Le régulateur aurait demandé à plusieurs sociétés financières d'expliquer comment elles avaient décidé de devenir clientes de FTX.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis aurait demandé à certains investisseurs de FTX s'ils avaient effectué des recherches appropriées sur l'échange de crypto-monnaie avant de devenir ses clients.

Rappelons que la plateforme, considérée comme l'un des géants du domaine, s'est effondrée en novembre, provoquant des milliards de dollars de pertes et ébranlant l'ensemble du marché.

Selon Reuters, les régulateurs financiers américains ont demandé des informations à plusieurs sociétés sur leurs politiques de diligence raisonnable avant d'investir dans FTX.

L’enquête de la SEC vise à déterminer les motivations des investisseurs pour choisir les plateformes de cryptographie et s’ils ont suivi des stratégies.

Ces inspections ne signifient pas que ces entreprises soient la cible de l'enquête sur FTX et son ancien PDG Sam Bankman-Fried (SBF).

Cependant, cela pourrait être le signe que les fonds d'investissement et les sociétés de capital-risque exposés à la bourse pourraient faire l'objet d'un examen réglementaire bien qu'ils soient considérés comme des victimes de l'escroquerie présumée.

Les autorités américaines ont déjà demandé aux investisseurs de FTX de fournir des informations sur leurs conversations avec les patrons de la société.

La disparition de la plate-forme de négociation est l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire des crypto-monnaies, l'organisation autrefois évaluée à 32 milliards de dollars rencontrant de graves problèmes de liquidité en novembre et ne parvenant pas à répondre aux demandes de retrait des clients.

Elle a déposé une demande de mise en faillite et son ancien PDG, SBF, a été arrêté et envoyé à la prison de Fox Hill aux Bahamas.

Les autorités l'ont ensuite expulsé vers les États-Unis et il a été libéré moyennant une caution record de 250 millions de dollars. Il vit actuellement au domicile de ses parents et doit porter un appareil de surveillance en tout temps.

Il a récemment plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait sciemment fraudé des investisseurs de plusieurs milliards de dollars, et la date de son procès est fixée au 2 octobre.