Cet article en bref :
· Les autorités ukrainiennes ont découvert un système cryptographique pyramidal qui a coûté des millions de dollars aux investisseurs.
· La plupart des dix personnes arrêtées sont des citoyens de la Fédération de Russie.
· Après la guerre russo-ukrainienne de février 2022, les organisateurs ont tenté de cacher leur implication.
Les forces de l’ordre ukrainiennes ont découvert un système pyramidal de crypto-monnaie basé en Russie qui aurait généré des millions de dollars de bénéfices.
Les services de sécurité ukrainiens ont découvert un système pyramidal massif déguisé en projet d'investissement appelé « La vie est belle ». Les auteurs auraient offert aux victimes la possibilité de devenir investisseurs, augmentant ainsi rapidement leurs investissements en capital.
Les systèmes pyramidaux visent à attirer de nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens investisseurs, les fraudeurs promettant souvent des rendements élevés avec peu de risques. Elles sont fondamentalement insoutenables et entraînent souvent d’énormes pertes pour leurs victimes.
Selon les autorités, les auteurs ont escroqué plus de 1 000 victimes, gagnant près de 40 millions de dollars, qui ont ensuite été transférés sur les portefeuilles cryptographiques et les comptes bancaires des organisateurs. Pour utiliser le service, les fraudeurs ont développé leurs propres ressources de réseau en utilisant les comptes d'« investisseurs » potentiels.
Ces transactions frauduleuses promettaient aux investisseurs des bénéfices sous forme de dividendes en investissant dans des actions de sociétés prometteuses de classe mondiale. De plus, les fraudeurs « garantissent » des « bonus » à leurs clients pour attirer de nouveaux clients.
Plan basé en Russie
Avant 2017, le programme fonctionnait en dehors de la Fédération de Russie. Mais ils ont finalement ouvert un bureau dans la capitale ukrainienne, Kiev, et financé une campagne publicitaire massive. La police de Kiev aurait arrêté 10 personnes en lien avec cette fraude, la majorité des personnes inculpées étant des citoyens de la Fédération de Russie.
Après l’invasion de l’Ukraine par les forces russes en février 2022, le système pyramidal a cherché à dissimuler son implication, peut-être en raison d’une surveillance accrue des entreprises russes dans le pays.
Des rapports indiquent que les autorités ont trouvé des ordinateurs, des téléphones portables, des documents financiers et des projets de documents dans des bureaux à Kiev et à plusieurs adresses résidentielles. Ils avaient tous des preuves d'activités illégales, les services de sécurité ayant également trouvé des souvenirs et des produits publicitaires utilisés pour attirer les « investisseurs ».
Selon les médias ukrainiens, l'enquête est en cours.