Auteur | Blockspace

Traduction | GaryMa 吴说区块链

Cet article a été publié le 14 mai, certaines informations peuvent être obsolètes.

Le minage de bitcoin est répandu dans les coins les plus reculés de la planète, y compris dans des pays inattendus.

Prenons l'Iran comme exemple.

Ce pays, en proie aux sanctions internationales et sous le poids d'une théocratie, possède cependant une industrie minière de bitcoin souterraine florissante de type "familial". Pendant longtemps, les Iraniens ont utilisé les cryptomonnaies pour contourner les barrières financières imposées par les sanctions, faire des achats en ligne et éviter les contrôles de capitaux domestiques.

Dans ce contexte, le minage de bitcoin joue un rôle clé : les Iraniens peuvent utiliser l'électricité bon marché pour miner des bitcoins, puis les échanger contre des stablecoins comme l'USDT pour épargner et faire des transactions en ligne. Ainsi, le minage illégal de type "guérilla" est omniprésent, allant des résidences aux bijouteries en passant par les bureaux, où les gens minent en secret.

L'ampleur du minage souterrain est telle que le PDG de ViraMiner, Masih Alavi, estime sa taille proche de 2 GW (gigawatts), dépassant largement le minage légal d'environ 5 MW (mégawatts). Si vous trouvez ce chiffre exagéré, ne soyez pas surpris — 2 GW est en effet impressionnant, surtout sachant que la production totale d'électricité de l'Iran en 2023 n'est que d'environ 42 GW.

Quoi qu'il en soit, cette estimation est peut-être précise, mais le minage illégal en Iran dépasse sans aucun doute le minage légal, faisant de l'Iran un cas d'étude fascinant : son secteur minier prospère dans l'ombre, principalement dominé par des comportements individuels.

Le texte suivant est extrait de notre récente conversation avec Masih Alavi dans le Mining Pod, où il décrit l'industrie unique du minage de bitcoin en Iran.

Question : Pouvez-vous donner un aperçu de la situation actuelle du minage de bitcoin en Iran ? Pouvez-vous donner une estimation approximative en mégawatts, et si possible, fournir des chiffres précis ?

Réponse : Bien sûr. Avant l'intervention officielle du gouvernement dans le secteur minier, il y avait environ 300 mégawatts de puissance de minage en opération en Iran. Après l'intervention du gouvernement, je me souviens qu'au départ, environ trente personnes ont demandé des permis de minage.

Plus tard, environ 700 demandes ont été approuvées pour établir des projets de minage, mais au final, seulement environ 300 projets ont reçu l'approbation du gouvernement pour fonctionner officiellement à l'échelle industrielle des mines de bitcoin. Cependant, actuellement, seulement environ 5 mégawatts sont réellement opérationnels.

Si l'on considère tous les permis délivrés, il y a environ 400 mégawatts de capacité potentielle, mais la plupart ne sont pas encore opérationnels.

Question : Donc, cela signifie qu'il n'y a actuellement que 5 mégawatts de minage légal en opération en Iran ?

Réponse : Oui, le minage légal n'est que de 5 mégawatts. Mais le minage illégal est d'environ 2 000 mégawatts, soit 2 GW.

Question : Wow — 2 000 mégawatts / 2 GW ? L'écart est vraiment énorme. À quoi ressemblent ces mines illégales ? Comment obtiennent-elles autant d'électricité et comment échappent-elles à la régulation ?

Réponse : En fait, je me souviens d'avoir vu des photos de gens faisant fonctionner des machines à miner dans des sous-sols aux États-Unis. La situation en Iran est similaire. Nous appelons cela les "silent parts" (les "groupes silencieux") — les gens essaient de se brancher sur l'électricité devant le compteur, de manière à ce que la consommation ne soit pas comptabilisée, et le gouvernement ne puisse pas détecter leur consommation.

Ils gardent de nombreuses machines à miner chez eux. Il y a environ deux ou trois semaines, j'ai vu que le gouvernement annonçait avoir découvert et puni environ 800 000 mineurs illégaux.

Il y a quelques jours, j'ai eu une réunion avec un département du ministère de l'Énergie iranien appelé Tavanir. Ils m'ont dit que certaines personnes utilisaient encore illégalement des modèles anciens comme l'Antminer M3 et S9. C'est vraiment surprenant, les chiffres qu'ils ont mentionnés sont également très choquants.

