La récente popularité de MemeCoin semble encore attirer beaucoup d'attention. Au début de ce mois (août), Pumpfun a annoncé deux mises à jour :

- La création de jetons est entièrement gratuite. Autrement dit, toute personne (qui n'a besoin de connaître aucun développement technique) peut émettre des pièces en un seul clic via Pumpfun, et les frais initiaux de 0,02 SOL supportés par le créateur seront supportés par le premier acheteur après la création du jeton correspondant.

- Lorsque le jeton termine sa courbe de liaison, le créateur recevra également une récompense de 0,5 SOL, provenant des frais de migration de Pumpfun, que le créateur ait déjà détenu ou détient toujours le jeton.

Connaissances supplémentaires : Qu'est-ce que la courbe de liaison ?

La courbe de liaison est un modèle mathématique largement utilisé dans des domaines tels que l'économie des jetons et la formulation automatisée du marché (AMM). Elle est principalement utilisée pour déterminer la relation entre le prix et l'offre de jetons au moyen d'algorithmes. Plusieurs types de courbes courantes incluent les courbes linéaires et exponentielles. et des courbes logarithmiques, chacune avec sa propre expression mathématique spécifique utilisée pour calculer la relation entre le prix d'un jeton et son offre. Dans l’espace DeFi, cette courbe est généralement conçue de telle sorte qu’à mesure que l’offre du jeton augmente, le prix du jeton augmente également. Cela incite les premiers investisseurs qui achètent lorsque l’offre de jetons est plus faible (et les prix sont plus bas) à potentiellement réaliser des bénéfices à mesure que le marché se développe. Comme le montre la figure ci-dessous, elle représente la relation entre la courbe commune de Pumpfun et le prix et le nombre de jetons.

Au moment d'écrire ces lignes, le nombre de jetons créés via la plateforme Pumpfun est de 1 827 856, comme le montre le tableau ci-dessous.

Si vous ajoutez les jetons créés via d'autres plates-formes de lancement ou outils de lancement, on estime que le nombre de MemeCoins créés dans le champ de cryptage est d'au moins 2 millions. En plus de devenir un lieu de jeu PVP ultime, le domaine MemeCoin actuel semble également être entré dans un état « d'émission de monnaie universelle ».

Et c'est sous cet effet d'échelle que frère Sun (Sun Yuchen) a également commencé à apparaître officiellement. Le 12 août, DEX SUNIO sous l'écosystème TRON a officiellement lancé SunPump. Quelques jours plus tard (le 16 août), grâce aux efforts continus de Brother Sun, il n'a fallu que 3 jours à SUNDOG, lancé sur SunPump, pour dépasser la barre des 100 millions de dollars en valeur marchande, et le MemeCoin créé sur SunPump a désormais dépassé 12 000, la valeur marchande. le revenu cumulé a dépassé 4,5 millions de TRX. Comme indiqué ci-dessous.

Beaucoup de gens comprennent en fait que dans le monde du MemeCoin, en tant que jeu à somme nulle, si quelques personnes gagnent beaucoup d’argent, c’est parce que la grande majorité des gens en perdent.

Il y a quelques jours (19 août), un utilisateur de Twitter a fait une statistique, en prenant comme exemple le Pumpfun que nous avons mentionné ci-dessus : seuls 70 traders (représentant 0,0028 %) ont réalisé des bénéfices supérieurs à 1 million de dollars américains (représentant 0,037 %) ; ) ont réalisé des bénéfices supérieurs à 100 000 USD ; 11 936 commerçants (représentant 0,477 %) ont réalisé des bénéfices supérieurs à 10 000 USD ; 76 567 commerçants (représentant 3,061 %) ont réalisé des bénéfices supérieurs à 1 000 USD. Dans l'ensemble, parmi les utilisateurs qui négocient via Pumpfun (la plateforme compte actuellement un total de 3,534 millions d'adresses de portefeuille ayant participé à des transactions), seuls 20 % des traders ont réalisé des bénéfices (bénéfices supérieurs à 0), et les 80 % restants ont subi des pertes. . Comme indiqué ci-dessous.

