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Compilé par : Katie Gu | Odaily Planet Daily

Nous avons récemment publié un tableau de bord des principales mesures Bitcoin, couvrant les 100 principaux portefeuilles détenant du Bitcoin. Nous avons constaté que le gouvernement américain figure parmi les plus grands détenteurs de Bitcoin. Depuis 2020, le gouvernement américain a saisi au moins 215 000 Bitcoins.

Le 9 mars 2023, environ 49 000 Bitcoins saisis par les forces de l’ordre du gouvernement américain ont été déplacés sur la chaîne, dont environ 9 900 Bitcoins d’une valeur totale de 221,7 millions de dollars ont été envoyés à des adresses Coinbase. Par conséquent, nous suivons les trois plus grands portefeuilles Bitcoin saisis par le gouvernement américain jusqu'à présent sur la base du tableau de bord des indicateurs clés Bitcoin pour prédire les tendances du marché grâce aux changements de fonds du portefeuille :

Novembre 2020 : 69 369 Bitcoins étaient liés à un criminel anonyme connu sous le nom de « Individu X » qui a volé des Bitcoins sur le marché du darknet Silk Road en 2013-2014.

Janvier 2022 : 94 643 Bitcoins liés à Ilya Lichtenstein et à son épouse Heather Morgan. L'Internal Revenue Service (IRS) a accusé le couple d'avoir blanchi 4,5 milliards de dollars lors du piratage Bitfinex en 2016.

Mars 2022 : 51 326 Bitcoins ont été saisis auprès de James Zhong, qui a été reconnu coupable de fraude électronique pour avoir volé des Bitcoins sur le dark web Silk Road en septembre 2012.

Notez qu’il s’agit d’une estimation finale des avoirs en Bitcoin du gouvernement américain, basée sur des informations accessibles au public.

Transactions Bitcoin à grande échelle sur la chaîne gouvernementale américaine ces dernières années

1. Les quelque 49 000 Bitcoins déplacés sur la chaîne gouvernementale américaine le 9 mars 2023 provenaient des Bitcoins volés par James Zhong sur le darknet « Silk Road » en septembre 2012.

Les fonds s'élevaient à environ 39 100 Bitcoins, d'une valeur de 875,3 millions de dollars à l'époque, et semblaient être un transfert interne. Cependant, 9 900 Bitcoins d'une valeur de 221,7 millions de dollars à l'époque ont été envoyés à une adresse Coinbase, alimentant les spéculations selon lesquelles cette décision pourrait signaler la vente des Bitcoins saisis.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement américain vend du Bitcoin saisi. En 2013, les forces de l'ordre ont fermé le darknet « Silk Road » et saisi 173 991 Bitcoins au cours de l'affaire, dont 144 336 provenaient du portefeuille de Ross Ulbricht, le fondateur du marché du darknet « Silk Road ». Le gouvernement américain a vendu ces Bitcoins aux enchères quatre fois en 2014 et 2015, et le capital-risqueur Tim Draper en a acheté 30 000 pour 18,7 millions de dollars.

Figure 1 : Historique des transactions du gouvernement américain

2. On estime qu’au 22 mars 2023, le solde actuel de Bitcoins du gouvernement américain était de 205 515, soit une valeur d’environ 5,8 milliards de dollars.

Nous estimons qu’au 22 mars 2023, le gouvernement américain détenait environ 1,06 % de l’offre de Bitcoin en circulation. Il y a à peine un an, les avoirs du gouvernement américain en Bitcoin valaient à leur apogée un peu plus de 10 milliards de dollars.

Figure 2 : Soldes cumulés du gouvernement américain (en Bitcoin et en USD)

3. En croisant nos conclusions avec notre précédent tableau de bord sur les indicateurs clés du Bitcoin, nous avons remarqué que le gouvernement américain possède deux des dix principaux portefeuilles Bitcoin.

Le premier portefeuille était lié à 94 643 Bitcoins saisis auprès d'Ilya Lichtenstein et de son épouse Heather Morgan. L'Internal Revenue Service (IRS) a accusé le couple d'avoir blanchi 4,5 milliards de dollars lors du piratage Bitfinex en 2016. Le deuxième portefeuille est lié à 69 369 Bitcoins saisis auprès d'un criminel anonyme connu sous le nom de « Individu X » qui a volé les fonds du marché Internet darknet Silk Road entre 2013 et 2014.

Figure 3 : 10 principaux détenteurs de Bitcoin

Résumer

Quantité de Bitcoins saisis : Depuis 2020, le gouvernement américain a saisi au moins 215 000 Bitcoins.

Transactions récentes : Le gouvernement américain a transféré environ 9 900 Bitcoins d'une valeur de 221,7 millions de dollars à Coinbase, suscitant des spéculations sur une vente potentielle.

Solde Bitcoin actuel : au 22 mars 2023, le solde Bitcoin du gouvernement américain est estimé à 205 515 Bitcoins, soit une valeur d’environ 5,8 milliards de dollars.

Les plus grands détenteurs de Bitcoin : Au 22 mars 2023, le gouvernement américain contrôle 1,06 % de l’offre de Bitcoin en circulation. Le gouvernement américain occupe deux places parmi les dix premiers portefeuilles Bitcoin.

Pendant des années, les gens ont cru à tort que les crypto-monnaies facilitaient les « transactions cachées ». En conséquence, les cryptomonnaies sont souvent utilisées à des fins criminelles. Selon Chainalysis, l’activité illégale globale ne représentait qu’un minuscule 0,24 % du volume total de crypto-monnaie en 2022.