Selon plusieurs rapports, le milliardaire chinois Guo Wengui aurait été arrêté par le FBI pour son implication présumée dans une fraude de plusieurs millions de dollars en matière de cryptomonnaie. Wengui, un milliardaire ayant des liens étroits avec l'ancien président Donald Trump, est l'un des nombreux milliardaires chinois qui ont été contraints de quitter leur pays.
Un rapport d’ABC a déclaré que Wengui entretenait une relation avec le planificateur politique, stratège en chef et conseiller principal de Trump, Steve Bannon. Au cours de son mandat, Bannon a été accusé de fraude et Trump a gracié son ancien conseiller pour ces accusations.
Le FBI démantèle un stratagème de fraude aux crypto-monnaies d'un milliard de dollars ?
Selon certaines informations, Wengui a été arrêté et sera jugé par la Cour fédérale de New York. Le FBI et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ont accusé Wengui de virement bancaire, de fraude en valeurs mobilières et bancaire au nom de Ho Wan Kwok et de son financier, Kin Ming Je.
Les autorités du pays affirment que Ming Je et Wengui ont utilisé leur influence sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes pour arrêter les victimes de leur fraude à la cryptomonnaie de plusieurs milliards de dollars. Les suspects auraient utilisé les bénéfices de ce stratagème illégal pour acheter des articles de luxe tels qu'une Ferrari, un manoir de 50 000 pieds carrés et un yacht.
La SEC estime que Guo Wengui a lancé un stratagème de fraude illégale en 2020. À l’époque, les suspects avaient lancé une « offre frauduleuse de titres » non enregistrée basée sur une cryptomonnaie appelée « H-Coin », prétendument adossée à des métaux précieux.
Dans la plainte, la SEC a déclaré :
Depuis environ avril 2020, Guo a procédé à des offres de titres frauduleuses qui ont permis de récolter collectivement au moins des centaines de millions de dollars auprès d'investisseurs aux États-Unis et dans le monde entier. À l'insu de ces investisseurs, Guo et son conseiller financier, Je, ont détourné une partie substantielle des fonds levés grâce à certains produits sous-jacents pour s'enrichir eux-mêmes et enrichir leurs familles.
Wengui a également offert illégalement aux victimes de fausses opportunités d’acheter des actions de GTV Media Group, une société fondée il y a trois ans par le milliardaire chinois et ancien conseiller de Trump Bannon.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré ce qui suit :
Guo est accusé d'avoir utilisé l'argent volé pour s'enrichir, notamment en achetant un manoir de 50 000 pieds carrés, une Ferrari de 3,5 millions de dollars et même deux matelas d'une valeur de 36 000 dollars pour lui et ses proches. Il a financé un yacht de luxe de 37 millions de dollars.