**Binance** a nié, dans une réponse officielle à une demande du Sénat américain, que tout compte sur sa plateforme ait directement traité avec l'institution iranienne.
L'échange a qualifié les reportages médiatiques qui ont servi de base à cette enquête de « manifestement faux » et « diffamatoires », utilisant des expressions qui n'ont pas beaucoup aidé à résoudre cette controverse impliquant le comité d'enquête sénatorial.
Dans cette lettre adressée à Richard Blumenthal, sénateur du Connecticut (Démocrate) et membre du sous-comité sénatorial permanent d'enquête (PSI), Binance a soigneusement choisi ses mots juridiques. Binance a reconnu avoir découvert une « exposition indirecte » potentielle aux portefeuilles liés à l'Iran, tout en affirmant qu'aucun flux de fonds direct vers les entités sanctionnées n'avait eu lieu sur sa plateforme.
Que s'est-il passé
Le sénateur Blumenthal a commencé une enquête préliminaire le 24 février. Le New York Times, le Wall Street Journal (WSJ), Fortune, etc., ont rapporté que deux partenaires de Binance basés à Hong Kong, Hexa Whale et Blessed Trust, ont transféré environ 1,7 milliard de dollars à des entités liées à l'Iran.
Le WSJ a rapporté que rien que Hexa Whale a déplacé environ 500 millions de dollars en USDT vers un portefeuille lié au Corps des Gardiens de la Révolution iranienne (IRGC, désigné comme une organisation terroriste par les États-Unis).
Le New York Times a rapporté que l'équipe d'enquête interne de Binance a identifié environ 1 500 comptes accédant depuis l'Iran.
Binance a déclaré avoir déclassé Hexa Whale en août 2025 et Blessed Trust en janvier 2026 après avoir reçu une demande des autorités. Ils ont affirmé que cette action prouvait que leur programme de conformité fonctionnait correctement et n'avait pas échoué.
La bourse a également rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait licencié du personnel de conformité ayant soulevé des problèmes en interne. Fortune a rapporté séparément que plusieurs hauts responsables de la conformité avaient quitté l'entreprise alors qu'ils cherchaient un remplaçant pour le directeur de la conformité (CCO) Noah Perlman.
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Pourquoi est-ce important
Cette enquête a débuté à un moment politiquement complexe. La lettre du sénateur Blumenthal mentionne explicitement la relation financière entre Binance et le projet de cryptomonnaie World Liberty Financial (WLFI), lié à l'ancien président Donald Trump, suggérant que cette relation a pu influencer la décision d'exécution des sanctions.
La SEC (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) a abandonné son procès contre Binance en mai 2025. L'ancien président Trump a gracié son co-fondateur Changpeng "CZ" Zhao, qui a purgé quatre mois de prison après avoir plaidé coupable des accusations de blanchiment d'argent et de violations des sanctions en octobre 2023. Cette affaire a coûté 4,3 milliards de dollars à Binance.
Le sénateur Blumenthal, membre du parti minoritaire au Sénat (Démocrate), a déclaré que si les membres républicains ne participent pas à la signature conjointe au niveau de la sous-commission, les pouvoirs d'enquête, en particulier le pouvoir de délivrer des subpoenas, seraient nécessairement limités. Néanmoins, plus de 10 sénateurs ont déjà signé la lettre de demande initiale.
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