美國司法部鎖定 6,100 萬美元 $USDT，指控來自伊朗黑市石油交易
美國司法部再度將加密貨幣納入對伊朗制裁執法。紐約南區聯邦檢察官辦公室於 9 月 14 日提出民事沒收訴訟，針對約 6,100 萬美元加密資產尋求正式沒收。檢方指控，相關資產來自遭美國制裁的伊朗原油與石油產品黑市交易，最終資金流向伊朗政府及其軍事體系。
司法部指出，遭鎖定的資產主要為穩定幣 $USDT。相關資金先前已遭凍結，美國政府目前透過民事沒收程序，要求法院將這批資產正式判歸美國政府所有。
檢方強調，目前提出的是民事沒收訴訟，相關指控仍需經法院審理，現階段尚未構成司法判決。
兩家中國企業涉案，透過幣安帳戶轉移石油收入
根據司法部指控，Blessed Trust 與 Hexa Whale 兩家公司涉嫌利用幣安（Binance）交易帳戶，協助處理伊朗黑市石油銷售所得，再將資金轉移至伊朗政府、相關代理人與其它關聯組織。
Blessed Trust 對外自稱提供財富管理與虛擬資產託管服務，但檢方指控其實際業務包括接收及轉移伊朗原油與石油產品銷售所得，並提供法幣轉換加密貨幣的「On-ramp」服務。
Hexa Whale 則對外以商品經紀商身分營運，檢方認為其與 Blessed Trust 採取類似方式處理資金，兩家公司客戶均涵蓋中國石油與石化產業相關企業。
司法部文件指出，相關公司也曾使用美國金融體系處理美元交易。部分資金透過美國代理銀行帳戶流動，並涉及美國境內加密資產發行商。
錢包網路累計流轉逾 15 億美元，資金流向 IRGC 關聯實體
調查人員另外辨識出一系列相互關聯的非託管加密地址，並將整個地址群稱為「Entity A」。
司法部指控，Entity A 累計接收及轉移超過 15 億美元的伊朗黑市石油收入，部分資金流向與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的匯款業者、加密地址，以及伊朗境內的加密貨幣交易所。
檢方指出，其中一個 Entity A 地址還曾與 Sepehr Energy 控制的金融網路產生關聯。美國政府將 Sepehr Energy 視為協助伊朗軍方進行石油銷售與資金流轉的相關實體。
司法部主張，Blessed Trust、Hexa Whale 與相關人士透過多個加密地址及複雜交易路徑，試圖模糊資金的來源、所有權與最終流向。
幣安未遭本案指控，加密交易所再成制裁資金流轉焦點
雖然司法部文件多次提及幣安帳戶被用於處理相關資金，但目前民事沒收訴訟的焦點放在涉案資產與相關實體，並未指控幣安在本案中涉及違法行為。
本案也凸顯加密資產在跨境制裁執法中的特殊性。相關實體可以利用穩定幣與非託管地址快速跨境移轉資產，公開區塊鏈留下的交易紀錄則能協助執法單位追蹤不同地址之間的資金關係。
美國司法部表示，此次行動目的在切斷伊朗黑市石油收入來源。副聯邦檢察官 Sean S. Buckley 指控，相關網路利用中國及其它地區的加密業者清洗超過 15 億美元石油收入，並讓資金流向伊朗軍事體系。FBI 則表示，將持續追蹤透過加密資產規避制裁的相關資金網路。
『查扣6100萬鎂加密資產！美國出手沒收伊朗黑市「石油洗錢」所得』這篇文章最早發佈於『加密城市』