Analyse des données en chaîne : comment obtenir un aperçu de la valeur du monde DeFi en pleine croissance ?

Contributeur : Ye Wang@THUBA Research Core
Révisé par : Yofu@DAOrayaki
Lien vidéo : https://www.bilibili.com/video/BV1k14y1c79j/?spm_id_from=333.999.0.0
Résumé
Clé à retenir
Actuellement, la plupart des outils d'analyse de données en chaîne traditionnels sont en phase de transition du Web2 vers le Web3. Les futurs services d'analyse de données pour DeFi doivent être ancrés dans les caractéristiques de données natives du Web3. En particulier, les capacités d’analyse des données basées sur la logique du code de contrat intelligent deviendront le fossé le plus important pour la plate-forme d’analyse de données en chaîne.
À l'heure actuelle, il existe deux scénarios de développement différenciés pour les produits de données : l'un consiste à se concentrer sur la construction de communautés de développeurs et d'utilisateurs, principalement pour les développeurs et le personnel technique, en stimulant les contributions de la communauté et en encourageant les utilisateurs à publier de manière indépendante des informations sur les données, établissant ainsi une rétroaction positive. pour le produit Loops, tel que Dune. L'autre s'appuie sur les fortes capacités analytiques de ses propres produits, fournissant principalement des services exclusifs et personnalisés d'analyse de données à des groupes d'investisseurs institutionnels professionnels, tels que Nansen et Glassnode. Après avoir établi une communauté de développeurs mature, les outils de données pilotés par la communauté peuvent également produire des informations de relativement haute qualité grâce à l'itération des produits et aux commentaires de la communauté. Par conséquent, le développement combiné des deux modèles deviendra courant à l'avenir.
 
Du Web2 au Web3 : aperçu des données en chaîne
 
Comme leur nom l’indique, les données en chaîne sont des « données enregistrées sur la blockchain ». Étant donné que la blockchain est un registre public distribué et décentralisé, toutes les transactions stockées et vérifiées ne peuvent pas être modifiées ou supprimées, et tout le monde est autorisé à y accéder. Par conséquent, les données de la chaîne sont ouvertes, transparentes, infalsifiables et sécurisées. autres caractéristiques. Ces fonctionnalités signifient que les gens peuvent consulter publiquement toutes les transactions enregistrées sur la blockchain et extraire diverses données brutes, notamment le nombre et l'heure des jetons envoyés, les adresses des portefeuilles, les frais payés aux mineurs, le volume des transactions en chaîne et d'autres informations.
Avec le développement des contrats intelligents, les applications décentralisées (Dapps) ont bouleversé l'architecture des applications Web2 traditionnelles. Le backend des applications Web2 a été remplacé par des contrats intelligents, dans lesquels toutes les données générées par les interactions des contrats intelligents sont publiées sur la blockchain. Tout le monde peut y accéder et il devient donc un produit public, comprenant des informations sur les actifs, les données de transaction et le code du contrat. En théorie, tant que l'espace des blocs de la blockchain est suffisamment grand, toutes les données peuvent être stockées sur la blockchain, et certains projets tentent même d'utiliser la blockchain comme base de données pour stocker des données. L'utilisation à grande échelle de Dapp a considérablement enrichi les données sur la chaîne, et diverses données d'activité qui interagissent avec la chaîne dans l'ensemble de l'écosystème blockchain sont également incluses.
Architecture des applications Web3
Article : Preethi Kasireddy, L'architecture d'une application Web 3.0
Si les données sur la chaîne sont classées, elles peuvent être grossièrement divisées dans les trois catégories suivantes :
Données de transaction : données contenant des informations sur les transactions, telles que les fonds de transfert, les adresses d'envoi et de réception, les frais de traitement, etc. ; Données de bloc : données d'information propres au bloc, telles que l'horodatage, le vérificateur, les transactions incluses et l'ordre des transactions, etc. ; block Les données de code générées par l'interaction non-utilisateur déployée sur la chaîne sont le code de contrat intelligent prédéfini.
*Avis:
Les actifs des utilisateurs et les données de transaction de l'échange centralisé (CEX) sont stockés dans sa base de données interne. Chaque transaction est uniquement réglée et enregistrée dans sa base de données, et les données de transaction ne sont pas téléchargées dans la chaîne. Par conséquent, il doit être clair que les données de transaction de ce type de CEX ne sont pas incluses dans les données en chaîne et ne peuvent pas être interrogées via le navigateur blockchain. Les données ne peuvent être écrites que sur la blockchain Ethereum : les utilisateurs ne peuvent jamais mettre à jour les données existantes.
En prenant Ethereum comme exemple, nous pouvons interroger les informations de toute transaction en chaîne sur le navigateur blockchain Etherscan. Vous trouverez ci-dessous une transaction sur le bloc#15537394(le hachage de la transaction est 0x3af096859a880d9c33718eda59cb96e1504db7390d0e086c7260d91e87139eab), qui est un bloc PoS après la fusion d'Ethereum.
Comme vous pouvez le voir, la page contient le hachage de la transaction, l'état de la transaction, le blocage, l'horodatage, les adresses des expéditeurs et des destinataires, le montant d'ETH transféré dans la transaction, les frais de transaction, les frais de gaz et d'autres informations. -données de chaîne.
