Le Trésor américain a sanctionné les plateformes d’échange de crypto Shelbit et Aban Tether dans le cadre de l’expansion de sa campagne « Economic Fury », visant les réseaux financiers iraniens.
Selon l’OFAC, plus de 3 millions de dollars auraient été retracés dans des transferts entre Shelbit et des portefeuilles liés aux Gardiens de la révolution islamique (IRGC) d’Iran, dont plus de 1 million envoyé à Shelbit et plus de 2 millions reçus de la plateforme.
Le Trésor a également sanctionné le responsable de Shelbit, Siavash Kayvanpour, ainsi que plusieurs sociétés qu’il contrôle en Géorgie, en Pologne et aux Émirats arabes unis. Les autorités affirment que Shelbit a soutenu plus de 2 000 sites de paris iraniens et a aidé à faire transiter des dizaines de millions de dollars via des réseaux financiers illicites.
Une enquête récente de Reuters a révélé que Shelbit a traité au moins 4 milliards de dollars au cours des deux dernières années, avec au moins 676 millions transférés depuis des portefeuilles liés à Shelbit vers Binance.
L’OFAC a par ailleurs visé, séparément, Aban Tether, une plateforme basée en Iran, l’accusant de traiter des millions de dollars impliquant des plateformes cryptos iraniennes déjà sanctionnées, notamment Nobitex. $BTC
Selon l’OFAC, plus de 3 millions de dollars auraient été retracés dans des transferts entre Shelbit et des portefeuilles liés aux Gardiens de la révolution islamique (IRGC) d’Iran, dont plus de 1 million envoyé à Shelbit et plus de 2 millions reçus de la plateforme.
Le Trésor a également sanctionné le responsable de Shelbit, Siavash Kayvanpour, ainsi que plusieurs sociétés qu’il contrôle en Géorgie, en Pologne et aux Émirats arabes unis. Les autorités affirment que Shelbit a soutenu plus de 2 000 sites de paris iraniens et a aidé à faire transiter des dizaines de millions de dollars via des réseaux financiers illicites.
Une enquête récente de Reuters a révélé que Shelbit a traité au moins 4 milliards de dollars au cours des deux dernières années, avec au moins 676 millions transférés depuis des portefeuilles liés à Shelbit vers Binance.
L’OFAC a par ailleurs visé, séparément, Aban Tether, une plateforme basée en Iran, l’accusant de traiter des millions de dollars impliquant des plateformes cryptos iraniennes déjà sanctionnées, notamment Nobitex. $BTC