Bloomberg : le ministère américain de la Justice lance une enquête pénale contre Binance, visant à vérifier si la plateforme a sciemment laissé passer des transactions en violation des sanctions contre l’Iran
Le 22 septembre, d’après Bloomberg citant des personnes informées, des procureurs fédéraux américains mènent une enquête pénale à l’encontre de Binance Holdings Ltd. L’enquête porte notamment sur la question de savoir si la plateforme aurait enfreint les règles américaines sur les sanctions visant l’Iran en n’empêchant pas certaines transactions.
Cette enquête est menée par le bureau du procureur fédéral de Manhattan (New York). La division pénale du ministère de la Justice américain, basée à Washington, y a également participé. Selon des personnes informées, les autorités cherchent particulièrement à déterminer si Binance, en connaissance de cause, a laissé passer les transactions concernées malgré des violations.
L’enquête actuelle trouve son origine dans la révélation du mois dernier de la circulation à grande échelle de fonds pétroliers iraniens via des canaux cryptographiques. Cet élément a directement suscité un vif intérêt de la part des procureurs américains et a contribué à faire passer l’affaire au stade supérieur.
D’après les informations divulguées par le parquet, au moins sept portefeuilles cryptographiques liés entre eux ont cumulé la réception et le transfert de plus de 1,5 milliard de dollars de revenus issus du pétrole iranien. Une partie de ces fonds aurait finalement été acheminée vers des entités liées aux Gardiens de la révolution islamique d’Iran (IRGC).
À noter que ce n’est pas la première fois que Binance fait face à des accusations de non-conformité aux sanctions. En 2023, Binance avait plaidé coupable pour avoir enfreint les réglementations américaines en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions, en s’acquittant d’une amende record de 4,3 milliards de dollars et en acceptant de se soumettre à une supervision réglementaire indépendante pendant cinq ans.
Par ailleurs, dans le contexte de cet épisode de sanctions, l’ancien PDG de Binance, Zhao Changpeng (CZ), a également été incarcéré pendant quatre mois, puis a été gracié par le président Trump en 2025.
Si la présente enquête confirme que Binance a, après son règlement, continué de commettre en toute connaissance de cause des violations des sanctions, ses conséquences pourraient déclencher des clauses plus strictes prévues dans les accords de règlement antérieurs, et auront un impact direct sur les activités de Binance et sa position réglementaire.
#币安刑事调查
Le 22 septembre, d’après Bloomberg citant des personnes informées, des procureurs fédéraux américains mènent une enquête pénale à l’encontre de Binance Holdings Ltd. L’enquête porte notamment sur la question de savoir si la plateforme aurait enfreint les règles américaines sur les sanctions visant l’Iran en n’empêchant pas certaines transactions.
Cette enquête est menée par le bureau du procureur fédéral de Manhattan (New York). La division pénale du ministère de la Justice américain, basée à Washington, y a également participé. Selon des personnes informées, les autorités cherchent particulièrement à déterminer si Binance, en connaissance de cause, a laissé passer les transactions concernées malgré des violations.
L’enquête actuelle trouve son origine dans la révélation du mois dernier de la circulation à grande échelle de fonds pétroliers iraniens via des canaux cryptographiques. Cet élément a directement suscité un vif intérêt de la part des procureurs américains et a contribué à faire passer l’affaire au stade supérieur.
D’après les informations divulguées par le parquet, au moins sept portefeuilles cryptographiques liés entre eux ont cumulé la réception et le transfert de plus de 1,5 milliard de dollars de revenus issus du pétrole iranien. Une partie de ces fonds aurait finalement été acheminée vers des entités liées aux Gardiens de la révolution islamique d’Iran (IRGC).
À noter que ce n’est pas la première fois que Binance fait face à des accusations de non-conformité aux sanctions. En 2023, Binance avait plaidé coupable pour avoir enfreint les réglementations américaines en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions, en s’acquittant d’une amende record de 4,3 milliards de dollars et en acceptant de se soumettre à une supervision réglementaire indépendante pendant cinq ans.
Par ailleurs, dans le contexte de cet épisode de sanctions, l’ancien PDG de Binance, Zhao Changpeng (CZ), a également été incarcéré pendant quatre mois, puis a été gracié par le président Trump en 2025.
Si la présente enquête confirme que Binance a, après son règlement, continué de commettre en toute connaissance de cause des violations des sanctions, ses conséquences pourraient déclencher des clauses plus strictes prévues dans les accords de règlement antérieurs, et auront un impact direct sur les activités de Binance et sa position réglementaire.
#币安刑事调查
