Un fondateur de crypto a été arrêté à New York pour avoir prétendument utilisé sa société de crypto, Evita Pay, pour transférer environ 530 millions de dollars aux États-Unis depuis des banques russes sous sanctions afin d'aider les Russes à accéder à des technologies américaines hautement sensibles.

Iurii Gugnin a été frappé par un acte d'accusation de 22 chefs d'accusation et fera face à des accusations liées à la fraude bancaire et électronique, au blanchiment d'argent et à l'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds non autorisée, entre autres, a déclaré le département de la justice américain lundi.

S'il est reconnu coupable, Gugnin pourrait passer sa vie derrière les barreaux. C'est le dernier cas impliquant l'utilisation de la crypto pour tenter de contourner les sanctions et blanchir des fonds.

Le DOJ allègue que Gugnin a opéré un vaste schéma de blanchiment d'argent de juin 2023 à janvier 2025, traitant des transactions de stablecoin Tether (USDT) pour le compte de clients russes liés à des banques sur liste noire comme Sberbank, VTB, Sovcombank et Tinkoff.

Selon John A. Eisenberg, procureur général adjoint pour la sécurité nationale, Gugnin a transformé sa société de crypto-monnaie en un « pipeline secret pour de l'argent sale », déplaçant environ 530 millions de dollars à travers le système financier américain pour aider des banques russes sous sanctions et aider des utilisateurs russes à acquérir des technologies américaines sensibles :

« Le département de la justice n'hésitera pas à traduire en justice ceux qui mettent en péril notre sécurité nationale en permettant à nos adversaires étrangers de contourner les sanctions et les contrôles à l'exportation. »

Gugnin aurait menti aux banques américaines au sujet des liens d'Evita avec la Russie, manipulé des factures pour cacher l'identité des clients et ignoré les règles de lutte contre le blanchiment d'argent malgré l'enregistrement d'Evita Pay en tant qu'entreprise de transfert de fonds en Floride en utilisant de fausses déclarations, a déclaré le DOJ.

Cointelegraph a contacté Evita Pay pour obtenir un commentaire mais n'a pas reçu de réponse immédiate.

Le fondateur de crypto suspectait qu'il était sous enquête

Gugnin aurait également effectué des recherches sur le web telles que : « Suis-je sous enquête » et « signes que vous pourriez être sous enquête criminelle », selon le DOJ, qui affirme que ces recherches signalaient une prise de conscience qu'il enfreignait la loi.

« Quelles sont les meilleures façons de savoir si vous êtes sous enquête et que peut-on faire quand on pense qu'on pourrait être sous enquête », Gugnin aurait également cherché sur le web.

Gugnin risque la réclusion à perpétuité

Gugnin risque jusqu'à 30 ans de prison pour chaque chef d'accusation de fraude bancaire, un maximum de 20 ans pour chaque chef de fraude électronique, et jusqu'à 10 ans pour ne pas avoir mis en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et pour ne pas avoir déposé de rapports d'activité suspecte.

Le fondateur de la crypto pourrait recevoir jusqu'à cinq ans de prison pour conspiration en vue de frauder les États-Unis.

Magazine : Les baby-boomers d'une valeur de 79 billions de dollars commencent enfin à s'intéresser au Bitcoin