Le 11 avril, Rashawn Russell, ancien banquier d'investissement et courtier enregistré, a été inculpé devant un tribunal fédéral de Brooklyn pour avoir perpétré un stratagème de fraude à l'investissement en cryptomonnaie. Russell a été arrêté la veille à Brooklyn et a comparu devant le juge d'instance américain Ramon E. Reyes, Jr. pour être mis en accusation.

Selon des documents judiciaires, Russell s'est engagé dans un stratagème visant à frauder plusieurs investisseurs en promettant faussement que leur argent serait utilisé pour des investissements en cryptomonnaies qui généreraient des rendements importants, et parfois « garantis ». Cependant, une grande partie de l’argent des investisseurs a été détournée par Russell et utilisée à son profit personnel, pour jouer et rembourser d’autres investisseurs. Russell travaillait auparavant comme banquier d'investissement et était courtier enregistré auprès de la Financial Industry Regulatory Authority.

Dans le cadre de ce stratagème, Russell a menti aux investisseurs sur le statut de leurs investissements et a fabriqué plusieurs documents qu'il a envoyés aux investisseurs. Il a même envoyé une image modifiée d’un solde bancaire affiché sur le site Web d’une banque, censée montrer à un investisseur les liquidités substantielles de Russell. Lorsqu’un autre investisseur a cherché à récupérer son investissement, Russell n’a jamais envoyé l’argent et a plutôt envoyé à l’investisseur une fausse confirmation de virement bancaire prétendant montrer le retour de l’argent de l’investisseur.

"Russell a transformé la demande d'investissements en crypto-monnaie en un stratagème visant à frauder de nombreux investisseurs afin de financer son style de vie", a déclaré le procureur américain Peace. "Ce bureau continuera de poursuivre de manière agressive les fraudeurs qui commettent ces stratagèmes contre les investisseurs sur les marchés des actifs numériques."

Russell est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Toutefois, s’il est reconnu coupable, il risque une peine maximale de 20 ans de prison.

L'arrestation et l'inculpation ont été annoncées par Breon Peace, procureur des États-Unis pour le district oriental de New York ; Kenneth A. Polite, Jr., procureur général adjoint de la division pénale du ministère de la Justice ; et Eric Shen, inspecteur en charge, Service d'inspection postale des États-Unis, Groupe des enquêtes criminelles (USPIS).

Cette affaire sert d’avertissement aux investisseurs pour qu’ils se méfient des opportunités d’investissement qui semblent trop belles pour être vraies, en particulier sur le marché des cryptomonnaies. Comme toujours, les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable et rechercher soigneusement toute opportunité d’investissement avant d’engager des fonds.

Source : https://azcoinnews.com/former-deutsche-bank-rashawn-russell-arrested-for-cryptocurrency-investment-fraud-could-serve-up-to-20-years-in-prison.html