Les régulateurs ont pris un certain nombre de mesures répressives contre l'espace cryptographique, avec quelques cas récents impliquant Kraken, Coinbase et Paxos liés à la conformité, au jalonnement et à la frappe de pièces stables.
Cependant, une nouvelle affaire dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi) fait aujourd'hui la une des journaux, le fondateur de la populaire plateforme DeFi Forsage étant passé sous le radar d'un grand jury fédéral pour avoir dirigé un stratagème de Ponzi d'une valeur de plus de 340 millions de dollars.
Le fondateur de Forsage accusé de stratagème à la Ponzi
Le ministère de la Justice (DOJ) aurait inculpé les fondateurs de Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov et Mikhail Sergeev, de plusieurs chefs d'accusation de fraude, de complot et de blanchiment d'argent.
Un grand jury fédéral du district de l'Oregon enquête sur Forsage depuis des mois, ont-ils révélé dans un article récent.
Les accusations allèguent que la plateforme est un « système pyramidal » qui repose sur le recrutement de nouveaux membres pour rémunérer les premiers investisseurs. Le rapport indique également que les fondateurs de Forsage ont utilisé des déclarations fausses et trompeuses pour attirer les investisseurs dans le projet.
Des détails supplémentaires ont révélé que les accusés ont faussement présenté la plateforme Forsage comme un environnement juridique dans lequel les investisseurs pouvaient réaliser d'énormes profits avec un faible risque. Les fondateurs ont également utilisé plusieurs plateformes de médias sociaux et leur site Web pour promouvoir le plan, promettant aux investisseurs un fonctionnement fluide.
L'analyse de la blockchain affirme que plus de 80 % des investisseurs de Forsage ont reçu moins d'éther qu'ils n'en ont investi. De plus, plus de 50 % des investisseurs ne reçoivent rien après avoir investi.
Stratégies des accusés et espace DeFi
Selon des documents judiciaires, les accusés ont développé un mot de passe dans le contrat intelligent xGold, un compte de plateforme sur la blockchain Ethereum. Le code collectait frauduleusement les fonds des investisseurs du réseau Forsage et les transférait vers des comptes en monnaie numérique sous le contrôle des fondateurs.
Cette décision va à l'encontre de l'accord initial signé par les fondateurs et les investisseurs, qui prévoyait un flux 100 % sans risque des fonds de Forsage vers les membres du projet.
Cependant, les fondateurs de Forsage n'ont pas encore répondu aux accusations et il n'est pas clair s'ils disposent d'une représentation juridique. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison, selon le rapport. L'affaire devrait être jugée dans les mois à venir, et l'issue pourrait avoir un impact significatif sur l'industrie DeFi.
La nouvelle a provoqué une onde de choc dans la communauté DeFi, qui s'est développée rapidement ces dernières années, avec des plateformes financières décentralisées comme Forsage permettant aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies sans intermédiaires tels que les banques. Cependant, l’absence de réglementation dans l’espace DeFi a soulevé des inquiétudes concernant la fraude et la protection des investisseurs.
Il convient de noter que Luis Quesada, directeur adjoint de la Division des enquêtes criminelles du FBI, a déclaré qu'à mesure que l'écosystème de la monnaie numérique se développe, les criminels continuent sans relâche à concevoir de nouvelles méthodes pour mener à bien leurs plans. Mais il a ajouté que le FBI reste déterminé à travailler avec ses partenaires chargés de l’application des lois internationaux et nationaux pour maintenir un écosystème cryptographique pacifique.