 
Analyse de piste
 
Étant donné que les prix du marché (en particulier celui des cryptomonnaies) sont souvent facilement manipulables, diverses informations sur le marché jouent un rôle important dans l’obtention d’informations sur le marché. Grâce à l'existence d'une infrastructure en chaîne, l'analyse des données en chaîne peut combler ce manque d'informations. Les traders peuvent observer toutes les activités se déroulant dans l'écosystème de la blockchain, comprendre le flux de fonds sur le marché et évaluer quelles activités peuvent prédire les prix du marché. changements , analysant les tendances du marché des crypto-monnaies. Pour les investissements cryptographiques, les données en chaîne sont comme les données financières et commerciales divulguées par les entreprises du marché boursier financier traditionnel. Les investisseurs peuvent effectuer des évaluations raisonnables de différents projets Web3 sur la base des données en chaîne et améliorer les décisions d'investissement.
Par exemple, les investisseurs peuvent interroger la TVL (Total Value Locked) du protocole DeFi via Defilamma pour juger de la valeur du protocole. TVL décrit la valeur totale de tous les jetons bloqués dans ce contrat. Si un utilisateur dépose 100 $ de crypto-monnaie sur une plateforme de prêt DeFi, la TVL de la plateforme augmente de 100 $. Si plusieurs utilisateurs déposent et que le montant total atteint 1 million de dollars, la TVL de la plateforme sera de 1 million de dollars.
TVL représente la liquidité et les risques potentiels du protocole, et reflète donc sa popularité et la confiance des utilisateurs dans le protocole. Par exemple, étant donné que la mise à niveau d’Ethereum Shanghai en mars permettra de retirer l’ETH mis en jeu, beaucoup pensent que davantage d’utilisateurs seront prêts à miser leur ETH. En tant que projet leader sur la piste de jalonnement de liquidité Ethereum, Lido est rapidement devenu le chouchou du marché. Son TVL a continué d'augmenter après un an et a dépassé Maker pour devenir le protocole DeFi avec le TVL le plus élevé.
D'un autre côté, si le TVL actuel d'un protocole est faible et a une tendance à la baisse, cela indique que la confiance actuelle des utilisateurs dans le protocole est insuffisante, que le projet peut présenter un point de risque et que son prix peut être surévalué.
Comme le montre la figure ci-dessous, avec le découplage de l'UST et l'effondrement de LUNA en mai 2022, la TVL totale du marché DeFi est rapidement passée d'environ 140 milliards de dollars à moins de 80 milliards de dollars. En juin, affecté par l'effondrement du géant des prêts cryptographiques Celsius, l'effondrement de stETH et la faillite d'une série de sociétés de cryptographie (telles que Voyager et Three Arrows Capital) qui ont été touchées, la TVL totale a de nouveau chuté à environ 52 milliards de dollars. L'ensemble du marché est entré dans un marché baissier et la TVL totale du marché DeFi oscille actuellement entre 40 et 50 milliards de dollars.
Taille du marché de l’analyse de données en chaîne
À en juger par les services de données actuels, les produits d'analyse de données sur l'ensemble de la chaîne adoptent généralement un modèle d'abonnement pour réaliser des bénéfices. TAM = Nombre de clients*Fréquence moyenne de consommation par période*Prix unitaire moyen
L'activité actuelle d'analyse de données peut être divisée en ToB et ToC, et les services de données qu'elle fournit peuvent être grossièrement divisés en API de données, tableaux de données plus granulaires/personnalisés et rapports de recherche de données. Bien que les données de la chaîne soient ouvertes et transparentes et accessibles à volonté, elles ne peuvent jouer leur rôle qu'après une analyse efficace des données. Par conséquent, les produits d'analyse des données de la chaîne ont une valeur ajoutée extrêmement élevée. principalement destiné aux utilisateurs professionnels et aux clients. Les prix unitaires sont relativement élevés (supérieurs à 200 $/mois).
Il existe actuellement 6,868 millions d'adresses uniques négociant des actifs DeFi. Si 10 % d'entre elles sont des utilisateurs prévus, en prenant comme exemple les frais mensuels de Dune de 420 $, TAM = 6,868 M*10 %*420 $/mois*12 mois=3,46 milliards de dollars/an.
Cependant, en fait, en raison de l'énorme différence dans le prix échelonné de chaque abonnement à une application, qui peut même atteindre des dizaines de fois, et de la différence significative dans la volonté et le seuil des institutions et des utilisateurs individuels à payer pour les services de données, cet article estime que s’appuyer uniquement sur la formule TAM ne peut pas mesurer avec précision la taille du marché des services de données. À titre de référence, vous pouvez comparer la taille actuelle du marché mondial des données et la valorisation des géants des services de données :
Selon Statista, le marché mondial du Big Data et de l'analyse commerciale (BDA) représentera environ 274,3 milliards de dollars américains en 2022. La valeur marchande de Thomson Reuters, un fournisseur traditionnel de services de données financières, est d'environ 56,7 milliards de dollars américains. Même les applications de business intelligence telles que Tableau sont évaluées à 15,7 milliards de dollars. La valorisation de Dune, la licorne de référence en matière de plateforme d'analyse de données en chaîne, vient d'atteindre 1 milliard de dollars américains.
