La plateforme de paiement cambodgienne CoolCash est liée à une organisation présumée impliquée dans une fraude, selon des informations ; sa société mère a vu sa licence révoquée et un processus de gel et de liquidation a été lancé
Récemment, la société mère de la plateforme de paiement cambodgienne CoolCash (EasyPay), Tian Xu International Technology Plc., s’est vue révoquer sa licence de paiement par la Banque nationale du Cambodge et est entrée dans une procédure de liquidation.
À noter que ladite société et son administrateur, Pang Weizhi, ont été auparavant désignés dans le cadre d’un lien présumé avec le groupe Taizi impliqué dans la fraude. En mars de cette année, le gouvernement britannique les a inscrits sur sa liste de sanctions.
Dans une annonce publiée le 10, la Banque nationale du Cambodge indique que l’établissement a officiellement retiré le 3 août l’autorisation du fournisseur de services de paiement de Tian Xu International Technology. Cette licence avait été délivrée le 27 mai 2024 et devait expirer en 2030.
Parallèlement, la Banque du Cambodge, se fondant sur l’article 68 de la loi sur les banques et les institutions financières, a désigné le cabinet d’audit et de comptabilité Morrison Kak MKA comme liquidateur. Celui-ci est chargé, conformément à la loi, de gérer les affaires de liquidation et de restituer les sommes concernées aux clients de l’entreprise, dans l’ordre de priorité légal.
Selon des documents britanniques relatifs aux sanctions, Pang Weizhi possède la double nationalité cambodgienne et chinoise. En plus d’être administrateur de Tian Xu International Technology, il est également administrateur de U-Life KH Super App Company Limited, la société mère de WOWNOW.
Le gouvernement britannique indique qu’il existe des raisons raisonnables de soupçonner que Pang Weizhi aurait fourni des services financiers, des fonds, des ressources économiques, des biens et des technologies au groupe Taizi. Or le groupe Taizi serait exploité des centres de fraude au Cambodge, impliquant du travail forcé et des violations graves des droits humains.
Sur la base de ces allégations, Tian Xu International Technology et Pang Weizhi ont été inscrits sur la liste britannique des sanctions, respectivement en tant qu’entité et en tant que personne. Cette décision de sanction a également semé les bases de la cessation des activités de l’entreprise sur le marché cambodgien quelques mois plus tard.
Quelques mois après la mise en œuvre des sanctions, des effets en chaîne se sont manifestés. Une fois la licence de paiement de l’entreprise au Cambodge officiellement révoquée et l’entreprise ayant simultanément lancé une procédure de liquidation, le secteur estime généralement qu’il existe un lien direct avec les actions de sanctions internationales.
À noter également que le portefeuille d’activités commerciales de Pang Weizhi au Cambodge ne se limite pas aux paiements et à la livraison. Ses activités s’étendent aussi à la construction, au divertissement et à l’aviation, entre autres. La liquidation de la société mère pourrait déclencher des effets en chaîne dans ces activités liées.
#金融监管
Récemment, la société mère de la plateforme de paiement cambodgienne CoolCash (EasyPay), Tian Xu International Technology Plc., s’est vue révoquer sa licence de paiement par la Banque nationale du Cambodge et est entrée dans une procédure de liquidation.
À noter que ladite société et son administrateur, Pang Weizhi, ont été auparavant désignés dans le cadre d’un lien présumé avec le groupe Taizi impliqué dans la fraude. En mars de cette année, le gouvernement britannique les a inscrits sur sa liste de sanctions.
Dans une annonce publiée le 10, la Banque nationale du Cambodge indique que l’établissement a officiellement retiré le 3 août l’autorisation du fournisseur de services de paiement de Tian Xu International Technology. Cette licence avait été délivrée le 27 mai 2024 et devait expirer en 2030.
Parallèlement, la Banque du Cambodge, se fondant sur l’article 68 de la loi sur les banques et les institutions financières, a désigné le cabinet d’audit et de comptabilité Morrison Kak MKA comme liquidateur. Celui-ci est chargé, conformément à la loi, de gérer les affaires de liquidation et de restituer les sommes concernées aux clients de l’entreprise, dans l’ordre de priorité légal.
Selon des documents britanniques relatifs aux sanctions, Pang Weizhi possède la double nationalité cambodgienne et chinoise. En plus d’être administrateur de Tian Xu International Technology, il est également administrateur de U-Life KH Super App Company Limited, la société mère de WOWNOW.
Le gouvernement britannique indique qu’il existe des raisons raisonnables de soupçonner que Pang Weizhi aurait fourni des services financiers, des fonds, des ressources économiques, des biens et des technologies au groupe Taizi. Or le groupe Taizi serait exploité des centres de fraude au Cambodge, impliquant du travail forcé et des violations graves des droits humains.
Sur la base de ces allégations, Tian Xu International Technology et Pang Weizhi ont été inscrits sur la liste britannique des sanctions, respectivement en tant qu’entité et en tant que personne. Cette décision de sanction a également semé les bases de la cessation des activités de l’entreprise sur le marché cambodgien quelques mois plus tard.
Quelques mois après la mise en œuvre des sanctions, des effets en chaîne se sont manifestés. Une fois la licence de paiement de l’entreprise au Cambodge officiellement révoquée et l’entreprise ayant simultanément lancé une procédure de liquidation, le secteur estime généralement qu’il existe un lien direct avec les actions de sanctions internationales.
À noter également que le portefeuille d’activités commerciales de Pang Weizhi au Cambodge ne se limite pas aux paiements et à la livraison. Ses activités s’étendent aussi à la construction, au divertissement et à l’aviation, entre autres. La liquidation de la société mère pourrait déclencher des effets en chaîne dans ces activités liées.
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