La plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, Binance, a révélé qu'un employé aurait abusé de son ancien poste pour anticiper les jetons à venir et a rapidement vendu après l'ouverture des échanges pour réaliser des bénéfices. Selon l'annonce officielle, Binance a immédiatement suspendu cet employé soupçonné de « trading déloyal » et coopérera avec les autorités judiciaires compétentes pour prendre des mesures légales.
L'équipe des portefeuilles de Binance a déclaré aujourd'hui (25) que l'équipe d'audit interne avait reçu une alerte le 23 mars, affirmant qu'un employé était soupçonné d'avoir utilisé des informations d'initiés pour réaliser des transactions de « front-running », cherchant à obtenir des bénéfices indus.
Résultats de l'enquête sur la faute professionnelle du personnel dans le trading
Chers utilisateurs de Binance et membres de la communauté,
Le 23 mars 2025, l'équipe d'audit interne de Binance a reçu une plainte alléguant qu'un de nos membres du personnel avait participé à des transactions de front-running en utilisant des informations d'initiés pour obtenir… pic.twitter.com/SVVvu4rX1x
— Binance Wallet (@BinanceWallet) 25 mars 2025
Le post indique que cet employé occupait auparavant un poste de développement commercial au sein de BNB Chain et a été transféré à l'équipe des portefeuilles de Binance il y a un mois.
Suite à une enquête interne, il a été confirmé que cet employé avait obtenu des informations confidentielles par le biais de son ancien poste, ayant eu vent d'un événement TGE à venir pour un projet particulier, et a malheureusement profité de cette opportunité en utilisant plusieurs portefeuilles pour acheter massivement avant l'émission du jeton, puis a vendu une partie de ses avoirs après la révélation de l'information, réalisant un profit considérable, tandis que les jetons restants conservent une valeur non négligeable de gains non réalisés.
Les résultats de l'enquête interne ont également mentionné que « l'équipe des portefeuilles de Binance n'était pas impliquée dans des transactions d'initiés. »
À cet égard, Binance a expliqué que bien que l'employé impliqué faisait partie de l'équipe des portefeuilles au moment des faits, l'équipe n'avait aucune relation commerciale ou coopération avec le projet, et donc, il était théoriquement impossible d'avoir accès à des informations non publiques concernant ce projet, sans parler d'utiliser des informations confidentielles pour effectuer des transactions d'initiés.
Binance a déclaré : « Ce comportement constitue un trading déloyal utilisant des informations non publiques obtenues dans le cadre d'un ancien poste, ce qui constitue une violation grave des règlements de l'entreprise. »
Cependant, Binance n'a pas révélé le nom du jeton impliqué dans cette affaire, ni précisé le montant des bénéfices réalisés par cet employé.
Cet employé a été suspendu, et Binance a indiqué qu'elle coopérera activement avec les autorités judiciaires de la juridiction à laquelle appartient l'employé pour déterminer les responsabilités légales, tandis que les actifs concernés seront traités conformément aux réglementations applicables. De plus, Binance a également récompensé 4 dénonciateurs avec un total de 100 000 dollars.
"Anticipation des jetons avant leur émission, vente instantanée à l'ouverture ! Un employé de Binance a été suspendu et poursuivi pour 'trading déloyal'" cet article a été initialement publié sur (BlockBeat).