Texte original : "En réécoutant les 4 heures d'audience du SBF, j'ai découvert des détails intéressants"

Auteur:kean

A la veille de l'audience américaine, SBF a été arrêté aux Bahamas, où SBF lui-même était présent à l'audience. Les parents de SBF ont suspendu leur travail à Stanford pour venir aux Bahamas pour l'audience. John Ray III, l'actuel PDG et responsable de la restructuration de FTX, a franchement révélé tous les secrets lors de l'audience aux États-Unis.

SBF a finalement été arrêté, mais ce qui est curieux, c'est pourquoi les Bahamas ont décidé d'arrêter SBF à la veille de l'audience américaine ?

La vidéo dans laquelle SBF a été filmé portait une chemise blanche et un blazer, ce qui était plus formel que les vêtements qu'il portait lors de chaque interview précédente. Les Bahamas ont répondu qu'elles avaient arrêté SBF en réponse à une demande du gouvernement américain. Les Bahamas ont déclaré qu’après avoir reçu une notification officielle des États-Unis, elles coopéreraient à l’extradition de SBF vers les États-Unis pour y être jugé. En outre, le Premier ministre des Bahamas, Philip Edward Davis, a déclaré : « La poursuite des intérêts des Bahamas et des États-Unis est cohérente.

Lors de l'audience, SBF a déclaré au juge qu'il était végétarien depuis longtemps et que la prison locale des Bahamas n'avait aucun moyen de lui proposer un régime végétarien. En outre, SBF a déclaré qu'il souffrait de dépression de longue durée, d'insomnie et de TDAH. Est-il possible de verser une caution de 250 000 dollars, de porter une chaîne électronique, de ne pas sortir et de se présenter à la police tous les jours ? Le juge a dit NON, vous pouvez obtenir vos médicaments directement auprès de votre famille et vous présentez un risque de fuite important.

SBF est actuellement détenu à Foxhill, la seule prison des Bahamas. L'année prochaine, le 8 février 2023, aura lieu une audience d'extradition pour SBF, envisageant de l'envoyer aux États-Unis pour y être jugé. Il s'agit d'une accusation du côté des Bahamas.

Les poursuites engagées contre SBF aux États-Unis comprennent à la fois des infractions pénales et civiles. L'acte d'accusation du tribunal de district américain du district sud de New York indique que SBF a été inculpé de deux chefs d'accusation de virement bancaire, de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent, de complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de frauder les élections fédérales. Commission et violations du financement de la campagne. Chacun des huit chefs d'accusation de responsabilité pénale est passible d'une peine maximale de 20 ans, et le total combiné est passible d'une peine maximale de 115 ans de prison.

En outre, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission ont également intenté une action civile contre SBF. Les accusations civiles indiquaient que SBF préparait une fraude via la bourse FTX depuis de nombreuses années et avait collecté plus de 100 000 $. yuans auprès des investisseurs à partir de mai 2019. 1,8 milliard de dollars américains Lorsque la SBF a présenté ce projet d'investissement, elle a déclaré aux investisseurs que FTX était une plateforme sûre et responsable. SBF a ensuite détourné les dépôts des clients de FTX.com sans autorisation, payé la société de trading quantitatif Alameda Research et a même faussement rapporté la situation financière d'Alameda Research. Si SBF n'avait pas été arrêté par les Bahamas, il aurait assisté en ligne à une audience aux Etats-Unis le 14 décembre.

Forbes a obtenu et publié le projet de témoignage de SBF devant le Congrès américain.

SBF a déclaré qu'il pensait que le nouveau PDG de FTX, John Ray III, essayait simplement de profiter de toute cette affaire de faillite de FTX, et qu'il n'était pas là pour aider. SBF a déclaré que lorsqu’il a demandé la réorganisation de la faillite de FTX, il a été mis sous pression par d’autres. Il s’agit notamment du directeur juridique de FTX US. Il pensait que ces gens cherchaient à profiter de la faillite. Cela a obligé FTX à déposer rapidement son bilan (chapitre 11) dans un bref délai. SBF estime que ces individus reproduisent le cas de la faillite d'Enron et profitent des lacunes juridiques. De plus, SBF a déclaré qu'il avait tenté de contacter John Ray III. Il avait envoyé 5 e-mails à l'autre partie, mais celle-ci n'avait pas répondu.

SBF avait initialement assisté à l'audience du Congrès américain sur la route 14, mais n'a pas pu y assister car il a été arrêté aux Bahamas. L'audience s'est déroulée en présence de John Ray III, le nouveau PDG et responsable de la restructuration de FTX.

