L'homme a été accusé d'un chef de fraude électronique.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action civile contre l'ancien banquier d'investissement de la Deutsche Bank, Rashawn Russell, devant le tribunal de district américain du district oriental de New York.

Le document indiquait que Russell avait utilisé des moyens frauduleux pour inciter les investisseurs particuliers à investir dans des fonds de négociation d'actifs numériques. Il est également accusé d'avoir fraudé des investisseurs de près d'un million de dollars au cours du processus, et la CFTC l'a inculpé d'un chef de fraude électronique.

litige

Selon le communiqué de presse, Russell a demandé aux investisseurs particuliers d'investir dans Bitcoin, Ethereum et les monnaies fiduciaires dans ce qu'il a appelé un fonds exclusif de trading d'actifs numériques entre novembre 2020 et juillet 2022, et il aurait garanti que les investisseurs ne subiraient aucune perte. Dans certains cas, les banquiers promettent également un retour sur investissement minimum de 25 pour cent.

La plainte allègue que Russell a sciemment et/ou imprudemment fait des déclarations fausses et trompeuses sur la structure, la taille et la performance du fonds. Il est également accusé d'avoir faussement promis de payer les demandes de retrait et d'indemniser les investisseurs de l'USDC.

Les fonds ont ensuite été utilisés pour payer les dépenses personnelles de Russell, les entités liées aux activités de jeu et les paiements de type Ponzi aux investisseurs actuels.

Dans le cadre d'une procédure contre cet individu, le régulateur des matières premières demande des dommages-intérêts, la restitution, des sanctions civiles et des interdictions permanentes de négociation et d'enregistrement, en plus d'une injonction permanente pour de nouvelles violations de la Commodities Exchange Act (CEA) et des réglementations de la CFTC.

Le directeur de l'application de la CFTC, Ian McGinley, aurait déclaré :

"Comme le démontre l'action d'aujourd'hui, la CFTC est impitoyable pour demander des comptes aux mauvais acteurs et protéger les investisseurs particuliers contre la fraude dans le domaine des actifs numériques."

Points de vue comparatifs de la SEC et de la CFTC

La Securities and Exchange Commission des États-Unis soutient depuis longtemps que certains cryptoactifs sont des titres. En revanche, la CFTC a souligné que Bitcoin et Ethereum sont des produits de base dans son dernier procès pour fraude et détournement de crypto-monnaie.

« Certains actifs numériques, tels que Bitcoin, Ethereum et USDC, sont inclus dans la définition des « biens » dans l'article 1a(9) de la loi, 7 USC §1a(9), et les contrats pour leur vente sont régis par l'article 6(c) de la Loi (1), 7 USC § 9(1) et Règlement 180.1, 17 CFR § 180.1 (2022).

Cette affirmation intervient un mois après que le président de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré qu'Ethereum et les pièces stables devraient être considérées comme des matières premières, contrairement à l'opinion du président de la SEC, Gary Gensler, qui avait précédemment affirmé que tous les actifs cryptographiques, à l'exception du Bitcoin, pouvaient constituer un titre et étaient donc soumis à la surveillance. de son agence.

Le procès met également en évidence l’absence persistante de consensus entre les deux agences, laissant ouverte la question de savoir comment les régulateurs tels que la Réserve fédérale, le Bureau du contrôleur de la monnaie et la Federal Deposit Insurance Corporation perçoivent la classe d’actifs.