La Bulgare Irina Dilkinska a été extradée vers les États-Unis et inculpée pour son implication dans le système pyramidal de crypto-monnaie OneCoin. Les accusations ont été dévoilées par le DOJ le 21 mars. La crypto-monnaie frauduleuse a été commercialisée et vendue à des millions de victimes dans le monde, entraînant des milliards de dollars de pertes.

Dilkinska était responsable des affaires juridiques et de la conformité chez OneCoin. Elle est accusée d'avoir permis à OneCoin de blanchir des millions de dollars de produits illégaux par le biais de sociétés écrans et d'avoir contribué à perpétuer un stratagème qui a touché des millions de victimes. Elle comparaîtra devant la juge d'instance américaine Sarah Netburn pour faire face à la justice pour ses crimes présumés.

OneCoin a commencé ses activités en 2014 et était basé à Sofia, en Bulgarie. La société a été fondée par Ruja Ignatova, également connue sous le nom de « Cryptoqueen », et Karl Sebastian Greenwood. Elle commercialisait une prétendue crypto-monnaie du même nom, qui était en fait un système pyramidal frauduleux.

OneCoin fonctionnait comme un réseau de marketing multi-niveaux (MLM) à travers lequel les membres recevaient des commissions pour recruter d'autres personnes pour acheter des packages de crypto-monnaie. Selon le matériel promotionnel de OneCoin, plus de trois millions de personnes ont investi dans des packages frauduleux de crypto-monnaie. Les archives de OneCoin montrent qu'entre le quatrième trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2016 seulement, OneCoin a généré 4,037 milliards d'euros de chiffre d'affaires et réalisé des « bénéfices » de 2,735 milliards d'euros.

Dilkinska a été accusée d'avoir contribué à la création et à la gestion de sociétés écrans pour blanchir les produits de OneCoin et détenir des biens appartenant à Ignatova. Elle aurait aidé le co-conspirateur Mark Scott, ancien partenaire d'un important cabinet d'avocats international, à blanchir environ 400 millions de dollars de produits OneCoin via une série de faux fonds d'investissement des îles Caïmans gérés par Scott.

Dilkinska a utilisé une société nommée B&N Consult EEOD pour déguiser le transfert de millions de dollars en prétendus « investissements » dans les fonds de Scott. Vers septembre 2018, Dilkinska a appris l’arrestation de Scott en lien avec son blanchiment des produits de OneCoin. Peu de temps après, Dilkinska a brûlé des documents compromettants, a envoyé à son co-conspirateur Konstantin Ignatov un SMS contenant un lien vers un article de journal sur l'arrestation, puis a écrit une série de textes.

Les accusations portées contre Dilkinska sont le résultat du travail d’enquête exceptionnel des partenaires chargés de l’application des lois fédérales et internationales. L'IRS Criminal Investigation s'engage à tenir pour responsables ceux qui commettent des fraudes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Le FBI poursuivra sa détermination à traduire en justice les fraudeurs présumés comme Dilkinska.

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