Ann Wagner : « M. Ray, M. Bankman Fried s'est excusé pour son « erreur ». D'après votre compréhension, le transfert des fonds des clients FTX vers Alameda Research était-il le résultat d'une négligence ?

John Ray III, actuel PDG et responsable de la restructuration de FTX : « Je ne pense pas que les remarques ci-dessus soient crédibles. J'ai accepté le poste de PDG de FTX au petit matin du 11 novembre. J'ai immédiatement réalisé que le chapitre 11 devait conserver le résiduel valeur de FTX La meilleure façon d'y parvenir. Ma première action en tant que PDG est donc d'autoriser le dépôt du chapitre 11. Je mets actuellement en œuvre un plan de faillite en cinq parties.

On lui a ensuite demandé combien de temps il faudrait pour achever le plan de réorganisation de la faillite en cinq parties. John Ray III a déclaré qu'il espérait que le plus tôt serait le mieux, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu en quelques jours, mais chaque semaine, chaque mois, ils rendront compte de l'avancement de la liquidation de leurs actifs.

John Ray III : « Comme je l'ai détaillé dans ma déclaration écrite, notre objectif principal est de maximiser la valeur pour FTX, ses clients et ses créanciers afin que nous puissions soulager la douleur de tant de personnes. L'effondrement du groupe FTX était dû au contrôle de la concentration absolue. entre les mains d'un petit groupe de personnes inexpérimentées ayant peu ou pas de contrôle sur les systèmes de l'entreprise ou le personnel expérimenté nécessaire à une entreprise qui a la garde des actifs d'autrui est quelque chose que j'ai trouvé inacceptable jusqu'à présent, y compris les systèmes informatiques. donnant aux individus de haut niveau l'accès aux systèmes où les actifs des clients sont stockés, sans contrôles de sécurité pour les empêcher de transférer des actifs, et sans problèmes de stockage des clés privées) contrôle des centaines de millions de dollars d'actifs cryptographiques, mais sans contrôles de sécurité efficaces et. aucun traitement cryptographique. Alameda est en mesure d'emprunter des fonds à FTX.com pour ses propres stratégies de trading ou d'investissement, ce qui ajoute au chaos des actifs. Le groupe FTX a investi de l'argent et des actifs dans près de 500 projets d'investissement sans documentation, sans audit et. pas d'états financiers crédibles. Le groupe FTX manque de personnel et de contrôle des risques financiers. L'ensemble du groupe FTX est confronté au manque le plus grave de superviseurs indépendants. Le défi fondamental est que (FTX) doit repartir de zéro dans de nombreux aspects au niveau de base de l'entreprise. , y compris le système de documentation dont devrait disposer une entreprise milliardaire.

John Ray III a déclaré qu'au cours des quatre semaines où il a repris l'entreprise, le problème auquel il a été confronté était que FTX n'avait aucun document pour enregistrer ces milliards de transactions depuis sa création. De plus, il s'agissait toutes de conversions de cryptomonnaies, il a donc estimé qu'il y en avait. de nombreux problèmes techniques. Même aujourd’hui, il pense que l’ensemble du processus en est encore à ses balbutiements.

John Ray III a déclaré plus tard qu'il avait précisé les choses suivantes :

John Ray III : « Premièrement, les actifs des clients de FTX.com sont mélangés à ceux de la plateforme de trading Alameda.

Deuxièmement, Alameda a utilisé les fonds de ses clients pour effectuer des transactions sur marge, ce qui a entraîné d'énormes pertes pour les fonds de ses clients.

Troisièmement, le groupe FTX se lancera dans des « acquisitions » à grande échelle de 2021 à 2022, au cours desquelles il dépensera 5 milliards de dollars pour acquérir et investir dans de nombreuses sociétés. Beaucoup de ces sociétés (entreprises acquises) ne valent peut-être qu’une fraction de ce qu’elles ont payé.

Quatrièmement, les initiés de (FTX) ont reçu plus de 1,5 milliard de dollars de financement et de prêts.

Cinquièmement, le modèle économique d’Alameda est celui d’un teneur de marché, ce qui nécessite le déploiement de fonds sur diverses bourses tierces, ce qui est intrinsèquement dangereux. "

Le trading sur marge utilise à l'origine des fonds fournis par un tiers pour amplifier les résultats des transactions sur actifs. Lorsqu'une position est menacée de liquidation, la marge doit être augmentée pour garantir que la position ne sera pas liquidée de force. Cependant, la position d'Alameda dans FTX était privilégiée à l'époque et ne serait pas liquidée. Par conséquent, si le prix continuait de baisser, il n'y aurait aucun actif supplémentaire à utiliser comme marge et le prix baisserait indéfiniment. En outre, il a été mentionné lors de l'audience que si SBF emprunte de l'argent à FTX, aucun enregistrement n'est requis.

