Europol a démantelé un réseau criminel international exploitant un système pyramidal de cryptomonnaies en Bulgarie, à Chypre, en Serbie et en Allemagne.
Le 13 novembre, l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) a annoncé avoir réussi à réprimer un réseau criminel qui se livrait à des fraudes en ligne via des centres d'appels et s'étendait à travers l'Europe.
Selon Europol, l'opération a été réalisée le 11 janvier 2023, à la suite d'une enquête débutée en juin 2022 à la demande des autorités allemandes. Europol, en collaboration avec les autorités nationales d'autres pays, a effectué des perquisitions dans 22 endroits différents entre la Bulgarie, Chypre et la Serbie. Cela a abouti à l'arrestation de 15 personnes, 14 en Serbie et une en Allemagne.
Europol saisit pour 1 million de dollars de crypto-monnaies dans des portefeuilles physiques
Outre les arrestations, les autorités ont également saisi trois portefeuilles physiques contenant environ 1 million de dollars en cryptomonnaie et environ 50 000 euros en espèces. Ils ont également saisi trois voitures, du matériel électronique, des sauvegardes d'informations importantes et d'autres documents. Les enquêtes sont en cours car le réseau criminel aurait exploité davantage de centres d'appels que de centres d'appels perquisitionnés.
Selon Europol, le réseau criminel exploitait un système pyramidal de cryptomonnaies dans lequel il attirait les victimes en proposant des investissements « clairement inhabituels » en cryptomonnaies avec la promesse de profits importants et garantis. Le réseau génère des centaines de millions d'euros de revenus grâce à l'exploitation de seulement 4 centres d'appels. Cependant, de nombreuses victimes choisissent de ne pas se présenter aux forces de l’ordre, ce qui rend difficile la quantification des dégâts.
Le mode opératoire de l'escroc consiste d'abord à demander une petite somme d'argent, généralement de l'ordre de trois chiffres, pour gagner la confiance de la victime. Une fois une relation plus étroite établie, ils convainquent la victime de transférer à chaque fois des montants plus élevés jusqu'à ce que le fraudeur ait suffisamment d'argent pour cesser de communiquer. Selon Europol, le réseau criminel a volé au moins 2 millions de dollars à des individus sans méfiance en Allemagne.
Utilisation de crypto-monnaies dans des activités criminelles
Comme le rapporte Europol, l’agence travaille main dans la main avec plusieurs autorités internationales pour « garder une longueur d’avance sur ceux qui utilisent abusivement les actifs cryptographiques à des fins criminelles et de blanchiment d’argent ».
Cependant, Europol a noté que si les crypto-monnaies sont attractives pour les criminels en raison de leur confidentialité et de leurs propriétés décentralisées, leur utilisation dans des activités criminelles ne représente qu'une faible proportion par rapport à celles impliquant des monnaies fiduciaires :
L’utilisation de crypto-monnaies à des fins d’activités illégales semble ne représenter qu’une petite partie de l’économie globale des crypto-monnaies et semble être inférieure au montant des fonds illicites impliqués dans la finance traditionnelle.
Les gouvernements du monde entier commencent à accorder davantage d’attention à la manière dont les crypto-monnaies sont utilisées à des fins criminelles. Un exemple en est le gouvernement américain, qui a pris des mesures contre certaines plates-formes de cryptomonnaie qui se sont révélées faciliter les activités criminelles. Le cas le plus évident est le mélangeur de crypto-monnaie « Tornado Cash », qui a été sanctionné par le gouvernement américain pour avoir été utilisé par de mauvais acteurs pour obscurcir les transactions, mais d'autres bourses centralisées ont dû traiter avec les autorités pour des raisons similaires.