Écrit par : Golden Finance 0xjs

Cher lecteur, avez-vous déjà spéculé sur les pièces MeMe ?

Peut-être qu'il vous est effectivement possible de gagner de l'argent en spéculant sur les pièces MeMe, mais vous devez comprendre la vérité derrière la manipulation des pièces MeMe.

Vous vous souvenez de l’époque où les pièces MeMe volaient haut pendant le marché haussier de 2021 ? Vous souvenez-vous encore de SafeMoon, l'un des mythes des pièces MeMe ? Son token a grimpé 550 fois en un mois de mars à avril 2021.

Le 1er novembre 2023, la SEC américaine a accusé la société d'exploitation SafeMoon et son fondateur Kyle Nagy, le PDG John Karony et le CTO Thomas Smith d'avoir commis une fraude à grande échelle et de vendre la sécurité des actifs cryptographiques par des moyens non enregistrés.

Au même moment, le PDG John Karony et le directeur technique Thomas Smith ont été arrêtés après que le ministère américain de la Justice (DOJ) les ait accusés de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, une fraude électronique et un blanchiment d'argent. Kyle Nagy est en fuite.

Après l’arrestation du PDG et du CTO de SafeMoon, le prix des jetons SafeMoon a chuté de plus de 50 %.

Cependant, sa valeur marchande atteint toujours plus de 46 millions de dollars américains et occupe toujours la 453e place dans le classement de la valeur marchande de tous les jetons cryptographiques, dépassant les classements de valeur marchande de Multichain, Boba, Perp, Truefi et Unibot.

qu'ont-ils fait

Selon la SEC américaine, à partir de mars 2021, le fondateur du projet SafeMoon, Kyle Nagy, le PDG John Karony et le CTO ont mis en œuvre un stratagème frauduleux à grande échelle pour vendre des titres d'actifs cryptographiques appelé SafeMoon Token par une méthode non enregistrée. Des millions de dollars ont été obtenus illégalement.

Au cours de la fraude, la valeur marchande des jetons SafeMoon a grimpé jusqu'à atteindre des milliards de dollars en seulement deux mois. Entre le 12 mars 2021 et le 20 avril 2021, SafeMoon a connu une augmentation du volume des transactions sur la plateforme de négociation de crypto-actifs, avec un prix multiplié par plus de 550. La valeur marchande totale des jetons SafeMoon a également rapidement augmenté pour atteindre plus de 5,7 milliards de dollars américains.

Lorsque l’arnaque a été découverte, sa valeur a chuté rapidement, entraînant des pertes importantes pour les investisseurs. Dans le même temps, les accusés ont profité du détournement de dizaines de millions de dollars d’actifs cryptographiques du projet.

Plus de 2,8 millions d’adresses uniques détiennent le jeton SafeMoon depuis sa première apparition sur la blockchain.

Dans le cadre de ce stratagème, les trois accusés ont utilisé ce que l'on appelle des « pools de liquidités » grâce auxquels les détenteurs de jetons SafeMoon ont pu échanger leurs jetons SafeMoon contre des « jetons BNB », un actif cryptographique associé aux titres « Binance Smart Chain » (Binance Smart Chain). Chain s’appelle désormais BNB Chain) sont « échangés ». Cet échange s'effectuera via ce que l'on appelle un « pool de liquidité » (« SafeMoon LP »), qui consiste en un « contrat intelligent » fonctionnant sur un soi-disant « échange décentralisé » appelé PancakeSwap. SafeMoon LP permet aux utilisateurs d'échanger le jeton SafeMoon avec le jeton BNB. Dans ses documents marketing, son livre blanc et son site Web, Nagy a déclaré que chaque transaction de SafeMoon Token sera soumise à une « taxe » de 10 % - dont 5 % seront restitués aux détenteurs de SafeMoon Token sous forme de quasi-dividende, tandis que 5 % seront restitués aux détenteurs de SafeMoon Token. déposé dans SafeMoon LP et conservez-le. Smith et Karony ont répété et diffusé ces fausses déclarations dans des publications sur les réseaux sociaux et dans d'autres communications avec le public.

