La police de Delhi, en collaboration avec Binance, a saisi plus de 100 000 USDT liés à une escroquerie sophistiquée en Inde.
Selon un rapport du Hindu, l'opération a été menée le 15 octobre 2024. L'action de la police a conduit à de multiples arrestations et a révélé une entité frauduleuse opérant sous le nom de « M/s Goldcoat Solar ».
Des escrocs ont mis en place une arnaque à l'énergie solaire
Les escrocs à l’origine de cette arnaque ont faussement affirmé avoir obtenu du ministère de l’Énergie du gouvernement indien les droits nécessaires pour contribuer au plan ambitieux du pays visant à étendre la capacité de production d’énergie solaire à 450 gigawatts (GW) d’ici 2030.
Ce plan a trompé de nombreuses personnes en leur faisant croire qu’elles investissaient dans une initiative énergétique nationale avec la promesse de rendements substantiels.
Les escrocs ont fait la promotion de leur projet d’investissement frauduleux sur les réseaux sociaux. Ils se sont même fait passer pour des hauts fonctionnaires du gouvernement et ont utilisé les noms de dignitaires de haut rang pour cautionner à tort le projet.
Les victimes se sont vu présenter des preuves fabriquées de revenus provenant prétendument d’investisseurs précédents, ce qui a aidé les escrocs à gagner leur confiance.
Binance a aidé à récupérer des fonds convertis en crypto
Dans le cadre de leur plan plus vaste, les fraudeurs ont fait transiter l'argent déposé par les victimes par l'intermédiaire des banques. De plus, une partie des fonds a été convertie en cryptomonnaie. Cette tentative de dissimuler la trace de l'argent a conduit à l'implication de Binance.
Jarek Jakubcek, responsable de la formation des forces de l'ordre chez Binance, a souligné l'importance de la collaboration entre les plateformes cryptographiques et les forces de l'ordre.
« Binance a organisé des séances de partage avec les agences mondiales chargées de l'application de la loi, et cette affaire met en évidence les résultats positifs de ces collaborations », a déclaré Jakubcek.
Cette affaire s’inscrit dans une tendance plus large de fraude liée aux cryptomonnaies en Inde. Plus tôt en 2024, le Central Bureau of Investigation (CBI), en collaboration avec le FBI, a démantelé un réseau transnational de cyberfraude.
Cette opération a conduit à l'arrestation de Vishnu Rathi à Mumbai, qui aurait escroqué un citoyen américain d'environ 3,8 crores de roupies (environ 453 953 dollars américains) en se faisant passer pour un agent de support technique.
Les escrocs manipulent souvent les victimes pour qu'elles transfèrent des fonds vers des portefeuilles cryptographiques contrôlés par eux.
Parallèlement, les autorités de Hong Kong ont découvert un syndicat de fraudeurs qui a utilisé la technologie deepfake pour organiser une arnaque sentimentale en cryptomonnaies d'une valeur de 43 millions de dollars. L'opération a conduit à l'arrestation de 27 individus.
Le système a été mis en place dans un bâtiment industriel de 370 m² à Hung Hom depuis octobre dernier. Il utilisait l'intelligence artificielle pour échanger les visages des escrocs avec ceux de femmes attirantes lors d'appels vidéo. Cette technologie de deepfake a permis aux escrocs masculins d'établir un lien de confiance avec leurs victimes dans toute l'Asie.
Les escrocs ont pris contact avec leurs victimes via les réseaux sociaux, se présentant comme des partenaires très recherchés, dotés de carrières et de parcours universitaires impressionnants.
Une fois la confiance établie, ils ont présenté des opportunités d’investissement en crypto-monnaie. En outre, ils ont montré de faux enregistrements de transactions pour convaincre les victimes d’investir des fonds.