Un procès intenté le 27 mars par la CFTC accusant Binance et Changpeng Zhao de délit d'initié et d'évasion des contrôles KYC (connaissance du client) a déclenché un torrent de plaintes contre eux. Quelques heures plus tard, le responsable de Binance a répondu à ce qu'il a décrit comme une « plainte civile inattendue et décevante ».
Son mécontentement était accentué par le fait que l’entreprise collaborait avec les responsables américains au cours des deux dernières années. Il a déclaré : « Nous ne sommes pas d’accord avec la catégorisation de bon nombre des préoccupations mentionnées dans la plainte, et la plainte semble contenir un exposé des faits inadéquat. »
Parmi les accusations portées contre Binance figurait le fait qu’elle effectuait des transactions sur sa propre plateforme. En outre, la CFTC a affirmé qu’il existait « environ 300 « comptes maison » qui appartenaient tous directement ou indirectement à Zhao ».
CZ a déclaré que Binance.com « ne fait pas de trading à but lucratif et ne « manipule » pas le marché en aucune circonstance ». Il a ajouté que, comme les revenus de la société sont en cryptomonnaies, elle doit parfois les convertir pour payer ses dépenses en monnaie fiduciaire ou en d’autres cryptomonnaies :
Un dicton courant qui fait référence à une entreprise qui utilise ses propres biens ou services pour ses opérations internes est « mangez votre propre nourriture pour chien ». CZ a également mentionné que Binance a une règle de 90 jours sans day-trading pour les employés. Cela signifie qu'il leur est interdit de vendre une crypto-monnaie dans les 90 jours suivant leur acquisition la plus récente, et l'inverse est également vrai.
Il a affirmé que la société était la première bourse internationale (non américaine) à développer un programme KYC obligatoire en réponse aux allégations selon lesquelles elle contournait les règles KYC. Il a déclaré que Binance.com restreint les utilisateurs américains par nationalité et adresse IP. La bourse a été accusée par la CFTC d'encourager les traders américains à contourner le blocage en utilisant des VPN (réseaux privés virtuels).
La nouvelle a provoqué une réaction négative sur les marchés et, au cours des 12 dernières heures, 30 milliards de dollars ont quitté le marché. En conséquence, la capitalisation boursière totale a diminué de 2,6 % pour atteindre 1 170 milliards de dollars.
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