Selon Bloomberg, les enquêtes, qui semblent n'en être qu'à leurs débuts, se concentrent sur les transferts financiers entre DCG et sa division Genesis.
Selon Bloomberg, des responsables du district oriental de New York (EDNY) du ministère de la Justice des États-Unis et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis enquêtent sur les transferts entre Digital Money Group et la filiale Genesis du conglomérat.
Selon le rapport, les procureurs du bureau du district est de New York du DOJ ont jusqu'à présent demandé des entretiens et des documents au DCG et à Genesis, tandis que la SEC semble être à un stade similaire de sa propre enquête. Selon le rapport, qui cite des personnes proches du dossier, ni Genesis ni DCG, qui est également la société mère de CoinDesk, n'ont « été accusés d'actes répréhensibles ».
Selon le rapport, les enquêtes semblent être centrées sur les interactions financières entre Genesis et DCG.
Fin juin, CoinDesk a rapporté que Genesis Trading était confronté à des pertes importantes en raison de prêts accordés au fonds spéculatif Three Arrows Capital, aujourd'hui disparu, et qu'il avait déposé une réclamation de 1,2 milliard de dollars. La réclamation de Genesis a été reprise par DCG.
Les représentants de Genesis et de DCG n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Vendredi, un porte-parole de DCG a déclaré à Bloomberg que la société n’était au courant d’aucune enquête de l’EDNY, tandis qu’un porte-parole de Genesis a déclaré au média que la société « entretient un dialogue régulier » avec les régulateurs mais ne pouvait pas commenter des questions spécifiques.
Genesis a annoncé en novembre que son unité de prêt suspendrait les retraits, affectant des entreprises telles que Gemini, qui s'appuyait sur Genesis pour sa plateforme Earn. Le cofondateur de Gemini, Cameron Winklevoss, et le cofondateur de DCG, Barry Silbert, ont depuis commencé à se quereller publiquement sur les ramifications de la suspension. Genesis a également procédé à des licenciements importants ces derniers mois, remplaçant sa direction exécutive et réduisant de près de moitié ses effectifs depuis août. Les comptes de Genesis ont été encore plus affectés par l'implosion ultérieure de l'empire crypto FTX.
Genesis a également engagé des conseillers pour étudier les options, qui pourraient inclure le dépôt d'une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11.
Début décembre, les créanciers de Genesis avaient déposé des réclamations totalisant plus de 1,8 milliard de dollars, selon CoinDesk.
Grayscale, une autre filiale de DCG, rencontre également des problèmes avec son produit phare, le Bitcoin Trust. Le mois dernier, le prix d’une action du Trust par rapport au prix du Bitcoin est tombé en dessous de 50 %, ce qui indique un manque de confiance dans le produit ou dans la capacité des investisseurs à encaisser.
Les représentants de Genesis et de DCG n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Vendredi, un porte-parole de DCG a déclaré à Bloomberg que la société n’était au courant d’aucune enquête de l’EDNY, tandis qu’un porte-parole de Genesis a déclaré au média que la société « entretient un dialogue régulier » avec les régulateurs mais ne pouvait pas commenter des questions spécifiques.