De plus, le domaine MemeCoin regorge également de divers tirages de tapis. Environ 99 % des tapis MemeCoin ne permettent qu'à 1 % des personnes (y compris les initiés) de réaliser des bénéfices considérables, et les autres participants sont essentiellement réduits à prendre le relais. Par conséquent, la première chose à considérer ou à laquelle faire attention pour quiconque souhaite gagner de l’argent avec le jeu MemeCoin est de savoir comment éviter de participer à de tels projets Rug.

Qu'est-ce qu'un tirage de tapis ?

Rug Pull se traduit littéralement par rug pull. Dans la langue vernaculaire, cela signifie faire ses valises et s'enfuir. Il fait référence au comportement du créateur du projet qui abandonne le projet et s'enfuit, laissant aux investisseurs des jetons sans valeur.

Actuellement, il existe deux formes courantes de Rug Pull : les tirages durs et les tirages doux. Les principales méthodes des premiers sont le code malveillant (vulnérabilités cachées dans les contrats intelligents) et le vol de liquidités, tandis que les principales méthodes des seconds sont la conduite. dumping de jetons (vider rapidement le marché après l'avoir remonté).

Parmi eux, le soft pull devrait être un phénomène courant. Par exemple, après qu'une personne ayant des arrière-pensées ait créé MemeCoin, elle utilise certains moyens pour augmenter rapidement le prix du jeton correspondant afin d'attirer plus de personnes à acheter, puis le créateur le vendra rapidement. au bon moment. Les jetons qu’il détient font revenir le prix à zéro, complétant ainsi la récolte. Comme indiqué ci-dessous.

Ensuite, continuons à trier ce sujet et voyons comment nous pouvons éviter de participer à ce genre de projet Rug.

1. Équipe anonyme ou inconnue

Actuellement, la grande majorité des créateurs de MemeCoin sont anonymes ou inconnus, mais afin de rendre le MemeCoin qu'ils créent plus authentique, certaines parties au projet forgent souvent des identités pour tromper la confiance de la majorité des participants.

Par conséquent, en plus d'être prudents à l'égard de ces projets d'équipe anonymes, nous devons également mener les recherches nécessaires sur les soi-disant identités publiques des parties au projet. Ne pensez pas qu'il s'agit d'un étranger lorsque vous voyez l'avatar d'un étranger + le. bénédiction de diverses identités et antécédents dits institutionnels. Pour qu'un projet soit fiable, vous devez avoir des compétences de jugement de base. Par exemple, vous pouvez rechercher leurs informations historiques via Google, Twitter et d'autres plateformes pour faciliter la compréhension.

Ou, s'ils disposent d'un compte Twitter correspondant, ils peuvent également envisager de vérifier directement avec certains outils tiers, tels que TwitterScore, tweetscout, getmoni, etc., que Hua Li Huawai a présenté dans son article précédent. Comme indiqué ci-dessous.

2. Liquidité symbolique

Le vol de liquidités est également une méthode Rug relativement courante. Généralement, afin d'initier une transaction, le créateur de MemeCoin doit ajouter de la liquidité au pool (par exemple en créant une paire de trading BRETT/SOL), et le fait que la liquidité soit verrouillée est actuellement l'une des principales méthodes pour vérifier et juger sa sécurité. .

Le blocage de liquidité implique principalement la destruction du LP (pool de liquidité). Après destruction, le pool ne peut pas être retiré (en langage vernaculaire, cela signifie garantir que les actifs du pool de liquidité ne peuvent plus être retirés par la partie au projet). la destruction inclut l'émission de jetons. Accédez à l'adresse du trou noir ou transférez l'autorisation du propriétaire à l'adresse du trou noir.

Il existe actuellement deux adresses de trous noirs courantes :

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0x0000000000000000000000000000000000mort

Ces adresses de trou noir sont comme une adresse de portefeuille que personne ne peut revendiquer. Cette adresse n'appartient à personne et les actifs saisis ne peuvent être contrôlés (retirés) par personne.

