Les projets DeFi ont résolu de nombreux problèmes du marché des cryptomonnaies, tout en offrant de nombreuses opportunités d’investissement génératrices d’énormes profits. Mais cela implique de nombreux risques potentiels, et la traction du tapis est l’un des risques les plus notables.
Qu’est-ce que le Rug Pull ?
Rug pull vient de l’expression « tirer l’herbe sous le pied de (quelqu’un) », qui signifie retirer soudainement son soutien. Ce terme fait référence à l'action de l'équipe de développement qui abandonne brusquement le projet après avoir levé des capitaux auprès d'investisseurs.
Le retrait de capitaux du Liquidity Pool par les équipes de développement ou les grands investisseurs entraînera une perte de valeur du token. Ensuite, d’autres investisseurs vendront nerveusement les jetons. Dans de nombreux cas, le jeton reviendra à la valeur 0.
Scénario de tirage de tapis
Le rug pull se produit le plus dans les projets du marché financier décentralisé DeFi, en particulier sur les échanges décentralisés (DEX), car ces échanges permettent la cotation des jetons sans aucune exigence de test. De plus, créer des tokens sur des blockchains open source comme Ethereum est désormais très simple et gratuit.
Les deux facteurs ci-dessus ont créé des conditions favorables dont certains escrocs peuvent profiter pour créer des Rug pulls qui provoquent la panique dans la communauté tels que : SquidGame, SnowdogDAO, WhaleFarm...
Rug Pull du projet SqiudGame
Le scénario des tirages de tapis se produit souvent comme suit :
L'équipe de développement du projet DeFi créera de nouveaux jetons et les répertoriera sur le DEX. Pour que ce token ait de la valeur, ils lui fourniront de la liquidité en créant des pools de liquidité, associés à des cryptomonnaies populaires telles que l'ETH, l'USDT...
Pour inciter les investisseurs à investir de l'argent dans la fourniture de liquidités (LP), les créateurs de ce jeton offriront un rendement plus élevé que d'habitude. Ils diffuseront même la nouvelle sur les réseaux sociaux comme Telegram, Twitter... qu'ils investiront beaucoup de liquidités dans ce projet pour gagner la confiance de la communauté.
Après que de nombreux investisseurs aient échangé leurs ETH, USDT... contre ces tokens DeFi, le projet retirera toutes les liquidités de ces Pools. Les pièces sont ensuite échangées sur un autre marché afin que les victimes ne puissent pas être retrouvées. Et bien sûr, le jeton de ce projet n’est plus liquide, ce qui fait diminuer progressivement la valeur de cette pièce jusqu’à zéro.
Caractéristiques des projets de tirage de tapis
Les projets de tirage de tapis ont souvent les points communs suivants :
Les rendements sont trop élevés : pour attirer de nombreux investisseurs en peu de temps, les rendements élevés sont l’une des astuces les plus efficaces. De nombreux groupes DeFi offrent des rendements incroyables pour stimuler la cupidité des investisseurs. WhaleFarm, par exemple, offre des rendements supérieurs à 100 % APY, tandis que certains autres pools s'arrêtent à quelques pour cent seulement. Si vous voyez un pool qui offre de très bons rendements, cela pourrait être un signe suspect.
Équipe anonyme : les créateurs peuvent avoir des raisons de rester anonymes, allant de la sécurité et de la confidentialité aux raisons personnelles. Cependant, l’anonymat rend également plus difficile la traque des mauvais acteurs après avoir commis une arnaque. Si un projet est démarré de manière anonyme, avec de nouveaux comptes de réseaux sociaux créés quelques jours ou heures après son lancement, c'est un gros signal d'alarme.
Les prix des pièces/jetons montent en flèche : quel que soit l'actif, si vous ne comprenez pas pourquoi la valeur augmente rapidement, soyez prudent. Les escrocs peuvent gonfler un projet en collectant des fonds ou en créant un faux battage médiatique pour impliquer les gens dans le FOMO. Si vous ne voyez pas de raisons légitimes à cette flambée des prix, soyez très prudent.
Pas de blocage de liquidité : la plupart des pools de liquidité légitimes bloquent les fonds des investisseurs pendant une certaine période. Il s’agit d’assurer 2 objectifs. Premièrement, les liquidités du pool nécessaires aux échanges de jetons, aux prêts et à d'autres activités sont sécurisées, afin que le pool puisse continuer à fonctionner. Deuxièmement, cela aide les fondateurs à ne pas abandonner le projet et à ne pas s'enfuir avec tout l'argent des investisseurs. Un pool de comptes sans verrou est une autre question.
La prévention
Pour éviter le Rug Pull, nous devons vérifier de nombreux facteurs du projet afin d'éviter de perdre des actifs.
Voici quelques points à noter :
Équipe de développement anonyme : lorsque vous découvrez un certain projet, vous devez vérifier l'équipe derrière celui-ci via le site Web du projet. Soyez prudent avec les projets qui n'affichent pas les informations sur le fondateur et l'équipe de développement.
Aucun audit : les projets de crypto-monnaie les plus notables seront soumis à des audits de sécurité indépendants de leur code. Un projet sans audits tiers n’est pas nécessairement une arnaque. Mais vous devriez étudier le projet plus attentivement avant d'y investir.
Distribution asymétrique des jetons : vérifier la distribution d'un projet sur des sites comme Etherscan vous indiquera qui détient le plus grand montant et comment ils sont distribués. Si 1 ou 2 portefeuilles simples contiennent une grande quantité d’approvisionnement, il est alors facile de tout vendre en même temps. Cela augmente le risque de manipulation des prix.
Faible liquidité : lors de la cotation sur les DEX, le projet doit créer des liquidités sur les AMM, la création d'une faible liquidité (moins de 100 000 USD) peut être un projet frauduleux.
Déblocage de liquidité : sur les grands AMM, il existe un blocage de liquidité lors de leur création, de sorte que le projet ne peut pas retirer le pool pendant un certain temps afin de donner confiance aux investisseurs. Soyez prudent avec les projets qui ont débloqué des pools de liquidités.
Épilogue
À mesure que l'industrie de la blockchain se développe, Rug pull devient de plus en plus populaire dans le monde de la crypto-monnaie et des projets DeFi ainsi que NFT et GameFi. Avant d’investir de l’argent, vous devez effectuer des recherches approfondies et rechercher des signes clairs afin de pouvoir les éviter.
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