#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Il y a une situation P2P que je pense que les nouveaux ont très facilement tendance à négliger : l’acheteur passe une commande sous un certain nom, mais quand l’argent arrive sur le compte, l’expéditeur est un nom complètement différent.
Ce jour-là, j’ai vendu 500 USDT. L’acheteur sur Binance m’a envoyé un message assez normal :
« Je t’ai fait le virement, vérifie s’il te plaît. »
J’ai ouvert la banque et j’ai constaté que l’argent était bien arrivé en totalité.
À première vue, il aurait suffi de vérifier le montant puis de faire le Release.
Mais en regardant de plus près le nom de l’expéditeur, je me suis figé.
Le nom indiqué sur la transaction P2P est Nguyễn Văn Tuấn.
Le nom du compte bancaire qui a reçu l’argent est Trần Văn Tâm.
Quand j’ai demandé des explications, l’acheteur a répondu assez vite :
« Oh, j’utilise juste le compte d’un membre de ma famille pour faire le virement à ta place. L’argent reste le mien. »
Sur le moment, ça peut sembler logique. Mais si les informations de paiement ne correspondent pas, je pense qu’il vaut mieux s’arrêter et vérifier avant d’agir. Ne pas considérer que tout va bien simplement parce que l’argent est arrivé sur le compte.
En plus, je n’ai pas fait le Release juste parce que l’autre côté me relançait sans arrêt. S’il y a un élément anormal, il faut conserver les preuves, l’historique des échanges, puis traiter selon la procédure officielle de Binance.
Après cette affaire, j’ai ajouté une étape à mes habitudes de trading :
Non seulement vérifier « l’argent est-il bien arrivé en totalité ? », mais aussi vérifier « l’argent vient-il de la bonne personne ? »
Principes de sécurité quand l’acheteur utilise un compte tiers :
* Vérifier si le nom de la personne qui transfère correspond ou non aux informations de la transaction.
* S’il ne correspond pas, ne pas faire le Release à la hâte même si l’argent est entré sur le compte.
* Ne pas rembourser soi-même vers un autre compte à la demande de l’acheteur.
* Conserver l’intégralité de l’historique de chat et les preuves de transaction.
* Ne pas passer sur Telegram/Zalo pour traiter séparément
Il y a une situation P2P que je pense que les nouveaux ont très facilement tendance à négliger : l’acheteur passe une commande sous un certain nom, mais quand l’argent arrive sur le compte, l’expéditeur est un nom complètement différent.
Ce jour-là, j’ai vendu 500 USDT. L’acheteur sur Binance m’a envoyé un message assez normal :
« Je t’ai fait le virement, vérifie s’il te plaît. »
J’ai ouvert la banque et j’ai constaté que l’argent était bien arrivé en totalité.
À première vue, il aurait suffi de vérifier le montant puis de faire le Release.
Mais en regardant de plus près le nom de l’expéditeur, je me suis figé.
Le nom indiqué sur la transaction P2P est Nguyễn Văn Tuấn.
Le nom du compte bancaire qui a reçu l’argent est Trần Văn Tâm.
Quand j’ai demandé des explications, l’acheteur a répondu assez vite :
« Oh, j’utilise juste le compte d’un membre de ma famille pour faire le virement à ta place. L’argent reste le mien. »
Sur le moment, ça peut sembler logique. Mais si les informations de paiement ne correspondent pas, je pense qu’il vaut mieux s’arrêter et vérifier avant d’agir. Ne pas considérer que tout va bien simplement parce que l’argent est arrivé sur le compte.
En plus, je n’ai pas fait le Release juste parce que l’autre côté me relançait sans arrêt. S’il y a un élément anormal, il faut conserver les preuves, l’historique des échanges, puis traiter selon la procédure officielle de Binance.
Après cette affaire, j’ai ajouté une étape à mes habitudes de trading :
Non seulement vérifier « l’argent est-il bien arrivé en totalité ? », mais aussi vérifier « l’argent vient-il de la bonne personne ? »
Principes de sécurité quand l’acheteur utilise un compte tiers :
* Vérifier si le nom de la personne qui transfère correspond ou non aux informations de la transaction.
* S’il ne correspond pas, ne pas faire le Release à la hâte même si l’argent est entré sur le compte.
* Ne pas rembourser soi-même vers un autre compte à la demande de l’acheteur.
* Conserver l’intégralité de l’historique de chat et les preuves de transaction.
* Ne pas passer sur Telegram/Zalo pour traiter séparément