Je blâme le gouvernement. Ils ont d'abord mis en place des politiques défectueuses, en particulier en fixant de mauvais tarifs pour le secteur minier. Ils voient le minage de bitcoin comme de l'"impression de billets" — au sens littéral, comme l'impression de dollars — en imposant aux mineurs les tarifs les plus élevés pour l'électricité.

Par conséquent, il est difficile d'obtenir des permis, ce qui pousse beaucoup de gens à se tourner vers le minage illégal. De plus, avec les sanctions continues, beaucoup préfèrent prendre le risque de miner dans des sous-sols ou d'autres lieux cachés pour gagner de l'argent.

Question : Cela signifie-t-il que les résidents ordinaires peuvent encore miner avec des S9 ou M3 et réaliser des bénéfices ? Ces modèles sont-ils maintenant complètement obsolètes ?

Réponse : Oui. Une fois que vous avez miné du bitcoin, vous pouvez le convertir en Tether (USDT), puis le changer en rials iraniens, ce qui permet encore de réaliser des bénéfices. Même avec un S9 ou un M3, cela peut être rentable.

Question : Cela suppose que l'on paie le tarif standard pour les résidents ou les entreprises. Si l'on considère le tarif officiel — c'est-à-dire un tarif avec des taxes ou des frais spécifiques pour le minage, combien cela augmenterait-il le coût ? Cela a-t-il conduit certains à penser que le minage légal n'est pas viable ?

Réponse : Oui. Que ce soit pour l'électricité ou le gaz — car nous utilisons parfois de l'électricité à gaz — les coûts sont très élevés. Bien que l'Iran soit le deuxième producteur de gaz naturel au monde, le gaz utilisé pour le minage est également soumis aux tarifs les plus élevés, tout comme les frais d'électricité.

Nous pouvons obtenir de l'électricité du réseau, mais nous pouvons aussi utiliser un moteur ou une centrale pour transformer le gaz en électricité, puis connecter cela aux machines à miner. Mais ces deux méthodes sont très coûteuses. Ainsi, nous avons souvent du mal à obtenir suffisamment de revenus pour payer les impôts.

Selon les réglementations gouvernementales, si un mineur réinvestit le bitcoin gagné dans l'économie iranienne, il peut le faire sans payer d'impôts. Mais les tarifs sont exorbitants, il n'y a pas d'argent pour payer les services, le loyer des locaux, et même les formalités de conformité sont un fardeau, de nombreuses mines légales ont donc fermé, se tournant vers des activités illégales.

Ainsi, actuellement, seuls 5 mégawatts de capacité légale sont opérationnels, tandis qu'environ 2 000 mégawatts, soit 2 GW, sont exploités illégalement.

Question : Nous avons parlé des opérations de minage dans les immeubles résidentiels et les sous-sols, qu'en est-il des mines à l'échelle industrielle ? S'agit-il de petits points de minage dispersés, ou se cachent-ils à certains endroits pour échapper au gouvernement ?

Réponse : Je n'ai pas de statistiques précises, mais j'ai entendu parler de nombreux cas. Beaucoup de gens ne minent pas dans des sous-sols, mais dans d'autres types d'endroits. Par exemple, il y a quelques jours, les autorités ont découvert des machines à miner dans un entrepôt général, ce qui a été très surprenant.

Ils ont également trouvé des machines à miner dans des bureaux. Je me souviens qu'il y a environ deux ans, les autorités ont même saisi des machines à miner dans le sous-sol d'un bureau de change, ce qui a fait sensation. L'opérateur a affirmé que ce n'était qu'un centre de données, pas une mine. Après que la vérité a été révélée, cela a déclenché un scandale au sein de la direction de ce bureau.

Maintenant, les gens déplacent leurs opérations de minage vers n'importe quel endroit où ils peuvent se brancher. Comme vous le savez, le prix actuel du bitcoin est d'environ 84 000 à 85 000 dollars.

Beaucoup de gens croient également que les prix continueront d'augmenter dans les mois à venir. Pendant ce temps, en raison des négociations entre l'Iran et les États-Unis sur les sanctions et les questions nucléaires, le taux de change du dollar par rapport au rial a brièvement chuté, mais les gens s'attendent à ce qu'avec des nouvelles négatives, comme une déclaration de Trump, le dollar remonte à nouveau.