Surtout, Nagy indique dans ses documents marketing, ses livres blancs et sur son site Internet que ces actifs conservés seront « verrouillés » et inaccessibles pendant au moins quatre ans. Smith et Karony ont répété et diffusé ces fausses déclarations dans des publications sur les réseaux sociaux et dans d'autres communications avec le public. Selon les défendeurs, ce soi-disant élément de sécurité empêcherait le détournement d’actifs (ou la « fuite » dans le langage du marché des crypto-actifs). Cependant, ce que les défendeurs n'ont pas divulgué, c'est que chaque fois que des transactions de jetons SafeMoon avec des jetons fiscaux de 5 % étaient déposées dans SafeMoon LP, les défendeurs recevaient en conséquence des « jetons de fournisseur de liquidités » (« jetons LP »). Par conséquent, comme les défendeurs le savaient bien, les actifs de SafeMoon LP n’étaient pas verrouillés car les jetons LP permettaient aux défendeurs de retirer les actifs conservés de SafeMoon LP à tout moment – ​​en fait, c’est exactement ce que les défendeurs ont fait à plusieurs reprises.

Contrairement à leurs déclarations publiques, les défendeurs ont retiré à plusieurs reprises des actifs de SafeMoon LP en rachetant les jetons LP qu'ils avaient reçus lorsque la taxe de 5 % sur les transactions de jetons SafeMoon était déposée dans SafeMoon LP. Les défendeurs ont affirmé dans leurs documents marketing, leur site Web, leurs livres blancs et leurs déclarations publiques qu'ils étaient incapables de retirer des fonds de SafeMoon LP. Cependant, après que Karony et Smith aient été accusés de mentir, ils ont changé leur version et ont déclaré qu'ils ne retireraient pas les actifs de SafeMoon LP sans en avoir d'abord divulgué leur utilisation au public. Il s'agit également d'une fausse affirmation car ils continuent de retirer des actifs de SafeMoon LP sans divulgation publique.

Alors que la valeur des jetons SafeMoon augmentait de façon exponentielle, les accusés ont utilisé leurs jetons LP pour racheter des jetons d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars auprès de SafeMoon LP, qui ont ensuite été utilisés pour manipuler le marché des jetons SafeMoon, les dépenses professionnelles et les frais imposés à des sociétés non liées. et un usage personnel comme les maisons de luxe, les voitures de sport McLaren et les voyages de luxe.

Vers le 21 avril 2021, lorsque le public a appris que les défendeurs étaient libres de retirer les actifs de SafeMoon LP, le prix du SafeMoon Token a chuté de près de 50 %. À la suite de cette chute, les accusés se sont engagés dans un autre stratagème visant à manipuler le prix du SafeMoon Token par le biais d’achats d’actifs orchestrés.

Qui sont les accusés ?

SafeMoon US LLC est une société à responsabilité limitée de l'Utah créée le 14 juin 2021, dont le principal établissement est à Pleasant Grove, dans l'Utah. SafeMoon US LLC est détenu et contrôlé par Karony. Lors de sa création, SafeMoon US LLC a été associée à l'exploitation de SafeMoon Token. SafeMoon US LLC n'a jamais enregistré aucune catégorie de titres auprès de la Commission.

Nagy, 35 ans, résident de Vero Beach, en Floride, est responsable de la création de SafeMoon Token et du livre blanc associé. Nagy n'a jamais volontairement révélé son identité, mais a plutôt travaillé avec Smith et Karony, qui l'ont fait publiquement. Nagy a contrôlé l'adresse du propriétaire du contrat intelligent SafeMoon Token (« SafeMoon Contract Owner Address ») depuis la création de SafeMoon Token et de son livre blanc associé en mars 2021 jusqu'en avril 2021, puis l'a contrôlée conjointement avec Karony et Smith.

Karony, 27 ans, réside à Provo, dans l'Utah. Karony est PDG de SafeMoon depuis mars 2021. Avant de rejoindre SafeMoon, Karony dirigeait une petite entreprise de logiciels. Karony interagit fréquemment avec le public pour promouvoir SafeMoon Token. Karony contrôle SafeMoon LLC et SafeMoon US LLC. En septembre 2021, l'adresse du propriétaire du contrat SafeMoon a été transférée vers une nouvelle adresse sous le seul contrôle de Karony.

