences de régulation peuvent fermer ces plateformes de trading, entraînant ainsi la perte de cryptomonnaies ou d'autres actifs par les utilisateurs.
4. Si les utilisateurs coopèrent intentionnellement avec des plateformes de trading impliquées dans des activités illégales, ils feront l'objet de poursuites judiciaires de la part des forces de l'ordre.
La meilleure façon d’éviter le danger est de ne pas utiliser de plateformes de trading de cryptomonnaies imbriquées. Ce type de plateforme est profondément caché et difficile à identifier. Suivez nos conseils ci-dessous pour assurer votre sécurité autant que possible.
Quelle est la différence entre les échanges imbriqués et les échanges décentralisés ?
Premièrement, les échanges imbriqués et les échanges décentralisés se ressemblent beaucoup. Les plateformes de trading décentralisées ne nécessitent pas d'authentification d'identité, tandis que les plateformes de trading imbriquées ont des procédures d'authentification d'identité lâches, voire aucune authentification du tout. Cependant, les deux traitent les transactions de manière complètement différente. Les échanges décentralisés connectent directement acheteurs et vendeurs et utilisent même des pools de liquidités. La plateforme ne réglemente jamais les crypto-monnaies négociées, mais les contrats intelligents gèrent le processus de transaction. Les plateformes de trading imbriquées surveillent directement les crypto-monnaies des utilisateurs et utilisent les services d’autres plateformes de trading.
Événements de la plateforme de trading imbriquée Suex
Jetons un coup d’œil à un cas réel ci-dessous. Le 21 septembre 2021, l’Office américain du contrôle des actifs étrangers (OFAC) a imposé des sanctions à la plateforme de trading de cryptomonnaies Suex. Suex est enregistrée en République tchèque et opère en Russie. Suex OTC exploite Binance et d'autres grandes bourses pour fournir aux clients des services de plateforme de trading de crypto-monnaie imbriqués. Suex ne nécessite pratiquement aucune vérification d’identité et peut même échanger de l’argent contre des crypto-monnaies en face-à-face.
Les recherches de Chainalysis ont souligné que Suex avait blanchi des fonds pour un grand nombre d'attaques de ransomware et de piratage. Binance a désactivé de manière proactive plusieurs comptes liés à Suex et l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a mis sur liste noire près de 30 portefeuilles différents, dont les portefeuilles Bitcoin, Tether et Ethereum. Binance a également suspendu sa coopération avec la banque de crypto-monnaie Chatex. Selon certaines rumeurs, Chatex entretenait des liens commerciaux avec Suex et a ensuite été sanctionné par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC). Toutes les personnes ayant fait affaire avec Suex courent actuellement des risques juridiques. Chatex a fermé son site Internet depuis la décision de sanctions de l'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC).
Comment identifier les plateformes de trading imbriquées ?
Les plateformes de trading imbriquées ne révéleront pas leurs vraies couleurs au monde. Les points suivants sont des moyens de base pour identifier les plateformes de trading imbriquées afin d'assurer la sécurité personnelle et financière :
1. La plateforme ne nécessite pas d'authentification d'identité ni de vérification anti-blanchiment d'argent, ou les exigences de vérification sont extrêmement faibles. Le fait que la plateforme de trading puisse s'inscrire en temps réel et sans restrictions est un avertissement évident.
2. L'interface utilisateur n'indique pas clairement où échanger.
3. La plateforme de trading n'indique pas clairement qu'elle peut faciliter les transactions. Les plateformes de trading légitimes indiqueront que les transactions sont effectuées directement via leurs propres plateformes plutôt que via des comptes imbriqués.
4. La plateforme de trading résume différents taux parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir. Cela signifie que la plateforme de trading utilise des comptes imbriqués provenant de plusieurs plateformes de trading.
5. Si vous pensez avoir utilisé une plateforme de trading imbriquée, essayez de suivre la trajectoire de la crypto-monnaie dans la blockchain via un navigateur blockchain. Vous constaterez peut-être que la crypto-monnaie provient de portefeuilles associés à d'autres plateformes de trading.
Résumer
L'achat de Bitcoin, de Binance Coin et d'autres monnaies numériques est sûr et sécurisé grâce à des échanges de crypto-monnaie réglementés comme Binance. Même si l’enregistrement initial prend un certain temps, des procédures appropriées de vérification de l’identité et de lutte contre le blanchiment d’argent peuvent contribuer à assurer la sécurité des individus. Les utilisateurs doivent traiter les plateformes de trading et les autres institutions financières de la même manière et faire preuve de diligence raisonnable avant de les utiliser.