Le ministère de la Justice des États-Unis a déposé une demande de confiscation de 61 millions de dollars d’actifs cryptés blanchis via Binance, en découvrant une chaîne d’adresses liée à plus de 1,5 milliard de dollars provenant du pétrole iranien sanctionné.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a déposé lundi une demande de confiscation civile d’environ 61 millions de dollars d’actifs cryptés d’origine provenant de la vente de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens, sanctionnés, sur le marché noir.
Les procureurs affirment que les fonds tirés de ces transactions serviraient à financer le gouvernement iranien et ses forces militaires, dont les Gardiens de la Révolution iraniens (IRGC), une organisation que les États-Unis inscrivent sur la liste des organisations terroristes.
Le vice-procureur fédéral Sean S. Buckley a déclaré que cette action montre la détermination de priver le gouvernement iranien et ses forces mandataires de la source de fonds illégale sur laquelle elles s’appuient pour menacer la vie et la sécurité des citoyens américains ainsi que des populations dans d’autres pays.
D’après la déclaration publiée le même jour, deux sociétés chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, seraient accusées d’avoir utilisé des comptes de négociation sur la plateforme Binance pour blanchir les recettes provenant de ventes de pétrole sur le marché noir, afin de transférer ensuite les fonds vers le gouvernement iranien et ses forces mandataires.
Selon les procureurs, Blessed Trust s’est présentée auprès d’autres prestataires de services financiers comme une entreprise de conservation d’actifs cryptographiques, mais en réalité elle fournit un service de conversion de monnaie fiduciaire en actifs cryptographiques pour des transactions liées à l’Iran, tandis que Hexa Whale, qui se décrit comme une société de courtage de marchandises, est accusée de fournir un service similaire. Les deux sociétés comptent des entreprises pétrolières et des produits pétroliers chinois parmi leurs clients.
Une chaîne d’adresses non conservées traite plus de 1,5 milliard USD
Fait notable, le DOJ indique avoir identifié une série d’adresses d’actifs cryptographiques non conservés, étroitement liées entre elles, regroupées sous le nom de « Entité A », qui a accepté et distribué plus de 1,5 milliard USD de recettes issues de la vente illégale de pétrole iranien.
Ce groupe d’adresses a acheminé des fonds vers des entreprises et des adresses d’actifs cryptographiques liés à l’IRGC, ainsi que vers une bourse d’actifs cryptographiques iranienne, dans laquelle Blessed Trust et Hexa Whale sont identifiées comme les principaux acteurs facilitant ces transactions de transfert de fonds.
D’après M. Buckley, le gouvernement iranien s’appuie sur la vente de pétrole brut frappée de sanctions sur le marché noir pour financer l’armée, soutenir les activités terroristes au Moyen-Orient et dans le monde entier, et alimenter en même temps des programmes de développement nucléaire et de missiles balistiques capables d’emporter des ogives nucléaires.
L’incident se déroule dans un contexte où les États-Unis renforcent en permanence les mesures de sanctions visant les revenus issus du pétrole et du transport maritime de l’Iran. Le mois dernier, le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a annoncé un plan de l’administration Trump consistant à imposer des sanctions secondaires aux sources de revenus de l’Iran, notamment les actifs cryptographiques, la technologie, l’aviation, l’or et le transport maritime, dans le cadre d’une campagne que des responsables décrivent comme un « Jour D économique ».
Auparavant, en juin, les États-Unis avaient également imposé des sanctions à l’encontre de Nobitex, la plus grande plateforme d’actifs cryptographiques d’Iran, en l’accusant d’être un maillon important dans les activités de contournement des sanctions, de financement du terrorisme et de transactions liées à l’IRGC.