Selon le Financial Times, le fondateur de Terraform Labs (LUNA), Do Kwon, a été inculpé par les autorités américaines quelques heures après son arrestation au Monténégro le 23 mars.

Comme l'a noté l'article du Financial Times, Kwon a été accusé d'avoir fraudé des clients de crypto-monnaie et fait face à huit accusations criminelles, notamment pour fraude en matière de valeurs mobilières, de matières premières et par fil.

Dans un acte d'accusation de 12 pages dévoilé par les procureurs américains le 23 mars, Kwon est accusé de :

"A trompé ceux qui étaient impliqués dans divers aspects de la blockchain Terra, notamment sa technologie et son niveau d'adoption par les utilisateurs."

Les procureurs ont également cité les déclarations faites par Kwon lors d'une interview en octobre 2019, ainsi que les publications « trompeuses » sur les réseaux sociaux qu'il a publiées l'année suivante, qui ont conduit aux accusations. Les avocats de Kwon n'ont pas répondu aux accusations.

Arrêté au Monténégro

Le 23 mars, les autorités monténégrines ont annoncé avoir arrêté un Do Kwon présumé dans la capitale du pays, Podgorica. Quelques heures plus tard, le vice-président monténégrin Filip Adzhik a confirmé via son compte Twitter que l'homme arrêté était bien Kwon lui-même.

La traduction d'Adichie dit :

"La police monténégrine a arrêté un citoyen sud-coréen présumé, Do Kwon, co-fondateur et PDG de Terraform Labs, basé à Singapour, comme l'une des personnes les plus recherchées."

Cependant, même avant la confirmation d’Adzic, la communauté crypto était convaincue que la personne arrêtée était Kwon. En décembre 2022, Kwon se trouvait en Serbie, limitrophe du Monténégro. Les procureurs sud-coréens ont également confirmé que Kwon avait été arrêté avant Adzic, affirmant que son âge, sa nationalité et son nom correspondaient à ceux de Kwon.

arrière-plan

En mai 2022, TerraUSD ( USDC ) a perdu son ancrage et a provoqué l'effondrement de l'écosystème Terra, conduisant à l'hiver le plus froid de l'histoire des crypto-monnaies.

Peu de temps après le début de l'enquête, les autorités ont accusé Kwon d'avoir retiré 80 millions de dollars par mois du projet LUNA, pour un total de 2,7 milliards de dollars. Kwon a nié toutes les accusations et a déposé un recours en août 2022.

Kwon a disparu après ça. En septembre 2022, les autorités sud-coréennes ont demandé à Kwon de revenir et de coopérer à l'enquête. Kwon a répondu en niant être un fugitif mais en ne tentant pas de contacter les procureurs. Le même mois, la Corée du Sud a demandé l'aide d'Interpol, et Interpol a émis une notice rouge contre Kwon, exigeant que tous les procureurs du monde entier le retrouvent et l'arrêtent.

En décembre 2022, Kwon est implanté en Serbie. À cette époque, les autorités ont découvert que Kwon avait fui Dubaï vers la Serbie. Toutefois, la poursuite ne s’est pas terminée par une arrestation. En février, les autorités sud-coréennes ont admis s'être rendues en Serbie pour Kwon.