À l'heure actuelle, la valeur marchande totale du marché du cryptage vient de dépasser 1 milliard de dollars, et la TVL totale du marché DeFi est inférieure à 50 milliards de dollars. Mais pendant le marché haussier, la capitalisation boursière totale était de près de 3 000 milliards de dollars. Décomposées dans le domaine DeFi, les données Defillma montrent que DeFi TVL atteint un maximum de 180 milliards de dollars. Selon un rapport publié par Grand View, la taille du marché mondial de la blockchain Web3.0 aura un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 44,9 % de 2022 à 2030.
Un rapport de Markets and Markets prédit que le marché mondial du capital-risque blockchain atteindra 67,4 milliards de dollars d’ici 2026. À l'heure actuelle, avec le rétablissement de la confiance du marché, la valorisation du marché DeFi sera réparée et les produits de données en chaîne ont encore de larges perspectives d'application. Selon l'estimation de @0xwayne_z, le marché des données en chaîne devrait actuellement se chiffrer en dizaines de milliards.
Démantèlement de la piste de produits d'analyse de données en chaîne
Nous pouvons démonter la piste des produits de données en chaîne sous les trois aspects suivants.
Du point de vue de la pile de données, un processus complet d'analyse de données en chaîne nécessite les étapes suivantes : extraction de données (Extract) → nettoyage et transformation (Transform) → chargement (Load) dans l'entrepôt de données → analyse basée sur différents métiers et indicateurs d'observation Données → Sortie de résultats quantifiés. Les produits de données Blockchain peuvent être divisés en trois catégories : les sources de données, les outils de développement de données (Data Dev) et les applications de données (Data App). Les produits d'analyse de données en chaîne dont nous discutons de manière générale incluent principalement les deux derniers.
Du point de vue du mécanisme de traitement des données, le mode de traitement des données peut être divisé en web2-native ou web3-native, c'est-à-dire selon que le produit transplante et améliore la logique de traitement du web2 ou développe une méthodologie unique basée sur les caractéristiques du web3. données d'activité. Cette perspective se concentre principalement sur la question de savoir si le produit d'analyse de données peut trouver une logique de traitement de données similaire dans web2.
Du point de vue des domaines d'application des données, les principales pistes Web3 actuelles avec des applications d'analyse de données relativement matures incluent les pistes DeFi, NFT et GameFi. Parce que ces pistes elles-mêmes sont à grande échelle, elles ont une plus grande demande d'informations basées sur les données. interactions en chaîne qui en résultent. Le volume et la richesse des données sont également suffisants pour prendre en charge l'exploration et l'analyse des données. Cet article se concentre principalement sur les applications d'analyse de données en chaîne dans le domaine DeFi, qui comprennent également une plate-forme de suivi et d'analyse des données de différentes dimensions telles que les marchés, les transactions, les adresses de portefeuille, les portefeuilles d'actifs, les prêts et l'arbitrage.
Selon le classement de @zk7hao, il existe actuellement de nombreux acteurs dans le créneau écologique de la piste d'analyse de données en chaîne. Selon les différentes orientations des utilisateurs, les Dapps peuvent être divisés en produits orientés consommateur ou en produits orientés entreprise et professionnels, tandis que les outils de développement de données peuvent être divisés en produits orientés communauté de développeurs et produits orientés entreprise. Selon le domaine vertical, il existe des produits de données pour des besoins d'analyse spécifiques tels que DEX, NFT, AML, DAO, etc.
Source du graphique écologique des produits de la pile de données cryptées : @zk7hao
Paysage concurrentiel des produits d’analyse de données DeFi
En tant que domaine où la demande d'analyse de données est actuellement la plus importante, cet article se concentrera sur l'interprétation des produits d'analyse de données DeFi.
Axe Y - étapes de traitement des données : du développement des données jusqu'à l'analyse des données Axe X - mécanisme de traitement des données : web2 natif à web3 natif
Paysage concurrentiel des produits d’analyse de données DeFi
Les outils de développement d'analyse de données sont destinés aux développeurs d'analyse de données. Ils peuvent effectuer le travail ETL (c'est-à-dire Extract-Transform-Load), analyser les données des transactions, des statuts et des journaux d'événements dans un format qui peut être interrogé à l'aide de langages traditionnels tels que SQL ou GraphQL. et stockez-le dans la base de données, pour des demandes ultérieures. Il dispose d'un haut degré de liberté de personnalisation, mais ne fournit pas de résultats d'analyse de données. Application principale : Dune Analytics.
L'outil d'analyse et d'analyse des données s'adresse aux utilisateurs ordinaires et fournit un contenu de données directement accessible auquel les investisseurs peuvent se référer pour prendre des décisions. Les résultats sont généralement fournis sous forme de tableaux de visualisation de données, etc., faciles à lire. Le degré de personnalisation gratuite est faible. Les utilisateurs ne peuvent lire que les résultats des données pré-analysées et il est difficile de personnaliser la sortie en fonction de leurs besoins. Application principale : Nansen
La logique de reproduction des données en chaîne telles que Dune et Footprint est similaire à celle de MySQL et Tableau dans le monde web2. CoinMarketCap et CoinGecko sont également similaires à la logique des plateformes traditionnelles de surveillance des données des marchés financiers, de sorte que leur logique de traitement des données est orientée vers le web2. indigène.
Etherscan analyse les informations sur les transactions et les blocs en chaîne, y compris les adresses d'envoi et de réception, les journaux de contrats, les séquences de transactions, les informations du vérificateur, etc., ainsi que Nansen, EigenPhi, 0xScope Watchers, etc., calcule également le profit et la perte d'actifs de adresses et suivre et analyser les flux de fonds. Il est né sur la base de l’interaction des contrats sur la chaîne. Ces informations sont soit un stockage centralisé, soit elles sont absentes dans le monde financier traditionnel, on peut donc penser que la logique de traitement des données des fonctions du produit ci-dessus est orientée vers le web3 natif.
Liste des outils d'analyse de données en chaîne typiques
Outils de développement d'analyse de données
Dune
——https://dune.com
[Fonction principale] Basé sur la base de données PostgreSQL, Dune stocke les données en chaîne d'ETH sous une forme structurée dans une base de données relationnelle, permettant aux utilisateurs d'utiliser du code SQL pour effectuer une analyse de données personnalisée et générer leur propre tableau de bord de visualisation de données personnalisé que les autres utilisateurs peuvent consulter. .
【Modèle commercial】Système d'abonnement. Au 21 juin 2022, les frais de requête cumulés de Dune Analytics dépassaient 17 millions de dollars américains.
Utilisateurs ordinaires : Utilisateurs avec abonnement gratuit : 420 $/mois. Les utilisateurs peuvent créer 2 000 requêtes hautes performances à une vitesse 4x, 100 requêtes privées, 10 tableaux de bord privés, exporter 250 résultats de requêtes au format CSV par mois et masquer les filigranes. Utilisateurs Elite : 1 337 $/mois Sur la base des utilisateurs membres ordinaires, les requêtes hautes performances sont multipliées par 8 et le nombre de requêtes est augmenté à 4 000. De plus, les utilisateurs peuvent créer 1 000 requêtes privées, 100 tableaux de bord privés et exporter. 1 000 requêtes par mois. Résultats au format CSV.
Empreinte
——https://www.footprint.network
[Fonctions de base] Semblable à Dune, Footprint permet aux utilisateurs de personnaliser leurs propres graphiques d'analyse de données, et fournit également des données brutes et traitées et des outils de graphiques permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs propres panneaux d'analyse de données.
Comparé à Dune, Footprint est plus convivial pour les novices car les utilisateurs n'ont pas besoin d'utiliser de requêtes SQL, mais peuvent choisir d'accéder à l'interface « graphique ». À l'heure actuelle, l'interface est similaire à Excel. Vous pouvez effectuer des filtrages, des tris, des statistiques, des tableaux croisés dynamiques et d'autres analyses via les menus fournis, afin de créer rapidement votre propre panneau de données. Footprint attache également une grande importance à la communauté des développeurs. Dans la barre de recherche, vous pouvez rechercher et afficher des graphiques et des tableaux publics générés par d'autres utilisateurs, et vous pouvez également copier les tableaux d'autres utilisateurs et les modifier vous-même. Footprint prend actuellement en charge l'analyse de 24 chaînes et constitue actuellement l'outil d'analyse de données le plus complet couvrant les chaînes publiques. Les données qu'il prend désormais en charge pour l'analyse couvrent 7 432 protocoles DeFi, 4,35 millions de contrats intelligents, 4,29 millions de NFT, etc.
Footprint divise les données en trois catégories : l'or, l'argent et le cuivre. Les données de niveau Bronze sont des transactions, transferts, activités, journaux, etc. d'origine non traités. Les données de niveau Argent sont des données NFT, GameFi et Defi sur plusieurs chaînes. , les transactions, les adresses, etc. sont extraites et marquées, tandis que les données de niveau or sont des données agrégées au niveau de l'entreprise, y compris les portraits des utilisateurs, la valeur marchande, la TVL et d'autres données, qui peuvent être utilisées directement.
【Modèle commercial】Système d'abonnement.
Version gratuite d'Analysis Services : inclut une limite de données de 1 Go par requête, 5 téléchargements CSV. Version Business : 299 $/mois, les fonctionnalités payantes incluent l'accès à des données historiques complètes, une limite de données de 10 Go par requête, des téléchargements d'API illimités, des téléchargements et téléchargements CSV illimités. Team Edition : la tarification personnalisée comprend des données personnalisées, des alertes personnalisées illimitées et des tableaux personnalisés illimités. Version gratuite de l'API de données : limitée à 3 000 appels/mois, 100 appels/jour, 1 appel/seconde et peut enregistrer 30 jours de données historiques. Version croissance : 79 $/mois, limité à 300 000 appels/mois, 10 000 appels/jour, 10 appels/seconde, peut enregistrer 6 mois de données historiques et peut renvoyer 10 lignes de données statiques et 100 lignes de données non statiques. Édition professionnelle : 360 $/mois, limité à 10 000 000 d'appels/mois, 10 000 000 d'appels/jour, 50 appels/seconde, peut enregistrer toutes les données historiques, peut renvoyer 10 lignes de données statiques, 100 lignes de données non statiques, peut appeler l'API SQL Interface de base de données et service d'analyse de version commerciale gratuit pour 299 $/mois. Édition Entreprise : prix personnalisé, comprenant un débit personnalisable, une API personnalisée et d'autres services personnalisés.
[Insight] Footprint possède sa propre colonne de rapports de recherche et publie régulièrement des rapports de recherche de manière indépendante ou collaborative.
GeniiData
——https://studio.geniidata.com/
[Fonction principale] Semblable à Dune, GeniiData est également une plate-forme d'analyse de données inter-chaînes basée sur des instructions de requête SQL, fournissant des sources de données propres et fiables. Les analystes peuvent créer des graphiques et créer des tableaux de bord visuels en écrivant des requêtes SQL.
L'avantage est qu'il prend en charge certaines chaînes que d'autres outils ne prennent pas en charge, comme la prise en charge de l'analyse de nouvelles chaînes populaires comme Aptos. Actuellement, GeniiData dispose également de sa propre communauté de développeurs, où vous pouvez consulter les tableaux créés et partagés par les utilisateurs.
【Modèle commercial】Système d'abonnement.
Version gratuite : ne permet pas de télécharger ou d'exporter des données CSV. Version Premium : actuellement sur invitation uniquement, 10 tableaux de données CSV peuvent être téléchargés et les données CSV peuvent être exportées un nombre illimité de fois.
Outils d'analyse des données
Nansen
——https://pro.nansen.ai/
[Fonction principale] Nansen est célèbre pour sa fonction « étiquettes d'adresse en chaîne (étiquettes de portefeuille) ». Nansen fournit le marquage et l'identification des adresses de portefeuille et possède actuellement la plus grande bibliothèque d'étiquettes d'adresse de portefeuille. Actuellement sur l'interface principale de Nansen, vous pouvez interroger le portefeuille d'investissement de l'adresse du portefeuille, les données macro de la chaîne publique, les données de marché stablecoin, DeFi et NFT, etc.
Étiquettes de portefeuille Étiquettes d'adresse de portefeuille : en classant les portefeuilles, les adresses en chaîne initialement anonymes seront étiquetées avec plusieurs étiquettes, telles que les contrats intelligents, les échanges, les devises intelligentes, les fonds, les gros traders DEX, les collectionneurs NFT, etc. Les utilisateurs peuvent rapidement comprendre le type de portefeuille qui exécute les transactions, faciliter la diligence raisonnable sur les contrats, les projets, etc., et découvrir des opportunités de marché grâce aux activités d'adresse des portefeuilles tels que les baleines et les fonds. Argent intelligent : le plus célèbre des labels de portefeuille de Nansen est « l'argent intelligent ». Ceux qui portent le label Smart Money sont les adresses de portefeuille des élites du monde de la cryptographie, y compris les adresses des baleines, des sociétés de capital-risque et d'autres utilisateurs. Le suivi des mouvements des adresses d'argent intelligent peut aider les utilisateurs à suivre les mouvements en temps réel des baleines géantes et des gros joueurs DeFi. Portefeuille : les utilisateurs de Nansen peuvent utiliser leur adresse de portefeuille pour se connecter à leur site Web. Une fois connectés, ils peuvent afficher tous les actifs, les enregistrements de transactions, l'analyse des actifs, etc. sous l'adresse du portefeuille sur la page. NFT : Actuellement, Nansen a lancé des services tels que NFT Paradise, NFT God Mode, NFT Wallet Profiler et NFT Item Profiler, NFT Leaderboards et Smart NFT Trader Board. Sur la page NFT Paradise, les utilisateurs peuvent parcourir la dynamique macro du marché NFT, y compris les mises à jour des prix planchers en temps réel d'OpenSea, et également voir les tendances NFT et les objets de collection NFT populaires. Identifiez les baleines NFT via le classement des bénéfices NFT ou via le mode NFT God pour trouver les principaux détenteurs d'une collection NFT spécifique. Ils peuvent ensuite utiliser le suivi des adresses de portefeuille pour surveiller leurs activités en temps réel et découvrir des opportunités. Jeton : la fonction nouvellement lancée par Nansen est similaire au panneau d'affichage NFT, fournissant des données d'émission et de transaction macro du jeton. Les principales données du panneau d'affichage incluent Token Paradise et Token God Mode. Dans le mode Token God, vous pouvez voir la répartition des détentions et le solde du jeton en CEX/DEX/smart money, ainsi que la répartition des profits et des pertes de la transaction, aidant ainsi les investisseurs à prendre des décisions. Alertes intelligentes : Nansen permet aux utilisateurs de s'abonner à des alertes intelligentes afin d'être avertis lorsqu'une activité de transaction se produit aux adresses auxquelles ils sont abonnés. Liste de surveillance de la liste de surveillance : les utilisateurs peuvent ajouter l'adresse du portefeuille qu'ils souhaitent surveiller à la liste de surveillance pour surveiller les mouvements de l'adresse à tout moment.
【Modèle commercial】Système d'abonnement.
Version de base : 150 $/mois, peut consulter les données des NFT, DeFi, portefeuilles, Smart Money, Wallet et Token Watchlists de Nansen et les rapports de recherche NFT, peut créer 10 alertes intelligentes et utiliser le service de suivi de portefeuille de Nansen. Version VIP : 1 500 $/mois, comprend toutes les fonctions de la version de base, la limite supérieure des alarmes intelligentes est augmentée à 100 et vous pouvez profiter de services d'affichage avancés, notamment le filtrage, l'exportation csv et d'autres fonctions personnalisées. Version Alpha : 3 000 $/mois, offrant des services de conseil en investissement communautaire et privé plus fermés basés sur la version VIP. Enterprise Edition : prix personnalisé, fournissant des services personnalisés tels que l'API de Nansen basée sur la version Alpha.