D'un autre côté, si la liquidité d'un token n'est pas verrouillée, cela signifie que le créateur a le pouvoir de retirer tous les fonds directement du pool de liquidité, ce qui facilite le vol de liquidité (le créateur s'enfuit avec l'argent). ), et une fois qu’un tel comportement se produira, les jetons achetés par tous les investisseurs reviendront à zéro.

Par conséquent, si le pool de liquidité peut être verrouillé (vérifiez spécifiquement le pourcentage de liquidité bloqué), cela réduira considérablement le risque que le créateur se retire directement du pool et s'enfuie.

Actuellement, il existe de nombreux outils qui fournissent des modules fonctionnels pour vérifier la situation de verrouillage du pool de liquidité, tels que Rugcheck (applicable à la chaîne Solana) présenté dans l'article précédent de Hua Li Huawai. L'outil est très simple à utiliser : collez simplement l'adresse contractuelle du token correspondant dans la zone de saisie du site Web et cliquez sur le bouton à cocher pour voir les détails spécifiques de la détection. Si vous voyez que le résultat de la détection est marqué comme Bon, cela signifie que le risque de Rug est relativement faible (mais cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun risque du tout, certains jetons malveillants profondément cachés peuvent ne pas être détectés). Comme indiqué ci-dessous.

3. Avoirs en jetons

En règle générale, lorsqu'un développeur crée un contrat, une partie des jetons est utilisée pour la liquidité et le développeur peut conserver le reste. Par conséquent, en plus de vérifier la situation de verrouillage du pool de liquidités, vous devez également prêter attention à la situation des avoirs en jetons.

Si une grande partie de l’offre d’un jeton est détenue par un petit nombre de détenteurs (tels que des initiés), cela rend le prix du jeton vulnérable à la manipulation. Tout en augmentant rapidement le prix des jetons, ils vendront leurs jetons aux poireaux pour prendre le relais. Le résultat est souvent que les poireaux échangent leur or et leur argent réels (SOL/ETH) contre une grande quantité d'argent sans valeur.

Par conséquent, si vous êtes sceptique quant à l'évolution du prix d'un jeton, vous pouvez également utiliser le navigateur de blocs correspondant pour vérifier le nombre de détenteurs de jetons, tel que etherscan (navigateur Ethereum), bscscan (navigateur de chaîne BSC), solscan ( navigateur Solana), etc.

Ici, nous utilisons simplement Solscan comme exemple pour démontrer :

Après avoir accédé au site Web Solscan, collez l'adresse du contrat de jeton que vous souhaitez vérifier dans le champ de recherche, puis cliquez sur le bouton Étiquette des détenteurs sur la page pour voir le ratio de détention de devise spécifique, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Concentrons-nous sur l'observation des données dans la colonne Pourcentage de la page Détenteurs. Si les détenteurs sont répartis de manière relativement égale et qu'aucun ou plusieurs portefeuilles ne détiennent une part plus importante, cela signifie que la probabilité que Rug apparaisse dans le projet est relativement faible.

4. La pertinence de détenir un portefeuille

La répartition relativement uniforme des détenteurs mentionnée ci-dessus n'est attendue que théoriquement, car il existe un autre problème que nous ne pouvons pas ignorer, à savoir que même si nous ne pouvons pas constater qu'un ou plusieurs portefeuilles ont une proportion relativement importante, cela ne les exclut pas non plus ( initiés) répartissant les jetons sur plusieurs portefeuilles.

À titre d'exemple le plus simple, si un développeur distribue 10 % de l'offre de jetons dans 5 adresses de portefeuille, chaque adresse de portefeuille ne contient que 2 % des jetons, cette approche décentralisée est utilisée pour créer un bon affichage des jetons. Cette situation est donc difficile à découvrir intuitivement pour les utilisateurs ordinaires via la page Holders du navigateur blockchain.

Par conséquent, nous devons également utiliser certains outils tiers pour vérifier la corrélation entre les portefeuilles clés, tels que Arkham, le fil d'Ariane, les bubblemaps et d'autres outils mentionnés dans l'article précédent de Hua Li Huawai.

Ici, nous utilisons simplement des bubblemaps comme exemple pour démontrer :

Après avoir accédé au site Web bubblemaps, passez d'abord à la chaîne correspondante dans le coin supérieur gauche, puis collez l'adresse du contrat du jeton dans le champ de recherche pour la requête. Vous pouvez observer la connexion entre chaque portefeuille via le graphique à bulles, comme le montre la figure. ci-dessous Afficher.

5. S'il y a un code malveillant dans le contrat

Dans certains cas, le créateur peut ajouter un code spécial au contrat pour atteindre certains objectifs ultérieurs, comme continuer à frapper davantage de jetons, empêcher les ventes (pots de miel), etc.

Dans le passé, plusieurs amis ont été trompés parce qu'ils participaient au projet honeypot. Par exemple, quelqu'un lui recommandait un MemeCoin qui avait un bon taux de croissance, puis lui demandait de l'acheter. Après l'avoir acheté, il a également découvert qu'il avait rapidement. a réalisé 2 fois le profit, 3 fois, voire plus. À cette époque, il croyait qu'il n'était qu'à un pas de son rêve de devenir riche. Couplé au lavage de cerveau et à la tromperie des personnes qui lui recommandaient d'acheter des pièces, il a investi plus d'argent. Mais lorsqu’il a voulu vendre, il a découvert que la monnaie pouvait seulement être achetée, mais pas vendue.

Il ne semble pas y avoir de solution parfaite à ce type de monnaie de code malveillant, et nous ne pouvons y faire face que de la manière suivante :

- Tester les transactions. Par exemple, vous pouvez d'abord acheter une petite quantité d'un jeton, puis essayer de le vendre immédiatement. Si vous ne pouvez pas le vendre, éloignez-vous immédiatement du jeton.

- Détection des pots de miel. Il existe actuellement de nombreux outils qui peuvent être utilisés pour vérifier les pots de miel, tels que rugdoc (prend en charge la chaîne BSC), honeypot (prend en charge la chaîne Ethernet, BSC et la chaîne de base), rugcheck (prend en charge la chaîne SOL), solsniffer (prend en charge la chaîne SOL), bscheck ( prend en charge la chaîne Ethernet, la chaîne BSC), etc. Comme indiqué ci-dessous.

Mais un rappel supplémentaire ici est que les outils en chaîne ne peuvent être utilisés qu'à titre auxiliaire, car ces outils sont utilisés pour effectuer certaines vérifications de routine sur les contrats intelligents. J'ai également testé la même adresse de contrat avec du code malveillant auparavant. dans certains outils de détection de pots de miel, et certains outils l'afficheront normalement. On dit même que certaines plates-formes d'outils peuvent modifier les modules d'inspection correspondants en affichage normal des données en dépensant de l'argent. Par conséquent, déterminer si un élément est Pixiu peut nécessiter un examen approfondi et ne doit pas s'appuyer sur un seul outil pour détecter les résultats.

6. Le créateur sniping achète des jetons

Pour les 5 éléments mentionnés ci-dessus, nous pouvons au moins effectuer des contrôles auxiliaires par observation ou à l'aide de certains outils, mais le comportement des créateurs achetant des jetons par lots est actuellement le plus difficile à vérifier et à juger.

Par exemple, même si nous verrons que le créateur (développeur) a investi 100 % de l'offre de jetons dans LP, nous ne pouvons pas exclure qu'après avoir créé LP, il utilisera plusieurs moyens techniques pour utiliser plusieurs jetons qui ne sont pas liés les uns aux autres. . Nouveau portefeuille, jetons de sniping (achat en premier).

Alors, pour le créateur :

Tout d'abord, ils donneront la priorité à la fourniture de la plupart des jetons par le biais de tirs isolés, et ce processus n'éveillera pas les soupçons des autres (il est également difficile pour les gens ordinaires de trouver des preuves de soupçons). prix des jetons.