Smith, 35 ans, résidant à Bethléem, dans le New Hampshire, a occupé le poste de directeur de la technologie de SafeMoon de mars 2021 à novembre 2021 environ. Smith interagit également fréquemment avec le public pour promouvoir SafeMoon Token.

Une brève histoire de SafeMoonn

Le 1er mars 2021, Nagy a lancé SafeMoon Token via un « contrat intelligent » qu'il contrôlait et déployait sur la blockchain Binance Smart Chain. Au lancement, Nagy a « frappé » un quadrillion de jetons SafeMoon, en a détruit 223 000 milliards et a transféré les 777 000 milliards restants vers un autre contrat intelligent, qui a été programmé pour que les jetons soient ensuite vendus automatiquement. La vision de SafeMoon, comme l'affirme Nagy dans ses documents marketing, est de créer un protocole dit « entièrement communautaire » et « auto-régénéré de liquidité automatisée » qui verserait des récompenses et des pénalités aux vendeurs détenteurs de jetons.

Le fondateur et fondateur de SafeMoon, Nagy, a initialement incité les investisseurs à acheter SafeMoon Token via du matériel promotionnel. Plus précisément, Nagy a l'autorité unique et finale sur le contenu et la diffusion des supports marketing de prévente de SafeMoon, du site Web SafeMoon et du livre blanc SafeMoon. Nagy a également attiré les investisseurs en vantant l'opportunité de commercialiser SafeMoon via ce qu'il appelle la « tokenomics ». Nagy commercialise SafeMoon Token pour générer des bénéfices pour les investisseurs grâce à ses fonctionnalités dites « tokenomics », qui, selon le livre blanc et le site Web de SafeMoon, « pousseront les prix à des sommets sans précédent » ou « en toute sécurité vers la lune ».

SafeMoon, par exemple, a publiquement promu son intention de brûler les jetons SafeMoon afin de « préserver les récompenses et les informations de la communauté » et potentiellement d'augmenter le prix de l'actif en réduisant son offre en circulation.

De plus, selon son site Web, SafeMoon « [les détenteurs] peuvent gagner un revenu passif et voir leur solde augmenter indéfiniment [sic] ». Le livre blanc indique : « Le mécanisme de réflexion encourage les détenteurs à conserver leurs jetons pour obtenir des rendements plus élevés basés sur un pourcentage du total des jetons détenus. En théorie, grâce à la fonction de gravure manuelle... même de petites mises pour commencer. Certaines personnes. peut éventuellement rapporter beaucoup d'argent. » Ce mécanisme est l'un des principaux éléments de marketing de SafeMoon et est activement promu par les défendeurs.

Prévente SafeMoon et IDO

Nagy a créé SafeMoon LP, qui comprend les paires de jetons SafeMoon Token et BNB sur la plateforme de trading d'actifs cryptographiques PancakeSwap. SafeMoon LP a été initialement financé par la « prévente » de SafeMoon Token, qui était ouverte au public.

La prévente est la première étape vers la mise à disposition du jeton SafeMoon au public à l'aide d'un pool de liquidités, un processus connu dans le secteur des crypto-actifs sous le nom d'« offre d'échange décentralisée initiale » IDO.

Les documents marketing de pré-vente publiés sur Internet par Nagy sous le pseudonyme « SafeMoon Protocol » indiquaient que tous les « bénéfices » de la pré-vente seraient automatiquement transférés à SafeMoon LP, et que les jetons SafeMoon seraient ensuite vendus sur PancakeSwap à quatre fois le prix. Liste de prix de prévente, permettant aux investisseurs de « gagner facilement des rendements 4x ».

Les jetons SafeMoon sont vendus en prévente au prix de mille milliards de jetons SafeMoon pour un BNB. Cela signifie que, sur la base du prix du marché du BNB à l'époque, le prix de 100 milliards de jetons SafeMoon était d'environ 2,35 $.

