Le Trésor américain a élargi son cadre de sanctions contre l’Iran pour couvrir le secteur des actifs numériques du pays, invoquant plus de 100 millions de dollars de paiements en crypto prétendument utilisés pour faciliter des ventes de pétrole iranien.
Lundi, le Trésor a indiqué que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a publié des décisions de sanctions sectorielles couvrant les actifs numériques, la technologie, l’or, l’aviation et le transport maritime. L’agence a également sanctionné près de 60 entités, personnes et navires dans le cadre de réseaux nucléaires, de missiles, informatiques et pétroliers.
La détermination relative aux actifs numériques permet à l’OFAC de sanctionner des personnes et des entreprises étrangères qui opèrent dans le secteur des actifs numériques de l’Iran ou fournissent des services qui le soutiennent. Le Trésor a déclaré que l’Iran utilise de plus en plus les crypto-monnaies comme « outil de choix » pour contourner les sanctions, notamment pour des transactions liées au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et à des initiés du gouvernement.
Il a allégué que le courtier ukrainien basé aux Émirats arabes unis, Ivan Obukhov, a traité plus de 100 millions de dollars de paiements en crypto depuis 2023 afin de faciliter des ventes de pétrole au nom de la force Quds de l’IRGC. L’OFAC a sanctionné Obukhov et sa société basée aux Émirats arabes unis, Foscom FZE.
Les États-Unis durcissent l’application de la réglementation sur les cryptomonnaies contre l’Iran
La mesure à l’échelle du secteur fait suite à une série d’actions américaines contre des échanges et des portefeuilles de cryptomonnaies nommément désignés, liés à l’Iran. En janvier, l’OFAC a sanctionné Zedcex et Zedxion, enregistrés au Royaume-Uni, marquant ses premières désignations liées à l’Iran d’échanges d’actifs numériques.
Le 3 juin, le Trésor a sanctionné quatre échanges de cryptomonnaies iraniens, dont la plateforme la plus importante du pays, Nobitex. L’action est intervenue quelques jours après que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les États-Unis avaient saisi près de 1 milliard de dollars en cryptomonnaies auprès d’échanges et de portefeuilles iraniens.
Plus récemment, l’OFAC a sanctionné les échanges Shelbit et Aban Tether le 7 août, alléguant qu’ils avaient facilité, au total, 5 millions de dollars d’actifs numériques liés à l’Iran.
Contrairement aux actions précédentes visant des plateformes spécifiques, la dernière décision offre une base pour des sanctions fondées sur la participation au secteur plus large des actifs numériques de l’Iran. Le Trésor a indiqué que la décision « élargit considérablement » sa capacité à sanctionner des personnes et des entreprises étrangères opérant dans les secteurs visés ou fournissant des services qui les soutiennent.
La détermination de l’OFAC indique que toute personne jugée comme opérant dans le secteur des actifs numériques de l’Iran fera l’objet de sanctions en vertu du décret exécutif 13902.
Le Trésor a indiqué que les biens liés aux États-Unis des parties désignées doivent être bloqués, tandis que des banques étrangères facilitant des transactions importantes pour elles pourraient être confrontées à des restrictions d’accès aux comptes américains.
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