Selon les informations de ChainCatcher, Tether a demandé aux clients de cryptographie d'envoyer des dollars américains à son partenaire bancaire Capital Union Bank Ltd. basé aux Bahamas via la plateforme de paiement Signet de Signature pour payer son stablecoin USDT, a rapporté Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. Bien que l'on ne sache pas exactement quand l'accord a commencé, il a commencé avant que Signature Bank ne soit rachetée par les régulateurs le mois dernier, ont déclaré des personnes proches du dossier.

"Les banques utilisées par Tether ont toujours eu accès à plusieurs canaux et contreparties bancaires", a déclaré Tether dans un communiqué envoyé par courrier électronique. La gestion des risques de l'entreprise "nous permet d'identifier les risques et les faiblesses spécifiques que d'autres négligent, garantissant que nos entités ne seront pas affectées par L'exposition au risque direct ou indirect de Signature. » Comme indiqué précédemment, les procureurs américains enquêtaient sur la coopération de Signature Bank avec des clients cryptographiques avant que les régulateurs ne prennent soudainement le contrôle de Signature Bank.

Les enquêteurs du ministère de la Justice à Washington et à Manhattan cherchent à savoir si Signature a fait suffisamment pour détecter un éventuel blanchiment d'argent de la part de ses clients, en examinant par exemple qui a ouvert des comptes et en surveillant les transactions à la recherche de signes de criminalité, ont déclaré des sources proches du dossier. La banque et ses employés n'ont pas été inculpés d'actes répréhensibles et l'enquête sera probablement conclue sans autre suite.

Il est rapporté que Capital Union, une banque spécialisée dont le siège est à Nassau, aux Bahamas, classe les actifs numériques parmi ses principales activités. Ses autres activités comprennent les prêts, la gestion de patrimoine, le commerce et l'exécution. Fondée en 2013, la société a réalisé un bénéfice net de 50,1 millions de dollars en 2021 et un actif total de 1,56 milliard de dollars. Capital Union et une autre banque des Bahamas, Deltec Bank & Trust Ltd., sont responsables de la garde des réserves de liquidités de Tether, tandis que Cantor Fitzgerald LP est le dépositaire des titres du Trésor américain détenus par Tether. (Lien source)