Au cours de la prévente, Nagy a acheté trois mille milliards de jetons SafeMoon à partir du contrat intelligent de prévente pour 0,3 BNB (environ 75 $ à l'époque), le prix de chaque SafeMoon étant de 0,00000000000235 $, le même que celui des autres investisseurs en prévente. Quelques heures après son lancement le 1er mars 2021, la prévente a atteint son « hardcap », la limite indiquée, de 70 BNB (environ 16 500 $ à l’époque).

Lorsque la prévente s'est clôturée le 2 mars 2021, 30 adresses ont immédiatement demandé environ 694 000 milliards de jetons au contrat intelligent de prévente, tandis que le contrat intelligent de prévente a simultanément transféré 63 000 milliards de jetons SafeMoon et 61,74 BNB à PancakeSwap pour établir SafeMoon LP. .

Avec autant de jetons SafeMoon et de BNB déposés dans SafeMoon LP, un BNB peut acheter 1,02 billion de jetons SafeMoon, c'est-à-dire que le prix de chaque jeton SafeMoon est presque dix fois supérieur au prix qu'il a acheté il y a quelques heures, sur la base du prix du marché du BNB au fois, ce qui représente un rendement instantané de près de 1 000 % (ou 10x) pour les investisseurs qui ont acheté des jetons SafeMoon lors de la prévente.

Une fois que Nagy a établi SafeMoon LP sur PancakeSwap, n'importe qui peut accéder à PancakeSwap et acheter des jetons SafeMoon sans aucune restriction - il s'agit de la deuxième étape de la distribution des jetons SafeMoon au public. Les jetons SafeMoon peuvent être échangés via SafeMoon LP ainsi que d'autres plateformes de trading d'actifs cryptographiques.

La SEC américaine a déclaré qu'à aucun moment, aucune déclaration d'enregistrement n'avait été déposée ou effective pour toute offre ou vente de jetons SafeMoon, que ce soit pendant la période de prévente ou après que les jetons aient été échangés via SafeMoon LP.

Les défendeurs ont déclaré aux investisseurs potentiels qu’ils pouvaient s’attendre à recevoir des rendements substantiels. Suite aux activités de marketing des défendeurs, le prix et le volume des transactions du SafeMoon Token sur la plateforme de négociation de crypto-actifs ont augmenté rapidement, passant de 0,00000002 $ le 12 mars 2021 à 0,00001118 $ le 20 avril 2021, soit une augmentation de plus de 55 000 %. La capitalisation boursière totale du jeton a également connu une forte augmentation au cours de cette période, atteignant plus de 5,7 milliards de dollars et est détenue par plus de 2,8 millions d'adresses uniques.

Découvrez comment la monnaie MeMe est manipulée via SafeMoon

La plainte de la SEC américaine a également révélé en détail comment l'équipe SafeMoon a manipulé les jetons SafeMoon et a analysé les deux manipulations des 12 et 19 mai.

12 mai Manipulation des jetons SafeMoon

Le 12 mai 2021, à partir d'environ 10h00, Smith et Karony ont retiré environ 3 800 milliards de jetons SafeMoon et 56 940 BNB de SafeMoon LPV1 en deux transactions, pour une valeur totale d'environ 68,6 millions de dollars. Plutôt que d'ajouter cette liquidité à SafeMoon LPV2 (comme s'y attendaient les investisseurs de SafeMoon Token), ils ont vendu environ 4,1 billions de jetons SafeMoon en échange d'un autre crypto d'une valeur d'environ 8,83 millions de dollars. Dans une conversation privée sur Discord, Karony et Nagy ont discuté de l'utilisation de 830 000 $ de ces revenus pour les dépenses de l'entreprise et de la division des 8 millions de dollars restants.

Aucun des trois accusés n'a révélé publiquement à la communauté SafeMoon qu'il retirerait des actifs de SafeMoon LPV1 pour un usage personnel.

