ARNAQUE EN TRIANGLE : L’ARGENT EST RÉEL. LE PIÈGE NE L’EST PAS.
Une arnaque P2P que chaque vendeur devrait connaître, c’est la triangulation.
Qu’est-ce qui la rend dangereuse ?
L’argent peut être réel.
Voici un exemple simple.
Je vends de l’USDT.
L’Acheteur A ouvre une commande pour 5 000 USDT.
À presque le même moment, l’Acheteur B ouvre une autre commande pour 6 000 USDT.
Ensuite, les paiements deviennent confus.
L’Acheteur B envoie 5 000 USDT de monnaie fiduciaire sur mon compte bancaire.
En même temps, l’Acheteur A marque sa commande de 5 000 USDT comme payée et envoie une preuve de paiement.
Je vérifie ma banque.
5 000 arrivent.
Je vois la commande de l’Acheteur A pour 5 000 USDT.
Si je ne vérifie pas soigneusement d’où vient ce paiement, je pourrais libérer la crypto à l’Acheteur A.
Puis l’Acheteur B envoie encore 1 000 USDT de monnaie fiduciaire et présente le même paiement de 5 000 comme preuve pour la commande de 6 000 USDT.
Maintenant j’ai un problème.
Le paiement était réel.
Le montant était réel.
Mais le paiement est lié à la mauvaise commande.
Leçon à retenir :
**Vérifier le solde de votre banque est nécessaire.
Mais ce n’est pas suffisant.**
Pour chaque commande P2P, je dois faire correspondre trois éléments :
QUI A PAYÉ ?
L’expéditeur correspond-il à l’acheteur vérifié ?
COMBIEN ?
Le montant réellement reçu correspond-il exactement à la commande ?
QUELLE COMMANDE ?
Ce paiement correspond-il à cet identifiant de commande précis ?
Ce n’est que lorsque ces trois éléments concordent que je dois envisager de libérer l’USDT.
Binance met spécifiquement en garde contre les attaques par triangulation et recommande de vérifier le paiement complet et exact pour chaque commande individuelle avant de libérer la crypto.
Et il y a une autre leçon importante :
Ne supposez jamais que le fait que l’argent soit arrivé signifie automatiquement que la transaction est sûre.
Un paiement peut être authentique et pourtant correspondre au mauvais ordre pour la transaction que vous traitez.
C’est pourquoi je conserve mes enregistrements P2P :
ID de commande + preuve de paiement + historique du chat + détails de la transaction.
Si quelque chose ne correspond pas, je n’essaie pas de “résoudre le puzzle” sous la pression.
Je fais une pause.
Je garde les preuves.
J’utilise le processus d’appel de la plateforme.
Pour moi, l’habitude P2P la plus sûre n’est pas de mémoriser toutes les arnaques.
C’est d’apprendre à vérifier le lien entre le paiement et la commande.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan
Une arnaque P2P que chaque vendeur devrait connaître, c’est la triangulation.
Qu’est-ce qui la rend dangereuse ?
L’argent peut être réel.
Voici un exemple simple.
Je vends de l’USDT.
L’Acheteur A ouvre une commande pour 5 000 USDT.
À presque le même moment, l’Acheteur B ouvre une autre commande pour 6 000 USDT.
Ensuite, les paiements deviennent confus.
L’Acheteur B envoie 5 000 USDT de monnaie fiduciaire sur mon compte bancaire.
En même temps, l’Acheteur A marque sa commande de 5 000 USDT comme payée et envoie une preuve de paiement.
Je vérifie ma banque.
5 000 arrivent.
Je vois la commande de l’Acheteur A pour 5 000 USDT.
Si je ne vérifie pas soigneusement d’où vient ce paiement, je pourrais libérer la crypto à l’Acheteur A.
Puis l’Acheteur B envoie encore 1 000 USDT de monnaie fiduciaire et présente le même paiement de 5 000 comme preuve pour la commande de 6 000 USDT.
Maintenant j’ai un problème.
Le paiement était réel.
Le montant était réel.
Mais le paiement est lié à la mauvaise commande.
Leçon à retenir :
**Vérifier le solde de votre banque est nécessaire.
Mais ce n’est pas suffisant.**
Pour chaque commande P2P, je dois faire correspondre trois éléments :
QUI A PAYÉ ?
L’expéditeur correspond-il à l’acheteur vérifié ?
COMBIEN ?
Le montant réellement reçu correspond-il exactement à la commande ?
QUELLE COMMANDE ?
Ce paiement correspond-il à cet identifiant de commande précis ?
Ce n’est que lorsque ces trois éléments concordent que je dois envisager de libérer l’USDT.
Binance met spécifiquement en garde contre les attaques par triangulation et recommande de vérifier le paiement complet et exact pour chaque commande individuelle avant de libérer la crypto.
Et il y a une autre leçon importante :
Ne supposez jamais que le fait que l’argent soit arrivé signifie automatiquement que la transaction est sûre.
Un paiement peut être authentique et pourtant correspondre au mauvais ordre pour la transaction que vous traitez.
C’est pourquoi je conserve mes enregistrements P2P :
ID de commande + preuve de paiement + historique du chat + détails de la transaction.
Si quelque chose ne correspond pas, je n’essaie pas de “résoudre le puzzle” sous la pression.
Je fais une pause.
Je garde les preuves.
J’utilise le processus d’appel de la plateforme.
Pour moi, l’habitude P2P la plus sûre n’est pas de mémoriser toutes les arnaques.
C’est d’apprendre à vérifier le lien entre le paiement et la commande.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan