Selon les informations de DeepChao TechFlow, le tribunal populaire de la ville de Liyang, province du Jiangsu, a rendu un jugement sur une affaire de blanchiment d'argent en monnaie virtuelle le 26 juillet 2024. Un chômeur portant le pseudonyme de Xiao Wu a été condamné à six mois de prison avec sursis d'un an et à une amende de 2 000 RMB pour avoir participé à des activités de blanchiment d'argent en monnaie virtuelle.
L'affaire montre qu'en novembre 2023, Xiao Wu a contacté une « société de blanchiment d'argent » via Telegram afin de rembourser la dette de carte de crédit qu'il devait pour avoir investi dans des devises et des monnaies virtuelles pendant ses études. Il a acheté des pièces U sur la plateforme « OUYI », puis les a transférées et vendues via l'application « U-MATOU », gagnant ainsi la différence de prix. Bien qu'il ait été averti que cela était illégal, Xiao Wu a continué à fonctionner en raison de la pression du remboursement.
Le 22 décembre 2023, le bureau municipal de la sécurité publique de Liyang a reçu un rapport de fraude impliquant la carte bancaire de Xiao Wu. Après enquête, le compte bancaire de Xiao Wu comportait un total de 13 transactions, totalisant plus de 25 000 yuans, et il a réalisé plus de 5 000 yuans de bénéfices illégaux.
Après son arrestation, Xiao Wu a exprimé ses remords et a admis qu'il aurait pu s'engager plus loin dans la voie criminelle s'il n'avait pas été arrêté.