Smith a utilisé environ 58 220 BNB pour acheter davantage de jetons SafeMoon, ce qui a entraîné une forte augmentation de la valeur des jetons SafeMoon par rapport au BNB. Comme Smith l'a informé Karony après avoir acheté environ 1 000 milliards de jetons SafeMoon d'une valeur de plus de 79 millions de dollars avec 13 220 BNB :

Tout le monde sera enthousiasmé par l'achat que je viens de faire, qui compense la perte de manière positive... J'ai acheté avec 13 000 BNB pour compenser les tokens SafeMoon perdus à cause de la taxe de 10 %, ce qui devrait faire monter le prix. . Il nous reste encore 45 376 BNB. Évalués à 30 222 901 $ US, 30 millions de dollars US en USDT sont sur le point d'arriver. C'était une plutôt bonne journée, les prix ont augmenté, gagnant-gagnant.

En fait, les investisseurs de SafeMoon ont immédiatement remarqué l’impact drastique des échanges massifs de Smith sur le prix de SafeMoon. Moins d'une heure plus tard, Smith a utilisé 22 500 BNB d'une valeur d'environ 13,5 millions de dollars pour acheter environ 1,5 billion de SafeMoon dans SafeMoon V2LP. Deux minutes plus tard, Smith a de nouveau utilisé 22 500 BNB d'une valeur d'environ 13,5 millions de dollars pour acheter environ 1,28 billion de SafeMoon supplémentaires.

Grâce à cette série de transactions du 12 mai, Karony et Smith pensent avoir créé des transactions actives et tenté d'augmenter le prix de SafeMoon pour inciter d'autres à acheter SafeMoon.

19 mai Manipulation des jetons SafeMoon

Le 19 mai 2021, Smith a envoyé un message à Karony sur Discord indiquant que Smith pouvait déplacer « toutes les liquidités disponibles » de SafeMoon LPV1 vers SafeMoon LPV2. Smith a suggéré qu'ils pourraient retirer des liquidités de SafeMoon LPV1 et utiliser le BNB résultant pour acheter SafeMoon de SafeMoon LPV2, comme ils l'ont fait la semaine du 12 mai. Karony a écrit à Smith pour « faire un achat bnb v2 », c'est-à-dire utiliser le BNB retiré de SafeMoon LPV1 pour acheter des jetons SafeMoon de SafeMoon LPV2 « si cela pouvait augmenter le prix ».

Karony a demandé à Smith : « Pouvons-nous le faire plus lentement cette fois ? » Smith a assuré à Karony qu'il le ferait « jusqu'à minuit à mon retour ». Cela contrastait fortement avec le comportement de Smith le 12 mai, lorsqu'il avait investi près de 35 millions de dollars dans SafeMoon. Les jetons ont été achetés en une heure environ.

Karony a donné à Smith des instructions détaillées sur la façon d'échanger le jeton SafeMoon. Par exemple, Karony a dit à Smith : « Créons un prix plancher[.] » Karony a également demandé à Smith : « Quelle taille [pour acheter le jeton SafeMoon] faudrait-il pour augmenter [le prix] à 5, a assuré Smith à Karony. qu'il « peut le battre [c'est-à-dire acheter le jeton SafeMoon] sur une base de rendements décroissants jusqu'à ce que nous arrivions à 5 ». Karony a répondu avec espoir : "La meilleure chose en fait est de contrer tous les ordres de vente. Ajoutez ensuite 26 % au prix[.]"

Karony indique à Smith quand et combien de jetons SafeMoon acheter, y compris des instructions détaillées telles que « Achetez 50 BNB de [SafeMoon Token] toutes les 5 minutes », puis « 200 BNB à la fois 3 fois, puis 50 BNB à la fois 5 fois x Jusqu'à ce que ce soit fait ». Ces instructions ont abouti à l'exécution de transactions correspondantes conformes aux stratégies de manipulation évoquées par Karony.

Au total, les défendeurs ont utilisé environ 58 221 BNB retirés du LPV1 pour acheter le jeton SafeMoon du LPV2 avec l'intention de manipuler le prix du jeton SafeMoon à la hausse et, comme l'ont révélé leurs conversations privées internes, d'attirer les investisseurs pour l'achat du jeton SafeMoon.

Les défendeurs n'ont pas divulgué publiquement à la communauté SafeMoon qu'ils retireraient des actifs de SafeMoon LPV1 pour acheter des jetons SafeMoon supplémentaires ou manipuler leurs prix de marché.