Message de BlockBeats, le 27 août : selon des informations rapportées par le quotidien The Paper, le Bureau de la sécurité publique de Shanghai a tenu aujourd’hui une conférence de presse. Cette année, jusqu’à présent, la police de Shanghai a résolu plusieurs affaires illégales d’exploitation et de blanchiment d’argent utilisant des crypto-monnaies comme intermédiaires, arrêtant plus de 70 suspects. Le montant des faits incriminés dépasse 20 milliards de yuans, soit plus de 20 milliards de RMB.

En janvier 2026, les services de police économique et d’enquête criminelle de la ville de Shanghai ont, lors de patrouilles en ligne, constaté qu’une personne faisait la promotion, sur des plateformes Internet, d’activités de change de devises. Après une analyse et une évaluation globale, la police a estimé qu’il existait des soupçons d’infractions économiques, puis a décidé de procéder à l’enquête et à l’ouverture d’une affaire.

Après enquête, depuis août 2024, les suspects Liu, Xu, Gao, Wang et autres, afin de tirer un profit illégitime, ont utilisé des crypto-monnaies comme support de règlement, sans obtenir l’accord préalable des autorités compétentes de l’État. Ils ont prospecté des clients ayant des besoins de change, en ligne comme hors ligne, puis ont procédé à des opérations de compensation et de transfert en faisant correspondre des crypto-monnaies et des fonds domestiques et étrangers, afin d’effectuer illégalement la conversion de yuans en devises étrangères. Ils ont également perçu, au passage, des frais de service proportionnels.

Au cours de l’enquête, la police a constaté que la structure du groupe criminel était claire et que les responsabilités étaient bien définies. Le suspect Liu était chargé d’entrer en relation avec les besoins des clients, de contacter des vendeurs de crypto-monnaies et de donner des instructions de virement ; Xu, Gao et d’autres étaient responsables du recrutement de personnes dans la société, de l’ouverture en lots de comptes bancaires afin de regrouper et de faire transiter les fonds de change du groupe criminel ; quant à Wang, il était chargé spécifiquement d’opérer les comptes impliqués et de transférer les fonds des clients. Concrètement, après que les clients ont transféré des yuans vers un compte contrôlé par le groupe, le groupe met immédiatement en relation des vendeurs de crypto-monnaies pour acheter des crypto-monnaies, puis, via des canaux à l’étranger, procède à la cession et à l’échange contre des devises étrangères, avant de les livrer aux comptes étrangers désignés par les clients, réalisant ainsi un échange illégal « yuans - crypto-monnaies - devises étrangères ».

Après avoir réuni des preuves détaillées, à partir d’avril 2026, les services de police économique et d’enquête criminelle de Shanghai ont mené une série d’actions coordonnées de filet. Ils ont arrêté 19 suspects. À ce jour, cinq suspects, dont Liu, Xu, Gao et Wang, ont été appréhendés par le parquet conformément à la loi au motif de suspicion d’infractions d’exploitation illégale et d’aide à des activités criminelles via des réseaux d’information. Les autres suspects ont fait l’objet de mesures coercitives de nature pénale prises par la police conformément à la loi, et l’affaire est en cours d’instruction plus approfondie.