1. Utilisation de Comptes Multiples
🔍 Binance détecte les comptes en double via IP, ID de dispositif et KYC ; un seul compte est autorisé sauf s'il est sur liste blanche. (comptes d'entreprise).
2. KYC Falsifié
❌️Les comptes peuvent être restreints s'ils ne complètent pas le KYC requis, ou si la vérification échoue en raison d'informations suspectes ou incorrectes.
3. Activité de Trading Suspecte
⚠️S'engager dans des activités suspectes, telles que la manipulation de marché, le délit d'initié ou le wash trading.
4. Comportement Frauduleux et Escroqueries
🚫Promouvoir ou participer à des activités frauduleuses. (Systèmes de Ponzi, fausses opportunités d'investissement ou systèmes de « devenir riche rapidement »)
5. Méthodes de Paiement Interdites
💳L'utilisation de cartes de crédit volées, de fonds illicites ou de méthodes de paiement non autorisées sur Binance enfreint les réglementations et peut entraîner des interdictions de compte.
6. Conformité Réglementaire
⚖️Binance respecte les lois locales, restreignant ou supprimant les comptes dans les juridictions non conformes.
7. Bots Non Autorisés et Outils Tiers
🤖L'utilisation de bots non autorisés ou d'outils tiers qui n'ont pas été vérifiés par Binance peut entraîner une suspension ou un gel immédiat du compte.