[Insight] Nansen a sa propre chronique de recherche et publie régulièrement des rapports d'analyse des données, des analyses de recherche en investissement et d'autres articles.
Noeud de verre
——https://studio.glassnode.com/
[Fonction principale] Glassnode fournit principalement des données sur les chaînes BTC, ETH et LTC, y compris divers principaux indicateurs de données de marché modélisés, tels que les adresses, la distribution des jetons, les détenteurs de devises, les frais, les taux d'intérêt et l'effet de levier des dérivés, les fonds d'échange, les mineurs, le marché, les bénéfices. et la perte, l'offre, le nombre de transactions, etc., aident les utilisateurs à analyser de manière exhaustive la situation de la position de l'ensemble du marché et à prendre des décisions commerciales.
Bien que la plupart des données fournies par Glassnode soient des données d'analyse de modélisation officielles, des fonctions définies par l'utilisateur sont également fournies dans les modules de tableau de bord et d'atelier. Les utilisateurs peuvent définir les indicateurs dont ils ont besoin et générer des graphiques sur Glassnode Studio.
【Modèle commercial】Système d'abonnement.
Version standard : gratuite, ne peut observer que les indicateurs de premier niveau et est mise à jour au niveau 24 heures, limitée à 30 requêtes API/minute. Les données historiques complètes sur la chaîne peuvent être observées, les données historiques des dérivés ne peuvent pas être observées et 1 alarme peut être créée. Version avancée : 29 $/mois, peut observer les indicateurs de deuxième niveau, les indicateurs de premier niveau sont mis à jour au niveau 1 heure et les indicateurs de deuxième niveau sont mis à jour au niveau 24 heures, limités à 120 requêtes API/ minute et peut être observé pendant 1 mois. Données historiques du produit, 10 alarmes peuvent être créées. Version professionnelle : 799 $/mois, peut observer les indicateurs jusqu'à la troisième couche. Les données des indicateurs des trois couches sont toutes mises à jour au niveau de 10 minutes. Elle est limitée à 600 requêtes API/minute. dérivés et créer 50 alertes. Version institutionnelle : prix personnalisés, observables jusqu'aux indicateurs de troisième niveau ; indicateurs personnalisés + requêtes personnalisées.
[Insight] GlassNode propose une rubrique de recherche sur le site officiel et publie régulièrement des interprétations de données et des rapports hebdomadaires.
EigenPhi
——https://eigenphi.io/
[Fonction principale] Eigenphi est un outil d'analyse de liquidité DeFi, axé sur les transactions MEV et leur analyse de corrélation. EigenPhi fournit actuellement des données MEV en temps réel, y compris des données de surveillance en temps réel sur les arbitrages, les attaques sandwich, les liquidations et les comportements de prêt flash. Il fournit également des données de transaction pertinentes sur les jetons et les pools de liquidités les plus populaires, ainsi que sur les jetons malveillants (identification). de jetons malveillants, jetons pouvant facturer des frais de transfert ou des frais de transaction sans en avertir l'utilisateur).
Données de transaction MEV : le niveau de données le plus microscopique, y compris le type MEV de la transaction (arbitrage/sandwich/liquidation, si des prêts flash ont été utilisés), l'adresse EOA du chercheur MEV, l'adresse du contrat du robot MEV et la zone où la transaction se trouve Flux de capitaux symboliques internes, frais de gaz et calculs de profits et pertes dans les blocs et les transactions. Données de contrat/adresse MEV : niveau de données méso, y compris le type MEV initié par l'adresse et les statistiques de profits et pertes correspondantes, le retour sur investissement, les jetons fréquemment échangés, la proportion de mineurs acceptant les transactions MEV et une liste de toutes les transactions MEV qui l'adresse a participé récemment. Si l'adresse est victime d'une transaction sandwich, vous pouvez également demander le nombre de fois où elle a été attaquée au cours de la période de requête, le montant de la perte, ainsi que les transactions sandwich et les attaquants correspondants. Données de marché MEV : le niveau de données macro reflète l'activité globale du marché et les profits et pertes, y compris la répartition des profits et pertes et les changements dans les différents types de transactions MEV, ainsi que le classement des transactions MEV les plus rentables, ainsi que les jetons et jetons populaires dans MEV. transactions. Pool de liquidité de paires de pièces. Dans le menu Rapports dans le coin supérieur droit de la page de fonction principale, EigenPhi fournit également un résumé et un classement quotidiens des données ci-dessus. Surveillance du flux en temps réel MEV : Le flux d'affichage des transactions MEV en temps réel peut également aider les chercheurs à localiser rapidement les jetons et les pools de liquidité de paires de jetons qui subissent actuellement des changements de prix. Si les jetons de trading dans le flux en temps réel MEV sont tous WETH/USDC, il est alors très probable qu'il existe une différence de prix entre un certain pool de liquidité WETH/USDC et d'autres pools, ce qui entraînera un grand nombre d'opportunités d'arbitrage MEV. EigenTx : EigenPhi a développé un outil de visualisation pour le flux interne de fonds dans les transactions telles que l'arbitrage et les attaques sandwich. Utilisez l'adresse : https://eigenphi.io/mev/eigentx pour saisir le hachage de la transaction afin de fournir le flux de tous les jetons. dans la transaction. Figure permettant aux utilisateurs d'identifier la stratégie de trading de cette transaction MEV. Par exemple, dans la transaction suivante, le chercheur a indiqué qu'il y avait une différence de prix d'échange entre WOOF/WETH dans deux pools de liquidité, il a donc d'abord envoyé 0,01 ETH au contrat du robot MEV, puis a échangé l'ETH contre celui-ci dans un contrat de liquidité. pool (SSLP) de Shibaswap. Il est devenu 29,76 WOOF, et ces 29,76 WOOF ont été échangés contre 9,959 WETH dans un pool de liquidité d'Uniswap V2. Cette transaction a payé au mineur 0,9954 ETH à titre de frais miniers et a transféré l'argent restant à deux adresses externes.
