Une femme de Californie condamnée à 18 mois de prison fédérale pour avoir dissimulé 2,6 millions de dollars de gains issus de crimes liés aux crypto-monnaies
Le 22 septembre, le Bureau du procureur du district judiciaire central de Californie (États-Unis) a publié hier une annonce. Iris Rabaya Au, une femme de 37 ans basée en Californie, a été officiellement condamnée à 18 mois de prison fédérale pour n’avoir pas déclaré auprès de l’Internal Revenue Service (IRS) plus de 2,6 millions de dollars de gains illégaux.
Le tribunal lui a également ordonné de verser 1,484 million de dollars de dommages et intérêts et de confisquer plusieurs voitures de luxe et véhicules haute performance qu’elle aurait achetés avec l’argent provenant de ses crimes, ainsi que des sacs de marque et trois sculptures sur le thème du film « Le Parrain ».
Les protagonistes au cœur de cette affaire sont Adam Iza, l’ex-petit ami de Au, un homme de 26 ans se présentant comme « le Parrain », commerçant en crypto-monnaies, et les deux ont entretenu une relation amoureuse entre 2020 et 2024.
Selon les accusations du parquet, Iza a obtenu des comptes publicitaires Meta et des lignes de crédit par des moyens frauduleux, puis a vendu illégalement ces actifs pour en tirer profit. Il aurait aussi acheté la collaboration de policiers en poste du Los Angeles County pour fournir une sécurité privée, et même utilisé ses fonctions pour obtenir des informations d’exécution confidentielles, afin de s’en prendre aux personnes avec lesquelles il avait des différends.
Pendant leur relation, Au, sur les instructions de Iza, a notamment mis en place plusieurs sociétés écrans et ouvert les comptes bancaires correspondants, devenant ainsi un acteur clé chargé de faire transiter les fonds de ce réseau criminel.
Au a utilisé ces comptes pour transférer les gains illégaux. Environ 1 million de dollars a été versé en espèces à un adjoint du shérif qui aurait été acheté, et quelque 16 millions de dollars ont été utilisés pour acheter des crypto-monnaies pour Iza ;
Le reste des fonds a servi à soutenir une vie particulièrement luxueuse des deux intéressés : locations d’habitations de haut standing, achat de voitures de prestige, dépenses en bijoux et vêtements haut de gamme, ainsi que divers divertissements de luxe, pour un total avoisinant 10 millions de dollars, tous financés par les gains issus de ces escroqueries.
Dans une note de recommandation en vue de la peine, les procureurs indiquent que ce sont les infrastructures financières bâties de ses propres mains par Au qui ont permis à Iza de transférer, dilapider et dissimuler des millions de dollars provenant de l’escroquerie en toute facilité.
Par ailleurs, durant cette période, les déclarations fiscales de Au n’ont fait état que d’une très petite partie des revenus réels. Il s’agit là d’actions délibérées visant à entraver volontairement l’IRS dans la découverte de l’ampleur réelle de ses revenus.
À ce jour, Iza purge déjà une peine fédérale de 15 ans pour sa participation en août 2024 à une tentative de vol de bitcoins et à une affaire d’enlèvement dans le Connecticut. Il fait également l’objet d’accusations supplémentaires, notamment de complot en vue d’enfreindre des droits, d’escroquerie par télécommunications et d’évasion fiscale. L’audience de détermination de la peine est fixée au 5 octobre.
#加密货币犯罪
Le 22 septembre, le Bureau du procureur du district judiciaire central de Californie (États-Unis) a publié hier une annonce. Iris Rabaya Au, une femme de 37 ans basée en Californie, a été officiellement condamnée à 18 mois de prison fédérale pour n’avoir pas déclaré auprès de l’Internal Revenue Service (IRS) plus de 2,6 millions de dollars de gains illégaux.
Le tribunal lui a également ordonné de verser 1,484 million de dollars de dommages et intérêts et de confisquer plusieurs voitures de luxe et véhicules haute performance qu’elle aurait achetés avec l’argent provenant de ses crimes, ainsi que des sacs de marque et trois sculptures sur le thème du film « Le Parrain ».
Les protagonistes au cœur de cette affaire sont Adam Iza, l’ex-petit ami de Au, un homme de 26 ans se présentant comme « le Parrain », commerçant en crypto-monnaies, et les deux ont entretenu une relation amoureuse entre 2020 et 2024.
Selon les accusations du parquet, Iza a obtenu des comptes publicitaires Meta et des lignes de crédit par des moyens frauduleux, puis a vendu illégalement ces actifs pour en tirer profit. Il aurait aussi acheté la collaboration de policiers en poste du Los Angeles County pour fournir une sécurité privée, et même utilisé ses fonctions pour obtenir des informations d’exécution confidentielles, afin de s’en prendre aux personnes avec lesquelles il avait des différends.
Pendant leur relation, Au, sur les instructions de Iza, a notamment mis en place plusieurs sociétés écrans et ouvert les comptes bancaires correspondants, devenant ainsi un acteur clé chargé de faire transiter les fonds de ce réseau criminel.
Au a utilisé ces comptes pour transférer les gains illégaux. Environ 1 million de dollars a été versé en espèces à un adjoint du shérif qui aurait été acheté, et quelque 16 millions de dollars ont été utilisés pour acheter des crypto-monnaies pour Iza ;
Le reste des fonds a servi à soutenir une vie particulièrement luxueuse des deux intéressés : locations d’habitations de haut standing, achat de voitures de prestige, dépenses en bijoux et vêtements haut de gamme, ainsi que divers divertissements de luxe, pour un total avoisinant 10 millions de dollars, tous financés par les gains issus de ces escroqueries.
Dans une note de recommandation en vue de la peine, les procureurs indiquent que ce sont les infrastructures financières bâties de ses propres mains par Au qui ont permis à Iza de transférer, dilapider et dissimuler des millions de dollars provenant de l’escroquerie en toute facilité.
Par ailleurs, durant cette période, les déclarations fiscales de Au n’ont fait état que d’une très petite partie des revenus réels. Il s’agit là d’actions délibérées visant à entraver volontairement l’IRS dans la découverte de l’ampleur réelle de ses revenus.
À ce jour, Iza purge déjà une peine fédérale de 15 ans pour sa participation en août 2024 à une tentative de vol de bitcoins et à une affaire d’enlèvement dans le Connecticut. Il fait également l’objet d’accusations supplémentaires, notamment de complot en vue d’enfreindre des droits, d’escroquerie par télécommunications et d’évasion fiscale. L’audience de détermination de la peine est fixée au 5 octobre.
#加密货币犯罪
