Nghị sĩ Hàn Quốc Eom Tae-young cùng 9 đồng nghiệp trình dự luật trao quyền điều tra trực tiếp cho FIU, sau khi 23/25 hồ sơ chuyển giao bị đình chỉ.

Một nhóm nghị sĩ Hàn Quốc vừa trình dự luật sửa đổi Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc định nhằm mở rộng thẩm quyền của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) trong việc điều tra các doanh nghiệp tài sản mã hóa chưa đăng ký. Hôm thứ Năm, nghị sĩ Eom Tae-young thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân cùng chín nghị sĩ khác đã đệ trình dự luật, đề xuất bổ sung quy định cho phép bất kỳ cá nhân nào cũng có thể báo cáo cho FIU về các hành vi bị nghi ngờ vi phạm pháp luật. 

Theo đề xuất, cơ quan này sẽ có thẩm quyền điều tra và phân tích các hành vi vi phạm bị cáo buộc, nộp đơn tố cáo tới cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu tiến hành điều tra hình sự hoặc trực tiếp cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác định đối tượng nghi vấn như hiện nay. Dự luật hiện mới ở giai đoạn trình đề xuất và cần được Quốc hội Hàn Quốc thông qua trước khi có thể chính thức sửa đổi luật hiện hành.

Bất cập từ cơ chế chuyển giao hồ sơ hiện tại

Theo cơ chế đang áp dụng, FIU xác định các đơn vị bị nghi ngờ hoạt động mà chưa đăng ký nhưng phải dựa vào cảnh sát và các cơ quan có thẩm quyền khác để tiếp tục điều tra, một quy trình cho thấy nhiều hạn chế trong thực tế. 

Theo Yonhap, cảnh sát đã đình chỉ điều tra hoặc hoạt động xác minh sơ bộ đối với 23 trong số 25 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) chưa đăng ký mà FIU chuyển hồ sơ trong giai đoạn từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2025, phần lớn do các công ty và cá nhân liên quan đặt trụ sở hoặc cư trú ở nước ngoài. 

Hiện các công ty tài sản mã hóa cung cấp dịch vụ cho khách hàng Hàn Quốc bắt buộc phải đăng ký với FIU, và tính đến tháng 6, cơ quan quản lý cho biết có 28 nhà cung cấp đã đăng ký, trong khi FIU cũng đã chuyển thông tin về 40 đơn vị bị nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp cho các cơ quan điều tra.