Ann Wagner : « M. Ray, vous avez dit un jour que l'affaire FTX était pire que celle d'Enron. Pouvez-vous l'expliquer et décrire en détail en quoi FTX était pire que la plus grande fraude d'entreprise de l'histoire ?

John Ray III : « Le groupe FTX est inhabituel. J'ai géré plus de 12 faillites importantes au cours de ma carrière, dont celle d'Enron. Chaque entreprise a des problèmes financiers similaires, et elles présentent certaines caractéristiques communes. Mais cette société (FTX) est très différente. La raison pour laquelle c'est différent est que (FTX) n'a aucun enregistrement (de l'entreprise) et les employés de (FTX) utilisent Slack (logiciel de chat commercial). essentiellement un moyen de communiquer dans un salon de discussion, (FTX) utilise QuickBooks (un simple logiciel financier).

John Ray III a ajouté qu'il ne sous-estime pas les logiciels de comptabilité tels que Quickbooks, un simple logiciel de comptabilité présent sur le marché depuis plus de 20 ans. Comme le présente le site officiel de QuickBooks, ce logiciel convient aux petites entreprises telles que les petits restaurants, les petites épiceries, etc. Mais FTX, en tant qu'entreprise avec une capitalisation boursière maximale de plus de 30 milliards de dollars, utilise QuickBooks pour la comptabilité.

John Ray III : « Il n'y a pas de conseil d'administration indépendant [à FTX], il n'y a qu'une seule personne qui le contrôle réellement. Il est très inhabituel pour une entreprise de cette taille de ne pas avoir de conseil d'administration indépendant pour égaliser les choses. plus compliqué, nous ne traitons pas d’instruments mécaniques ou d’actifs physiques, nous traitons d’actifs cryptographiques, et lorsque vous traitez des actifs comme les crypto-monnaies, les problèmes techniques le rendent plus passif.

La députée Ann Wagner a ensuite demandé à John Ray III que SBF avait déclaré publiquement à plusieurs reprises que les actifs de FTX US étaient suffisants. Il a déclaré que les utilisateurs américains pouvaient théoriquement récupérer immédiatement 100 % de leurs actifs. Sur la base des informations dont dispose John Ray III, les déclarations de SBF sont-elles vraies ?

John Ray III a répondu qu'à l'heure actuelle, il semble que FTX US ait un déficit de financement. Bien que la déclaration de SBF soit fausse, il a encore beaucoup d'espoir dans son cœur car la taille des transactions de FTX US est bien inférieure à celle de FTX.com. De plus, FTX US a interdit les retraits d'utilisateurs après FTX.com, les chiffres sont donc beaucoup plus petits.

John Ray III : « À l'heure actuelle, il nous manque quelques centaines de millions de dollars et, je le répète, nous n'avons pas encore trouvé toutes les clés privées des portefeuilles. Lorsque nous trouverons et ouvrirons ces portefeuilles, nous espérons pouvoir en trouver davantage. Si nous le pouvons, ces actifs appartiennent à FTX US, il y a donc probablement une chance de récupération (remboursement de la dette), nous ne pouvons donc pas encore tirer de conclusion.

John Ray III estime que les actifs de FTX, FTX US et Alameda Research sont probablement tous mélangés. Il n’est pas encore clair si les utilisateurs américains ou internationaux doivent être payés en premier, ou quel créancier doit être payé en premier. Ils vérifient l’adresse et la source du portefeuille une par une pour déterminer la propriété de l’argent. À l’heure actuelle, les portefeuilles n’ont pas été retrouvés et de nombreux actifs dont ils ignorent l’existence n’ont pas encore été découverts.

De plus, selon l'audience, les retraits depuis les Bahamas ont commencé 24 heures avant le dépôt de bilan de FTX.

John Ray III : « Seul le compte des Bahamas a été ouvert, plus de 100 millions de dollars ont été versés à environ 15 000 clients aux Bahamas, puis les retraits de compte ont été interrompus à peu près au même moment où nous avons déposé une demande de réorganisation du chapitre 11 de la procédure de faillite avec laquelle M. SBF a communiqué. le gouvernement des Bahamas à l’époque, en particulier en ce qui concerne cette sortie d’actifs.