Le bureau du procureur américain du New Jersey a saisi 54 millions de dollars en crypto auprès d’un réseau de drogue dirigé par Christopher Castelluzzo.
Le FBI a retracé et saisi des actifs, révélant l'évasion fiscale et les transferts d'actifs.
Cette affaire crée un précédent dans la lutte contre les délits financiers à l’ère numérique, notamment en ce qui concerne les crypto-monnaies.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district du New Jersey a pris des mesures importantes contre une organisation notoire de trafic de drogue. Selon un dossier, une poursuite civile en confiscation a été intentée contre ce groupe, lié à Christopher Castelluzzo et à ses complices Luke Atwell et Brian Krewson. L’affaire tourne autour de leur utilisation importante de bitcoins dans leurs activités criminelles.
L'opération tourne autour de la crypto-monnaie
Castelluzzo, l'architecte du projet, qui purge actuellement deux peines de 20 ans de prison, aurait tenté de transférer une énorme somme d'argent en bitcoins pour échapper au fisc. Cette action a révélé les fondements financiers complexes de leurs opérations de trafic de drogue, révélant une dépendance importante à la monnaie numérique.
L’agent du FBI James Dennehy a souligné la capacité de l’agence à traquer ce type d’activités financières illégales. Le succès du FBI dans la saisie de 54 millions de dollars en cryptomonnaies démontre la capacité de l’agence à identifier et à perturber les opérations criminelles modernes.
Le montant confisqué, bien que conséquent, ne représente qu’une partie des transactions du groupe. Depuis 2013, ils convertissent les revenus de la vente de drogue en diverses cryptomonnaies, et pas seulement en Bitcoin. Leurs avoirs comprennent des actions importantes dans Ether, Chainlink et Polkadot, entre autres.
Lire aussi : Le fondateur de Cardano cherche une collaboration avec Kraken pour développer le réseau L2
Focus sur les investissements en Ether
L'Ether représentait une part importante de leurs actifs numériques, avec 30 000 ETH saisis. Ceux-ci ont été achetés lors de l'ICO initiale d'Ethereum, démontrant leur investissement précoce et large dans les cryptomonnaies.
Le procureur américain Phillip R. Sellinger a souligné l’engagement du système judiciaire à traquer et à récupérer les produits des activités criminelles.
Il a déclaré : « L’action civile que nous intentons aujourd’hui vise à récupérer des millions de dollars en cryptomonnaie obtenus par le défendeur grâce à la vente de drogue. Nous prendrons les mesures appropriées pour saisir les actifs financiers obtenus par les accusés grâce à un comportement criminel, qu’ils soient aussi simples que des sacs d’argent liquide ou aussi sophistiqués que des cryptomonnaies. »
Cette position est conforme aux opinions exprimées à la suite du verdict de l'affaire SBF. Elle évite de présenter les cryptomonnaies de manière négative, soulignant plutôt l'illégalité des revenus tirés d'activités illicites sous quelque forme que ce soit.
Avertissement : les informations fournies ne constituent pas des conseils commerciaux. Bitcoinworld.co.in n'assume aucune responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement de faire des recherches indépendantes et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
L'article Le FBI démantèle un empire cryptographique de plusieurs millions de dollars lors d'une opération antidrogue dans le New Jersey est apparu en premier sur BitcoinWorld.