Les gens se préparent à cette volatilité, cherchant à survivre. Sous l'impact des sanctions, beaucoup se tournent vers des alternatives comme les cryptomonnaies pour traverser les difficultés économiques.

Question : Concernant les canaux de paiement pour les cryptomonnaies : vous avez mentionné que les gens échangent le bitcoin miné contre de l'USDT ou d'autres stablecoins, puis le convertissent en rials. Y a-t-il des bourses agréées en Iran qui permettent aux gens de déposer des actifs cryptographiques et de transférer des rials sur des comptes bancaires ? Ou tout cela se fait-il dans l'illégalité ?

Réponse : C'est une bonne question. À ce jour, la Banque centrale d'Iran n'a pas délivré de licences à des bourses de cryptomonnaies. Cependant, de nombreuses bourses collaborent avec les agences de sécurité et les forces de l'ordre, notamment pour lutter contre la fraude et les problèmes connexes.

Donc, je ne peux pas dire qu'elles soient complètement illégales, mais elles ne peuvent pas non plus être qualifiées de légales, se situant dans une zone grise. Cela dit, environ 18 millions d'Iraniens détiennent des actifs cryptographiques, et il y a environ 300 à 600 échanges numériques en Iran, où les gens échangent des actifs cryptographiques contre des rials ou effectuent des transactions localement.

En raison des sanctions, des bourses étrangères comme Binance et Bybit fermeront les comptes des utilisateurs d'Iran, ce qui fait que les gens doivent se fier à ces bourses locales, bien que leur profondeur et leur liquidité soient loin d'égaler celles des plateformes internationales, mais elles satisfont encore les besoins quotidiens.

Je pense que si les sanctions étaient levées, l'Iran aurait un énorme potentiel pour se connecter aux marchés et bourses mondiaux. Par exemple, il y a environ trois à cinq ans, il y a eu une augmentation des prix du gaz qui a conduit à des manifestations, le gouvernement a fermé Internet pour contenir la communication et l'agitation, et cela a entraîné une baisse de la puissance de calcul de bitcoin dans le monde d'environ 10 à 15 %.

Cet incident a souligné la contribution importante de l'Iran au réseau mondial de puissance de calcul — même si la plupart des activités à l'époque étaient illégales. Depuis lors, le gouvernement essaie de suivre les mineurs via leurs adresses IP. Mais les Iraniens sont très astucieux, utilisant des microchips de routeur, des VPN et d'autres outils pour masquer ou changer leur IP, rendant difficile le suivi par le gouvernement.

Certaines personnes riches utilisent même le réseau satellite Starlink d'Elon Musk pour complètement contourner la surveillance. Ils utilisent également des générateurs à gaz pour alimenter de petites mines souterraines en contournant la régulation du réseau électrique.

Question : On dit que certaines personnes minent dans les mosquées ? Peut-être pas à l'intérieur de la mosquée, mais dans la propriété ou le sous-sol de la mosquée ?

Réponse : Techniquement, c'est impossible. Dans certaines zones urbaines, il y a des transformateurs (que nous appelons "transes") avec une charge maximale. Si quelqu'un mine dans une mosquée ou une base militaire, la charge excessive pourrait entraîner une surcharge du système, voire une explosion. Donc, il est impossible de miner dans une mosquée. Les gens n'ont d'autre choix que de choisir des "silent parts" ou d'autres lieux cachés.

Je ne défends pas le gouvernement, je vois cela d'un point de vue technique : on ne peut pas miner dans des lieux comme les hôpitaux, les écoles ou les mosquées. Maintenant, la plupart des gens minent dans des résidences privées. Si le gouvernement veut miner lui-même, il a certainement des endroits plus appropriés qui ne seront pas découverts par le public.

Actuellement, l'Iran a besoin d'environ 3 000 mégawatts d'électricité, mais nous n'avons pas assez de capacité. L'électricité ici est une question de sécurité nationale, et si des pénuries d'électricité entraînent des coupures, les gens protesteront — ce qui est très dangereux pour le gouvernement. Par conséquent, le gouvernement doit gérer prudemment l'approvisionnement en énergie.

Bien que des cryptomonnaies comme le bitcoin soient souvent discutées pour contourner les sanctions, le gouvernement lui-même n'est pas directement impliqué dans le minage, cela reste entièrement une action privée.

Question : En Iran, où les citoyens ordinaires achètent-ils des machines à miner ? De quels pays importent-ils ? Y a-t-il des intermédiaires ou des entreprises qui les aident ?