[Business Model] La version publique est gratuite. Fournir des API de données et des services personnalisés de coopération en matière de recherche aux institutions.
[Insight] EigenPhi a une colonne de recherche sur le site officiel, qui fournit des analyses de données et des rapports de recherche sur les événements d'arbitrage MEV, de liquidité et de sécurité dans le domaine DeFi.
0xPortée
——https://0xscope.com/
[Fonction principale] Semblable à Nansen, le protocole 0xScope se concentre également sur l'identification des adresses, mais l'accent est mis sur l'analyse de corrélation des adresses. Selon la déclaration officielle de 0xScope, le protocole vise à identifier les sujets de contrôle réels derrière plusieurs adresses, c'est-à-dire les « entités » via l'algorithme de clustering d'adresses, et à visualiser les transactions entre les adresses associées. Actuellement, 0xScope fournit deux services de données, une API et un outil d'analyse de données Watchers.
API : les développeurs peuvent appeler l'API de 0xScope pour interroger les portefeuilles, les jetons, les contrats et d'autres documents API : https://0xscope.readme.io/reference/chains.
Watchers : Un outil développé par 0xScope basé sur son protocole Utiliser l'adresse : https://www.watchers.pro/ Semblable à Nansen, Watchers fournit également des données telles que les balises d'adresse et les activités de transaction récentes des adresses. La différence est que les observateurs peuvent également visualiser les adresses associées et les transactions associées, interroger les flux de fonds entre les adresses et peuvent également identifier les risques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sur les transactions associées de l'entité.
De plus, vous pouvez également vérifier l'état spécifique des portefeuilles, des jetons, des contrats intelligents et des projets sur les observateurs. Pour l'évaluation du projet, étant donné que l'algorithme d'agrégation d'adresses utilisé par Watchers peut identifier l'entité unique derrière plusieurs adresses, il peut facilement trouver les données utilisateur interactives réelles « déshydratées », ce qui est très approprié pour la diligence raisonnable. Par exemple, pour AAVE, vous pouvez interroger son nombre d'entités actuellement actifs et le prix du jeton. Si le nombre de nouvelles adresses pour un projet nouvellement lancé est de 100 000, mais que le nombre d’entités correspondantes n’est que de 10 000, cela signifie que les nouveaux utilisateurs sont susceptibles de s’engager dans un comportement de brossage de volume.
【Modèle commercial】Système d'abonnement.
Version gratuite API : 100 000 points, limité à 5 appels par seconde. Seuls les points de terminaison publics sont accessibles. Version avancée : 180 $/mois, 3 millions de points, limité à 5 appels par seconde et accès aux points de terminaison de l'API. Édition Entreprise : tarification personnalisée, appels d'API personnalisés, accès à tous les points de terminaison et possibilité de personnaliser les points de terminaison. Version gratuite Watchers : la liste de surveillance peut suivre jusqu'à 5 entités ; seules les adresses avec une certitude fixe de 70 % peuvent être sélectionnées ; l'analyse de corrélation des adresses ne peut afficher que les adresses associées aux trois niveaux les plus élevés ; une seule alarme peut être définie ; chacune 50 alertes par heure. Utilisateur professionnel : 28 $/mois, les fonctionnalités payantes incluent des listes de surveillance d'entités illimitées et des adresses avec des niveaux de confiance personnalisables ; peuvent afficher tous les niveaux d'adresses associées agrégées avec des adresses de requête ; peuvent définir 10 alarmes et déclencher 200 alarmes par heure.
[Insight] Watchers a publié des tableaux de bord de données pour des événements et des entités spécifiques au sein de l'outil, notamment des tableaux de bord de suivi des événements FTX et Alameda Research et des profils de position des principaux CEX.
