Le procès allègue que Bybit et ses sociétés affiliées ont utilisé des connexions VIP pour prioriser les retraits et ont retenu 125 millions de dollars à FTX.
Les conseillers en faillite de FTX et d'Alameda accusent l'échange de crypto-monnaie Bybit, deux de ses sociétés affiliées et quatre dirigeants de fraude dans le cadre d'un procès intenté le 10 novembre. Le procès allègue que les accusés ont eu recours à un « stratagème frauduleux » pour retirer de l'argent et des actifs de la plateforme FTX juste avant son effondrement.
FTX cherche à récupérer 953,2 millions de dollars que les défendeurs ont retirés frauduleusement au cours des 90 jours précédant la faillite. Le procès désigne Mirana, la branche d’investissement de Bybit, et Time Research, la société de négoce de crypto-monnaie de Mirana, comme deux sociétés défenderesses en plus de Bybit.
En vertu du chapitre 11, FTX a le droit de récupérer les fonds payés dans les 90 jours précédant le dépôt de bilan. La loi a été conçue pour empêcher certains créanciers de recevoir des bénéfices exceptionnels simplement parce qu’ils ont réussi à retirer des fonds alors que d’autres créanciers ont fait faillite.
Mirana utilise son statut VIP pour obtenir des retraits prioritaires
Selon le procès, Mirana était une trader active sur la plateforme FTX avec un solde de compte de « centaines de millions de dollars ». Le procès indique que l'activité commerciale de Mirana et sa relation avec Bybit lui ont valu un « traitement préférentiel » par rapport aux clients ordinaires.
Mirana a obtenu le statut « VIP », donnant accès aux employés du groupe FTX et au service de conciergerie. Lorsque des inquiétudes ont surgi concernant la santé financière de FTX, Mirana a utilisé son privilège pour donner la priorité à ses demandes de retrait alors que les clients individuels de FTX étaient en difficulté.
Le procès déclare :
"Mirana a utilisé sa connexion VIP pour faire pression sur les employés du groupe FTX afin qu'ils répondent aux demandes de retrait dès que les actifs sont devenus disponibles, réduisant encore davantage les fonds disponibles pour répondre aux demandes de retrait des clients non VIP de FTX.com."
Le procès indique qu'en raison de la pression de Mirana, les employés de FTX ont « modifié à plusieurs reprises » les paramètres de Mirana dans le système de connaissance du client (KYC) de FTX avant que les retraits ne soient gelés.
Bybit aurait utilisé son contrôle des actifs FTX comme levier
Le procès allègue qu’après que FTX a arrêté les retraits des clients le 8 novembre 2022, Bybit a utilisé les actifs de FTX sur la plate-forme Bybit pour forcer FTX à libérer le solde du compte de Mirana. Il est dit:
"Bybit a saisi les actifs du groupe FTX détenus sur la bourse Bybit et refuse de les libérer à moins que Mirana ne puisse finaliser le retrait de la totalité du solde de son compte FTX.com."
Se livrer à plusieurs reprises à des activités illégales
Les conseillers en faillite de FTX affirment que même après avoir déposé une demande de mise en faillite (chapitre 11), Bybit et ses sociétés affiliées « ont continué à se livrer à des actions illégales » pour se positionner par rapport aux autres créanciers de FTX. Le procès indique que les accusés « ont violé à plusieurs reprises la suspension globale automatique » des actifs FTX.
Premièrement, Bybit a saisi plus de 125 millions de dollars d'actifs FTX. Bybit « insiste » sur le fait que FTX ne sera autorisé à retirer des fonds qu’après qu’environ 20 millions de dollars auront été transférés à Mirana (c’est-à-dire le solde de FTX au moment de l’effondrement de Mirana).
Deuxièmement, Mirana et Bybit auraient tenté de plafonner et de dévaluer « des dizaines de millions de dollars en jetons de crypto-monnaie » détenus par FTX.
Le procès contre Bybit est la dernière tentative de la nouvelle direction de FTX de récupérer les fonds versés avant de déclarer faillite.