Réponse : La plupart des machines à miner ont été introduites en contrebande en Iran, principalement en provenance de Chine. Les gens utilisent divers Antminer : S9, S9j, et même de nouvelles machines à refroidissement par liquide ; ainsi que la série WhatsMiner, comme le M50 ; et divers modèles Avalon, anciens et nouveaux.

Je sais cela parce que lorsque nous avons lancé le projet Bureau Miner et l'avons ensuite étendu aux mines industrielles, nous avions besoin de réparer les machines à miner localement. Nous avons envoyé des collègues en Chine pour une formation WhatsMiner et avons fait venir des techniciens chinois en Iran pour former notre équipe. Nous avons maintenant environ 80 techniciens formés capables de réparer les machines à miner. Par conséquent, nous avons une bonne connaissance des types de machines à miner opérant en Iran.

Question : Donc, il existe essentiellement un marché noir pour importer des machines à miner ? Y a-t-il des canaux légaux pour l'importation ? Je suppose que vous devez d'abord obtenir un statut de mineur enregistré par le gouvernement ?

Réponse : C'est exactement ça. Pour opérer légalement, il faut d'abord demander un permis de minage. Une fois approuvé, il faut soumettre à la douane des documents incluant la liste des équipements, les spécifications et le nombre total de mégawatts nécessaires pour importer des machines à miner d'endroits comme Hong Kong ou Dubaï. Après avoir payé les droits de douane et les taxes d'importation, elles peuvent être utilisées dans les régions du continent ou dans les zones de libre-échange. La zone continentale nécessite des taxes, tandis que la zone de libre-échange est exonérée.

Je me souviens qu'il y a quelques années, de nombreuses entreprises chinoises opéraient dans les zones de libre-échange, ayant des machines à miner, mais en raison du manque d'électricité fourni par le gouvernement, ces mines ont dû fermer et n'ont pas rouvert depuis.

Avant que le gouvernement ne réglemente formellement le minage industriel, nous avions des clients d'Europe et de Chine ; WhatsMiner, Bitmain et d'autres entreprises avaient également des modèles ici, comme le M3, M1, etc. Mais avec l'escalade des sanctions, ils ont dû fermer toutes leurs activités légales. Aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, le minage légal n'est plus que de 5 mégawatts. Ces lieux utilisent des machines neuves, mais en raison des coûts élevés de l'électricité, elles pourraient rapidement fermer — surtout maintenant que l'Iran est en période de pointe de consommation d'électricité ; une fois qu'il y a un manque d'électricité, le gouvernement priorise la coupure de l'électricité des mines. Par conséquent, nous pourrions passer de 5 mégawatts à zéro.

Question : Pour clarifier, ces 5 mégawatts représentent-ils la capacité légale totale de minage dans le pays, ou se limitent-ils à votre entreprise ViraMiner ?

Réponse : Ce n'est pas seulement nous. Mais au sein de notre groupe, il y a plusieurs départements : Zero Miner se concentre sur la maintenance, nous avons une équipe de support 24/7 ; HashOne est notre centre de réparation de matériel ; nous avons également développé le pool de minage ViraPool, un logiciel entièrement développé en interne, mais actuellement, aucun mineur iranien ne l'utilise car ils craignent que leur adresse IP soit enregistrée. Les gens évitent les pools de minage locaux.

Nous avons également un département de colocation de machines à miner, mais pour l'instant, seuls Zero Miner et HashOne sont en activité. Auparavant, trois à cinq équipes étaient responsables de l'exploitation de plusieurs mines, mais il ne reste aujourd'hui qu'une seule mine industrielle en fonctionnement.

Question : Je veux juste souligner un point : les mineurs iraniens ne veulent pas utiliser votre pool parce qu'ils craignent que leur IP soit suivie. Je trouve cela très intéressant.

Réponse : C'est effectivement le cas. Nous n'avons pas fait de marketing public. Le pool de minage était à l'origine destiné aux entreprises privées avec lesquelles nous collaborons, je ne voulais pas le promouvoir publiquement. Il y a quelques années, lorsque le gouvernement a fermé Internet, la puissance de calcul de l'Iran a fortement chuté. Cet incident m'a fait prendre conscience de la contribution de l'Iran à la puissance de calcul mondiale.