Résumer
1. Les caractéristiques à forte valeur ajoutée de l’analyse des données en chaîne déterminent que les utilisateurs de ses services sont très différenciés. Par conséquent, les modèles commerciaux sont principalement basés sur l’abonnement et la structure tarifaire à plusieurs niveaux est abrupte. Sur la voie de l'expansion, il existe actuellement deux scénarios de développement différenciés pour les produits de données : l'un consiste à se concentrer sur la construction de communautés de développeurs et d'utilisateurs, principalement pour les développeurs et le personnel technique, en stimulant les contributions de la communauté et en encourageant les utilisateurs à publier indépendamment des informations sur les données, Établissez une boucle de rétroaction positive pour les produits, tels que le leader Dune, ainsi que les étoiles montantes Footprint, 0xScope, EigenPhi, etc., tous se concentrent sur la création d'une communauté. L'une d'entre elles s'appuie sur les fortes capacités analytiques de ses propres produits, fournissant principalement des services exclusifs et personnalisés d'analyse de données à des groupes d'investisseurs institutionnels professionnels, tels que Nansen et Glassnode. À mon avis, après avoir établi une communauté de développeurs mature, grâce à l'itération des produits et aux commentaires de la communauté, les outils de données pilotés par la communauté peuvent également produire des informations de relativement haute qualité, telles que Footprint, EigenPhi et 0xScope, qui publient actuellement un rapport de recherche exclusif, je pense que le le développement combiné des deux modèles deviendra courant à l’avenir.
2. La nature ouverte et transparente des données en chaîne signifie que les fournisseurs de services de données en chaîne ne peuvent plus réaliser de bénéfices en vendant des données et des informations financières en temps réel comme les géants traditionnels des données financières tels que Bloomberg et Reuters. à trouver des incréments à partir d'informations massives en chaîne. À l'heure actuelle, la logique de traitement des données des principaux outils d'analyse de données en chaîne est principalement en phase de transition du Web2 au Web3. À l'avenir, les services d'analyse de données pour DeFi doivent être ancrés dans les caractéristiques de données natives du Web3, en particulier les informations sur les données. basées sur la logique du code de contrat intelligent, les capacités deviendront le bastion le plus important pour les plates-formes d'analyse de données dans le monde Web3.
3. Du point de vue de l’utilisateur, j’ai toujours pensé que par rapport à la logique d’analyse narrative, le retour à la logique d’analyse basée sur les données permet de mieux trouver un contexte rationnel dans la montée du sentiment du marché. En tant qu’infrastructure pour le développement de l’industrie de la blockchain, la valeur marchande de la filière d’analyse de données ne fera qu’augmenter avec le développement global de l’industrie, et elle offre de larges perspectives d’avenir.
 
Référence
[1] IOSG Weekly Brief | État actuel et perspectives de la plateforme d'analyse de données en chaîne#132https://mp.weixin.qq.com/s/o1pO7unj3cUS9sWt4q_gBw
[2] Quand on parle de données Web3, de quoi parle-t-on ? ｜Recherche ZONFF https://mp.weixin.qq.com/s/TnVIj93CYchY0wnaazLRTg
[3] L'architecture d'une application Web 3.0
https://www.preethikasireddy.com/post/the-architecture-of-a-web-3-0-application
[4] Devenez un analyste de données en chaîne
https://sixdegreelab.gitbook.io/mastering-chain-analytics/00_introductions
[5] Sept outils de données Web3 de nouvelle génération
https://mp.weixin.qq.com/s/CvMey3rPKRgdukYUCXw_4Q
[6] Un article pour comprendre les licornes, les disrupteurs et les futures stars de l'industrie des données Web3 | SevenX Ventures
https://www.panewslab.com/zh/articledetails/7f6b20861yji.html
[7] Inventaire des outils d'analyse de données en chaîne | IOBC Capital
https://mp.weixin.qq.com/s/Oj2jl0WXoGOz_2DX7G5-lw
[8] Paysage de la pile de données cryptographiques
https://twitter.com/zk7hao/status/1412076712444108805
[9] Projet de suivi des données et analyse simple des données |
https://mp.weixin.qq.com/s/Pfq_YmayVXbLS0_XGSPVjw
[10] Rapport de recherche de l'outil d'analyse de données Dune Analytics
https://foresightnews.pro/article/detail/8869
[11] Famille A&T : Pourquoi avons-nous investi dans Footprint Analytics ?
https://mp.weixin.qq.com/s/fAsBuNnKy4tc3c-X0lmJFg
Protocole 0xScope : Web3.0 Sky Eye Check——Observateurs https://mp.weixin.qq.com/s/ReqafssBIMpKFIV1ARVRZA
[12] Étiquettes et émojis du portefeuille Nansen : que signifient-ils ?
https://www.nansen.ai/guides/wallet-labels-emojis-what-do-they-mean
[13] Documentation sur les dunes
https://dune.com/docs/
[14] Guide d'utilisation d'EigenPhi
https://eigenphi-1.gitbook.io/arbitrage-scan-user-guide/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OZR9LITGc2RMVh65fO_N6TJlD2CYG3VdndTcE7Qs4qY/edit
[15] Analyse des données en chaîne – Un outil crucial pour évaluer le marché et prendre des décisions d'investissement raisonnables
https://medium.com/polkafoundry/on-chain-data-analysis-a-crucial-tool-to-evaluate-the-market-and-make-reasonable-investment-4d17cfcbc3eb
[16] Statistiques DeFi [mises à jour en 2023] par Nansen
https://www.nansen.ai/guides/defi-statistics-in-2022
[17] Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la blockchain Web 3.0
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/web-3-0-blockchain-market-report
[18] Revenus mondiaux de l'analyse commerciale du Big Data
https://www.statista.com/statistics/551501/worldwide-big-data-business-analytics-revenue/