Le régulateur financier australien, chargé de lutter contre la criminalité, a commencé une enquête à l’encontre de The Western Union Company et de son entité australienne, en raison de craintes concernant la gestion de canaux de paiement à haut risque.
Le Centre australien d’analyse des transactions et opérations financières (AUSTRAC) a indiqué mardi qu’il mène une enquête concernant Western Union Financial Services Australia Pty Ltd et sa société mère. Les entités affiliées du prestataire de transferts d’argent ne sont pas incluses dans l’enquête.
AUSTRAC a déclaré que l'enquête était liée à de « sérieuses préoccupations » concernant le fait que Western Union n'aurait pas assuré une gestion adéquate des risques liés à l'utilisation de ses canaux à des fins criminelles.
Dans le cadre de l'enquête, le programme de Western Union de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sera examiné, y compris son efficacité à identifier, évaluer et réduire les risques correspondants.
AUSTRAC vérifiera également le programme de surveillance des transactions de l'entreprise, y compris sa capacité à détecter les schémas connus de blanchiment d'argent, en particulier ceux liés à l'exploitation sexuelle des enfants et au financement du terrorisme.
Le régulateur évaluera le système de gouvernance d'entreprise, y compris le rôle du siège mondial de Western Union dans la prise de décisions affectant la conformité de sa filiale australienne aux exigences légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.