Selon le ministère turc de la Justice, les services d’application de la loi en Turquie ont démantelé un réseau criminel transnational soupçonné d’avoir escroqué des étrangers via de fausses plateformes d’investissement Forex et de crypto-monnaies. À ce jour, 201 suspects ont été placés en détention. L’enquête révèle que le réseau attire ses victimes grâce à des investissements à haut rendement annoncés sur les réseaux sociaux et sur Internet : sur ses plateformes contrôlées, il affiche des profits fictifs, puis, lorsque les victimes demandent un retrait, il exige de nouveaux paiements en prétextant notamment un gel du compte, des taxes, etc. Les fonds correspondants sont ensuite transférés vers des comptes bancaires à l’étranger et des portefeuilles de crypto-monnaies. La Turquie affirme que, sur les deux dernières années, l’ampleur des transactions liées à ce réseau a atteint environ 13 milliards de livres turques (environ 266 millions de dollars). Les autorités ont saisi quelque 1,5 milliard de livres d’actifs, 80 voitures et 12 biens immobiliers, et ont gelé les comptes bancaires, les actifs en crypto-monnaies ainsi que les comptes des entreprises concernés.