Selon ChainCatcher News, le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré dans un communiqué avoir saisi 112 millions de dollars d'actifs numériques liés à la fraude aux investissements cryptographiques. De plus, les juges du district de l'Arizona, du district central de Californie et du district de l'Idaho ont autorisé la saisie de six comptes en monnaie virtuelle.
Selon des documents judiciaires, ces comptes en monnaie virtuelle auraient été utilisés pour blanchir les produits de diverses escroqueries liées aux cryptomonnaies. Dans les escroqueries similaires, les auteurs gagnent progressivement la confiance des victimes grâce à des méthodes de communication telles que les réseaux sociaux, les sites de rencontres, les appels téléphoniques et les SMS. En fin de compte, les criminels les ont convaincus d’investir dans de fausses plateformes de crypto-monnaie avant de transférer les fonds volés à leurs propres adresses.
Le ministère américain de la Justice a noté que la fraude à l’investissement a entraîné les pertes les plus élevées de toutes les escroqueries signalées au Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI en 2022, totalisant 3,31 milliards de dollars. Les fraudes impliquant des crypto-monnaies, y compris la boucherie de porcs, représentaient la majorité de ces escroqueries, les pertes signalées ayant augmenté de 183 % entre 2021 et l’année dernière, pour atteindre 2,57 milliards de dollars. (Lien source)