À l'époque, il y avait environ trois ou quatre pools de minage actifs en Iran, comme MacD, ViaBTC, Antpool. Mais avec l'escalade des sanctions, certains pools ont commencé à bloquer les utilisateurs iraniens, par exemple, pour accéder à Antpool, il faut maintenant utiliser un VPN, tandis que ViaBTC et EMCD continuent d'opérer.

Quant à notre pool de minage, il était destiné à étudier l'économie des pools de minage — en analysant les données et le code originaux de la blockchain, nous serons en mesure de comprendre en profondeur l'écosystème minier, par exemple, en suivant les transactions, en comptant le nombre de bitcoins minés et détenus et leur circulation. Lors des premières analyses, j'ai même dessiné une carte des portefeuilles pour observer comment les fonds étaient stockés et circulaient, c'était très intéressant. Mais maintenant, nous nous concentrons sur d'autres projets.

Par exemple, je ne sais pas si cela se produit aussi aux États-Unis, mais là-bas, certaines entreprises privées offrent des services d'électricité au détail. Nous avons récemment créé la première plateforme de vente d'électricité en ligne en Iran, axée sur l'innovation, comme cela, et d'autres activités secondaires liées à l'énergie.

Question : Derniers points. D'abord, revenons aux chiffres : vous avez mentionné qu'il y a environ 5 mégawatts de capacité légale de minage active et environ 400 mégawatts approuvés mais non encore opérationnels. Pourquoi cela ? Le gouvernement a-t-il mis en place des obstacles supplémentaires, ou le processus d'enregistrement est-il trop complexe ?

Réponse : C'est pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit, le gouvernement augmente continuellement le tarif de l'électricité — même pour une petite échelle de quatre mégawatts ; tout en appliquant encore des réglementations obsolètes et irréalistes, rendant difficile aux mineurs d'opérer légalement.

Le processus d'enregistrement est complexe, les frais sont élevés, et les mineurs ne savent même pas comment utiliser les bitcoins qu'ils ont minés. Si vous souhaitez réinvestir les bénéfices, par exemple en construisant une centrale solaire, le gouvernement était au départ favorable ; mais si vous voulez construire simultanément une centrale solaire et une mine au même endroit, ils s'opposeront. Cela décourage les gens. Nous avons toujours dit au gouvernement : si vous voulez de nouvelles infrastructures — qu'il s'agisse d'énergie solaire ou de production d'électricité à gaz — vous devez encourager les investissements. L'Iran est confronté à une pénurie d'énergie, de nouvelles infrastructures sont essentielles, même en cas de risques.

L'industrie minière mondiale est habituée aux risques de fluctuations de prix et de variations de difficulté, mais continue de chercher de nouveaux sites pour construire et se développer. Nous avons également dit au gouvernement : "Si vous voulez attirer des investissements dans l'énergie solaire ou la production d'électricité à gaz, le minage est l'un des meilleurs moyens."

L'Iran a environ 3 000 torches de gaz — c'est-à-dire brûler le gaz directement. Si quelqu'un veut se connecter à la production d'électricité pour le minage, le gouvernement dit : "Non, nous préférons brûler." C'est également vrai pour l'énergie solaire. Nous leur avons dit que c'était une opportunité en or. Même si un jour le bitcoin disparaissait — par exemple, si Satoshi Nakamoto réapparaissait soudainement et fermait le réseau — ces infrastructures restent, et il est possible de continuer à produire de l'électricité.

C'est un investissement rationnel à long terme. Mais malheureusement, le gouvernement n'écoute pas. Ils veulent toujours tout contrôler, par exemple, nous n'avons toujours pas de bourse de cryptomonnaie légale. En revanche, des pays comme les États-Unis ajustent rapidement leurs lois pour s'adapter aux nouvelles technologies comme la blockchain, alors qu'ici, l'instinct du gouvernement est de restreindre et de contrôler. Ils veulent monopoliser les bénéfices plutôt que de partager ou de coopérer, ce qui ne fonctionne pas dans le monde d'aujourd'hui.

Par conséquent, le minage légal est très difficile. Je peux vous dire — dans trois à quatre mois, la situation va empirer. Mais ils ne peuvent pas tout arrêter. Les techniques de dissimulation utilisées par les mineurs illégaux sont très avancées, ce qui pose également un problème au gouvernement. Il y a trois jours, j'ai rencontré certains experts gouvernementaux, et j'ai été stupéfait par les techniques de contournement qu'ils ont montrées. Certaines méthodes sont vraiment impressionnantes.