Deuxièmement, comme les créateurs contrôlent déjà la plupart des jetons LP, ils peuvent facilement continuer à augmenter le prix des jetons et, avec l'aide d'une promotion et d'une publicité efficaces, attirer davantage l'attention des gens et le FOMO, et de nombreuses personnes achèteront alors le jeton sur le sentiment FOMO.

Troisièmement, les développeurs peuvent également utiliser des outils spéciaux supplémentaires pour attaquer les transactions du portefeuille utilisateur basées sur MEV (la méthode d'attaque principale de MEV est une attaque sandwich) afin d'obtenir plus d'avantages.

En réponse à cette situation, nous pouvons essayer de porter quelques jugements auxiliaires à travers les méthodes suivantes (utilisez le navigateur etherscan pour une démonstration simple) :

La première étape consiste à coller l'adresse LP (qui peut être vue sur la page de détails de la transaction DEX correspondante) dans le navigateur de blocs pour effectuer la recherche, puis à accéder au bouton Transfert de jeton, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Dans la deuxième étape, cliquez sur le bouton Filtre avancé à droite et vous trouverez le graphique des statistiques de transactions (graphique à barres) dans la nouvelle page qui s'ouvre, comme le montre la figure ci-dessous.

Étape 3 : Continuez à cliquer sur le graphique de trading du premier jour dans l'histogramme (c'est-à-dire le premier histogramme de trading), puis cliquez sur Dernière (dernière page) dans l'étiquette du numéro de page dans le coin inférieur droit de la page pour afficher les modifications. dans les données de trading après avoir ajouté de la liquidité. Comme indiqué ci-dessous.

Cette page affiche principalement les portefeuilles qui effectuent des échanges préventifs. Vous constaterez peut-être également que de nombreuses transactions sont interceptées par des robots (tels que Banana Gun). Si vous pouvez trouver des portefeuilles suspects ici, vous pouvez utiliser davantage l'utilisation précédente de Hua Li Hua Wai, Arkham, Debank, alphatrace et d'autres outils présentés dans l'article pour détecter si l'adresse du portefeuille correspondante est un portefeuille nouvellement créé (c'est-à-dire que l'enregistrement historique des transactions ne contient que ce type de jeton).

Dans des circonstances normales, les utilisateurs ordinaires n'utiliseront pas plusieurs nouvelles adresses de portefeuille pour effectuer des transactions par lots pour un certain jeton. Par conséquent, si de telles transactions existent, cela n'exclut pas la possibilité d'opérations internes (bien sûr, ce n'est qu'une supposition). et ne signifie pas que tous les nouveaux portefeuilles appartiennent à des initiés).

En bref, grâce à certaines des méthodes ci-dessus, je pense que vous pouvez éviter dans une certaine mesure de participer à ces projets de tirage de tapis. Mais ce n'est qu'un moyen auxiliaire. Le plus important est en fait votre propre gestion des risques et de votre position. Je garde les suggestions précédentes inchangées : si vous aimez prendre des risques, alors vous pouvez tout à fait participer à MemeCoin, mais c'est recommandé. L'investissement dans de tels projets ne doit pas dépasser 10 % du poste au maximum et être mentalement préparé à ce qu'il puisse revenir à zéro à tout moment.

Nous partagerons le contenu de ce numéro ici. Pour plus de contenu, vous pouvez le consulter sur la page d'accueil de Hua Li Hua Wai.

Avertissement : le contenu ci-dessus n'est qu'un point de vue et une analyse personnels. Il est uniquement utilisé à des fins d'apprentissage et de communication et ne constitue aucun conseil en investissement. Le domaine du cryptage est un marché à risque extrêmement élevé, et de nombreux projets risquent de revenir à zéro à tout moment. Veuillez le traiter de manière rationnelle, n'y touchez pas si vous ne le comprenez pas et soyez responsable de vous-même.