Le Département des services financiers de l'État de New York n'a pas décrit ses nouvelles capacités, mais a déclaré qu'elles contribueraient à détecter diverses activités illégales.
Le Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) a annoncé des améliorations de sa capacité à détecter les activités illégales utilisant les monnaies virtuelles parmi les entités qu'il réglemente. Il a déclaré que les nouvelles capacités faisaient partie de ses efforts pour suivre le rythme du secteur et aborder de manière proactive le marché des monnaies virtuelles.
NYDFS a publié une brève déclaration sur ses nouvelles capacités le 21 février, qui n'incluait pas d'informations spécifiques sur « les nouveaux outils de surveillance des risques de délit d'initié et de manipulation de marché ». Cependant, la déclaration promet :
«Les nouvelles améliorations fourniront à la Division des capacités supplémentaires pour détecter les délits d'initiés potentiels, les manipulations de marché et les activités de premier plan liées à l'exposition ou à l'exposition potentielle des entités et des candidats réglementés par la Division aux adresses de portefeuilles de devises virtuelles cotées.»
"Ces outils nous aideront à lutter contre la criminalité financière et la fraude, à responsabiliser les entités réglementées et à renforcer davantage notre leadership dans la réglementation des monnaies virtuelles", a déclaré Adrienne Harris, directrice du NYDFS.
Les annonces de nouvelles capacités technologiques non spécifiées semblent faire partie du manuel d’application du NYDFS. L’agence a annoncé l’année dernière qu’elle « accélérait l’acquisition de technologies d’analyse blockchain supplémentaires » dans le cadre des sanctions contre les entreprises russes à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
L'agence publie également régulièrement des orientations pour les entités qu'elle réglemente, recommandant aux banques de participer aux crypto-monnaies en décembre et prétendant être le premier régulateur à publier des orientations sur l'émission de pièces stables en juin.
NYDFS a récemment joué un rôle majeur dans la décision de la plate-forme d'infrastructure blockchain Paxos Trust d'arrêter de frapper Binance USD, ouvrant ainsi le stablecoin après la détection du jeton. Plus tôt cette année, Coinbase a reçu un règlement de 100 millions de dollars pour un prétendu arriéré de 100 000 alertes de transactions suspectes. En août, il a conclu un accord avec Robinhood Crypto et a été condamné à une amende de 30 millions de dollars pour des problèmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.